Chính thức bắt giữ "trùm kim cương" SN 1971, tịch thu khối tài sản hơn 10.000 tỷ
Từng sở hữu đế chế kinh doanh kim cương với các cửa hàng tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, Nirav Modi từng được xem là một trong những doanh nhân nổi bật của ngành đá quý Ấn Độ. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông nhanh chóng sụp đổ sau khi bị cáo buộc liên quan vụ gian lận quy mô lớn tại Ngân hàng Quốc gia Punjab (PNB), với tổng giá trị lên tới 11.300 crore rupee.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng Ấn Độ đã tịch thu hàng loạt tài sản của Modi và các công ty thuộc tập đoàn của ông, trong đó có nhiều ô tô hạng sang, trang sức, tranh nghệ thuật, nhà máy, máy móc và bất động sản.
Tịch thu loạt tài sản, trong đó có Rolls-Royce Ghost, Porsche Panamera
Theo Hindustan Times, cơ quan chức năng đã tịch thu các tài sản động sản và bất động sản tại Mumbai và Surat của Nirav Modi, với tổng giá trị thị trường khoảng 147,72 crore rupee, tương đương khoảng 404,7 tỷ đồng.
Danh sách tài sản bị tịch thu có 8 ô tô, trong đó đáng chú ý là một chiếc Rolls-Royce Ghost, Porsche Panamera và Mercedes-Benz. Ngoài các phương tiện hạng sang, cơ quan chức năng còn thu giữ nhà máy, máy móc, các lô hàng trang sức, tranh nghệ thuật và nhiều bất động sản thuộc sở hữu của Modi cùng các công ty trong tập đoàn.
Việc tịch thu được thực hiện theo Đạo luật Chống rửa tiền năm 2002 của Ấn Độ.
Đáng chú ý, bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân của Modi cũng nằm trong danh sách tài sản bị tịch thu. Trong đó có các tác phẩm của những họa sĩ nổi tiếng như Amrita Sher-Gil và MF Husain, với tổng giá trị ước tính khoảng 50 crore rupee, tương đương khoảng 136 tỷ đồng.
Những tài sản này chỉ là một phần trong khối tài sản khổng lồ từng bị cơ quan chức năng Ấn Độ phong tỏa và thu giữ.
Tính đến tháng 2/2019, tổng giá trị tài sản của Modi bị cơ quan chức năng tịch thu tại Ấn Độ và nước ngoài lên tới 1.725,36 crore rupee, tương đương khoảng 4.727 tỷ đồng.
Ngoài ra, vàng, kim cương, vàng thỏi, trang sức và nhiều tài sản có giá trị khác với tổng trị giá 489,75 crore rupee, tương đương khoảng 1.341 tỷ đồng, cũng bị thu giữ.
Tháng 3/2020, cơ quan chức năng tiếp tục bán đấu giá 72 món đồ xa xỉ bị tịch thu từ Modi, thu về 2,29 crore rupee.
Đến tháng 6/2020, tòa án đặc biệt theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA) ra lệnh tịch thu số tài sản trị giá khoảng 1.400 crore rupee, tương đương khoảng 3.835 tỷ đồng, thuộc sở hữu của Modi.
“Vua kim cương” từng sở hữu đế chế tỷ USD
Nirav Modi sinh năm 1971 tại bang Gujarat, Ấn Độ, trong một gia đình có truyền thống kinh doanh kim cương.
Theo các hồ sơ công khai, ông nội của Modi là Keshavlal Modi bắt đầu kinh doanh kim cương thô từ những năm 1930, hoạt động trên tuyến thương mại Mumbai-Singapore. Đây được xem là nền tảng cho truyền thống kinh doanh đá quý của gia đình.
Tháng 6/1989, Modi theo học tại Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, một trong những trường kinh doanh danh tiếng của Mỹ. Tuy nhiên, ông chỉ học hơn một năm rồi bỏ học vào tháng 9/1990 và trở về Ấn Độ.
Sau khi về nước, Modi làm việc cùng người chú Mehul Choksi tại Mumbai. Khi đó, Choksi là Chủ tịch Tập đoàn Gitanjali, một trong những doanh nghiệp bán lẻ trang sức lớn của Ấn Độ với mạng lưới cửa hàng rộng khắp cả nước.
Năm 1998, Modi cùng Choksi thành lập Diamonds R Us. Một năm sau, ông thành lập doanh nghiệp riêng Firestar Diamonds, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh, phân loại và bán buôn kim cương.
Năm 2005, Modi mua lại bộ phận bán buôn của công ty trang sức Mỹ Frederick Goldman, qua đó mở rộng hoạt động sang thị trường Mỹ. Hai năm sau, ông tiếp tục mua lại Sandberg & Sikorski.
Đến năm 2015, Modi khai trương cửa hàng quốc tế đầu tiên trên đại lộ Madison ở New York. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Rockefeller và có sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Hai năm sau, Forbes ước tính tài sản ròng của Modi đạt khoảng 1,8 tỷ USD. Thương hiệu của ông tiếp tục mở rộng tới London, Hong Kong, Bắc Kinh, Macau, Las Vegas, Honolulu, Kuala Lumpur và Singapore.
Từ một doanh nhân trong ngành kim cương Ấn Độ, Modi dần trở thành gương mặt quen thuộc trong thị trường trang sức cao cấp quốc tế và được truyền thông gắn với danh xưng “Vua kim cương”.
Đế chế sụp đổ sau vụ gian lận 11.300 crore rupee
Sự nghiệp của Nirav Modi bắt đầu đảo chiều khi những nghi vấn về nguồn tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh của ông xuất hiện.
Năm 2017, trong một chiến dịch trấn áp hành vi trốn thuế trên toàn quốc, cơ quan chức năng Ấn Độ tiến hành khám xét văn phòng, nhà riêng và các cửa hàng của Modi tại Mumbai và Delhi.
Trong quá trình điều tra, nhiều giao dịch bất thường được phát hiện. Thời điểm đó, Modi sử dụng dịch vụ của Ngân hàng Quốc gia Punjab (PNB), ngân hàng nhà nước lớn thứ hai của Ấn Độ.
Chi nhánh Brady House của PNB tại Mumbai, nơi xảy ra nhiều giao dịch liên quan, nằm không xa văn phòng của Modi.
Theo hồ sơ vụ việc, trong khoảng 7 năm, nhân viên của Modi thường xuyên đến chi nhánh này để yêu cầu phát hành các thư bảo lãnh, còn gọi là LOU. Những giấy tờ này được phó quản lý Gokulnath Shetty phê duyệt.
Đến tháng 1/2018, Shetty nghỉ hưu và một phó quản lý mới được bổ nhiệm. Khi nhân viên của Modi tiếp tục đến ngân hàng để yêu cầu phát hành LOU như trước đây, người này được yêu cầu chờ để kiểm tra lại hồ sơ.
Từ đây, những bất thường bắt đầu bị phát hiện.
Shetty bị cáo buộc đã phê duyệt các LOU mà không thông qua hệ thống kế toán trung tâm của ngân hàng. Tổng số tiền được cho là đã được cấp thông qua các giao dịch này lên tới 11.300 crore rupee.
Tháng 2/2018, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đệ đơn tố cáo hình sự, xác định 4 nghi phạm chính gồm Nirav Modi, vợ ông là Ami, em trai Nehal và người chú Mehul Choksi.
Tuy nhiên, vào thời điểm vụ việc bị phanh phui, Modi đã rời khỏi Ấn Độ.
Interpol sau đó phát lệnh truy nã đỏ đối với ông. Trong thời gian này, có thông tin cho rằng Modi từng xuất hiện tại New York, Hong Kong và Antwerp.
Cơ quan điều tra Ấn Độ cũng bắt giữ hai nhân viên PNB là phó quản lý Gokulnath Shetty và nhân viên Manoj Kharat. Hai người bị cáo buộc có liên quan đến việc phát hành các thư bảo lãnh trong vụ án.
Bị bắt tại London và đối mặt nguy cơ bị dẫn độ
Tháng 3/2019, hơn một năm sau khi vụ gian lận bị phanh phui, Nirav Modi bị bắt tại London theo yêu cầu của phía Ấn Độ.
Kể từ đó, ông bị giam giữ tại một nhà tù ở London và liên tục thực hiện các thủ tục pháp lý nhằm phản đối việc bị dẫn độ về Ấn Độ.
Đội ngũ pháp lý của Modi từng nộp 4 đơn xin bảo lãnh nhưng đều không thành công do tòa án đánh giá ông có nguy cơ bỏ trốn.
Đến tháng 4/2026, Modi tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Nhân quyền châu Âu. Theo Telegraph, đơn kháng cáo này được cho là đã bị bác bỏ.
Chính phủ Anh hiện bắt đầu các thủ tục hành chính liên quan đến việc giao trả Nirav Modi cho Ấn Độ theo quy định.
Từ một doanh nhân từng được Forbes ước tính sở hữu tài sản ròng 1,8 tỷ USD và xây dựng thương hiệu trang sức hiện diện tại nhiều trung tâm xa xỉ trên thế giới, Nirav Modi sau đó trở thành nhân vật trung tâm trong một trong những vụ bê bối tài chính lớn tại Ấn Độ.
Hàng loạt siêu xe, trang sức, tranh nghệ thuật, bất động sản và tài sản doanh nghiệp của ông lần lượt bị cơ quan chức năng thu giữ, trong khi chính Modi phải đối mặt với quá trình tố tụng kéo dài tại Anh liên quan đến yêu cầu dẫn độ về Ấn Độ.
Hoàng Anh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 15:46, 11/08/2026)
