Người từng chuyển khoản vào 35 tài khoản VPBank, Agribank, ACB,... sau, khẩn trương trình báo công an
Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai điều tra vụ án rử.a ti.ền liên quan các đối tượng cho người Trung Quốc thuê tài khoản ngân hàng để nhận tiền lừ.a đ.ảo qua livestream trên Facebook.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai điều tra vụ án “Rử.a ti.ền” xảy ra từ tháng 4/2026 tại tỉnh Lào Cai và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Vụ án được điều tra theo Quyết định khởi t.ố vụ án h.ình sự số 12/QĐ–ANĐT-Đ2 ngày 19/6/2026.
Cho người Trung Quốc thuê tài khoản ngân hàng
Quá trình điều tra bước đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026, các đối tượng Bàn Thị Lứu (SN 2005, trú tại thôn Tà Lành, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai); Lý Trung Nguyên (SN 2002, trú tại thôn Phố Mới 2, xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai) và Vương Văn Minh (SN 1075, trú tại thôn Bản Vai, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đã cho các đối tượng người Trung Quốc thuê các tài khoản ngân hàng mang tên “LY TRUNG NGUYEN” và “VUONG VAN MINH”.
Theo cơ quan điều tra, những tài khoản ngân hàng này được sử dụng để nhận tiền có được từ hoạt động l.ừa đ.ảo chi.ếm đo.ạt tài sản trên không gian mạng. Các đối tượng đã sử dụng hình thức livestream trên Facebook để quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng. Những phần thưởng được quảng cáo có giá trị lên đến hàng tỷ đồng, qua đó thu hút người chơi tham gia.
Sau khi d.ụ d.ỗ người chơi mua thẻ và thông báo người chơi đã “trúng thưởng”, các đối tượng tiếp tục đưa ra yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để được nhận phần thưởng. Không dừng lại ở đó, sau khi người chơi chuyển tiền theo yêu cầu, các đối tượng lại liên tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền. Hình thức này khiến người tham gia tiếp tục chuyển tiền với hy vọng có thể nhận được phần thưởng được quảng cáo trước đó.
Liên tục yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền
Theo thông tin điều tra, các đối tượng sử dụng hình thức livestream trên Facebook để tạo niềm tin với người chơi thông qua những chương trình xổ số, cào thẻ trúng thưởng có giá trị lớn. Khi người chơi được thông báo đã trúng thưởng, các đối tượng đưa ra yêu cầu chuyển tiền đặt cọc. Sau đó, thay vì trao thưởng, chúng tiếp tục đưa ra những lý do khác để yêu cầu người chơi chuyển thêm tiền.
Quá trình này được duy trì cho đến khi người chơi không còn chuyển tiền. Khi đó, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà người chơi đã chuyển và chặn liên lạc với người chơi. Cơ quan điều tra xác định những tài khoản ngân hàng mang tên “LY TRUNG NGUYEN” và “VUONG VAN MINH” đã được các đối tượng cho người Trung Quốc thuê để phục vụ việc nhận tiền từ hoạt động lừ.a đả.o trên không gian mạng.
Việc cho thuê tài khoản ngân hàng được xác định là có liên quan đến quá trình điều tra vụ án “Rử.a ti.ền” xảy ra từ tháng 4/2026 tại tỉnh Lào Cai và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ vụ án và những người có liên quan.
Thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
Để phục vụ công tác điều tra vụ án, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo đến những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án “Rửa tiền” xảy ra từ tháng 4/2026 tại tỉnh Lào Cai và các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Cơ quan công an đề nghị những người có thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án chủ động liên hệ để cung cấp thông tin, phục vụ quá trình xác minh, điều tra. Theo thông báo, người dân có thể liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai.
Địa chỉ liên hệ: 506 Điện Biên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.
Điều tra viên được thông báo là Nguyễn Tuấn Anh, số điện thoại 093205199.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết việc thông báo nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những công dân có liên quan.
Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tác giả: Bảo Thoa
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng ngày 23/08/2026| 09:47)
