Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo tìm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án “Rửa tiền”
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai trong điều tra vụ án “Rửa tiền” xảy ra từ tháng 4/2026 tại tỉnh Lào Cai và các tỉnh, thành phố trong cả nước theo Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ–ANĐT- Đ2 ngày 19/6/2026.
Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang điều tra vụ án liên quan đến việc một số người cho các đối tượng người Trung Quốc thuê tài khoản ngân hàng để nhận tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026, các đối tượng Bàn Thị Lứu (SN 2005), trú tại thôn Tà Lành, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai; Lý Trung Nguyên (SN 2002), trú tại thôn Phố Mới 2, xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai và Vương Văn Minh (SN 1975), trú tại thôn Bản Vai, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai, được xác định đã cho các đối tượng người Trung Quốc thuê tài khoản ngân hàng.
Các tài khoản mang tên “LY TRUNG NGUYEN” và “VUONG VAN MINH” được sử dụng để nhận tiền có được từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng.
Dụ người chơi qua livestream rồi yêu cầu chuyển tiền để nhận thưởng
Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng sử dụng hình thức livestream trên Facebook để quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giá trị giải thưởng được giới thiệu lên tới hàng tỷ đồng.
Sau khi thu hút người chơi mua thẻ, các đối tượng thông báo người chơi đã trúng thưởng. Tuy nhiên, để nhận được tiền thưởng, người chơi bị yêu cầu chuyển một khoản tiền đặt cọc.
Khi nạn nhân đã chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để yêu cầu chuyển thêm tiền, chẳng hạn như các khoản phí hoặc điều kiện phát sinh liên quan đến việc nhận thưởng.
Quá trình này được lặp lại cho đến khi người chơi không còn chuyển tiền. Sau đó, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận và chặn liên lạc với nạn nhân.
Việc sử dụng các tài khoản ngân hàng do người khác đứng tên được cho là nhằm phục vụ quá trình nhận và luân chuyển dòng tiền, đồng thời gây khó khăn cho việc xác minh nguồn tiền và truy tìm những người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo.
Cơ quan điều tra tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
Để phục vụ công tác điều tra vụ án và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai thông báo tìm những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án “Rửa tiền”, xảy ra từ tháng 4/2026 tại tỉnh Lào Cai và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Cơ quan chức năng đề nghị những người có liên quan chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình điều tra, xác minh vụ án.
Địa chỉ liên hệ: 506 Điện Biên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.
Điều tra viên: Nguyễn Tuấn Anh.
Số điện thoại: 093205199.
Cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân có thông tin hoặc quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhanh chóng phối hợp cung cấp tài liệu cần thiết, qua đó góp phần làm rõ nguồn gốc dòng tiền, vai trò của những người liên quan và xử lý vụ án theo quy định pháp luật.
Minh Tuyến
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 24/8/2026 | 08:31)
