Người từng chuyển tiền vào các tài khoản Agribank, Vietcombank, MB, Techcombank, Sacombank,... sau lập tức trình báo

Phạm Thu Phương - 2026-08-22 15:55:00 (GMT+7)

Các tài khoản ngân hàng này được các đối tượng sử dụng để tiếp nhận số tiền chiếm đoạt từ những người bị lừa đảo trên không gian mạng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai để điều tra vụ án “Rửa tiền”, xảy ra từ tháng 4/2026 tại tỉnh Lào Cai và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, theo Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ–ANĐT-Đ2 ngày 19/6/2026.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026, Bàn Thị Lứu (SN 2005, trú tại thôn Tà Lành, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai), Lý Trung Nguyên (SN 2002, trú tại thôn Phố Mới 2, xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai) và Vương Văn Minh (SN 1975, trú tại thôn Bản Vai, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đã cho các đối tượng người Trung Quốc thuê các tài khoản ngân hàng mang tên “LY TRUNG NGUYEN” và “VUONG VAN MINH”.

Danh sách tài khoản của các đối tượng
Những người từng chuyển khoản vào số tài khoản này lập tức trình báo 

Những tài khoản này được sử dụng để nhận tiền có được từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo phương thức được xác định, các đối tượng tổ chức livestream trên Facebook để quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng, trong đó giải thưởng được giới thiệu có giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

Khi người chơi bị dụ dỗ mua thẻ và được thông báo “trúng thưởng”, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để nhận giải. Sau đó, họ đưa ra nhiều lý do khác nhau nhằm yêu cầu người chơi chuyển thêm tiền. Khi người chơi không tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận rồi chặn liên lạc.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra 

Nhằm phục vụ quá trình điều tra và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án “Rửa tiền” xảy ra từ tháng 4/2026 tại tỉnh Lào Cai và các tỉnh, thành phố trên cả nước liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai.

Địa chỉ liên hệ: 506 Điện Biên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

Điều tra viên: Nguyễn Tuấn Anh, số điện thoại: 093205199. 

Tác giả: Phạm Thu Phương

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 22/08/2026 | 15:25)