Công bố danh sách các tài khoản ngân hàng đang bị công an điều tra

linhpl - 2026-08-22 16:46:00 (GMT+7)

Để phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát thông báo đến các cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan An ninh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai điều tra vụ án “Rửa tiền” xảy ra từ tháng 4/2026 tại tỉnh Lào Cai cùng nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước theo Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ–ANĐT- Đ2 ngày 19/6/2026.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026, nhóm đối tượng gồm Bàn Thị Lứu (sinh năm 2005, trú tại xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai), Lý Trung Nguyên (sinh năm 2002, trú tại xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai) và Vương Văn Minh (sinh năm 1975, trú tại xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đã cho các đối tượng người Trung Quốc thuê các tài khoản ngân hàng đứng tên "LY TRUNG NGUYEN" và "VUONG VAN MINH". Các tài khoản này được sử dụng để tiếp nhận nguồn tiền bất hợp pháp thu được từ những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Danh sách tài khoản của các đối tượng (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng là tổ chức livestream trên mạng xã hội Facebook nhằm quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với lời hứa hẹn giải thưởng lên tới hàng tỷ đồng. Sau khi dụ dỗ được nạn nhân tham gia mua thẻ và thông báo trúng thưởng, các đối tượng yêu cầu người chơi phải chuyển tiền đặt cọc để làm thủ tục nhận thưởng. Tiếp đó, chúng liên tục đưa ra nhiều cớ khác nhau để buộc nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền. Đến khi nạn nhân không còn khả năng hoặc từ chối chuyển tiền, các đối tượng sẽ chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận và ngay lập tức chặn mọi liên lạc.

Để phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát thông báo đến các cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai tại địa chỉ số 506 đường Điện Biên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Nguyễn Tuấn Anh qua số điện thoại 093205199.

Linh Linh

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 22/08/2026 | 16:16)