Phát hiện tài khoản ngân hàng bị phong toả sau khi bán 15kg bạc thỏi, nhận 1,4 tỷ đồng
Ngày 3/2, một vụ việc liên quan đến giao dịch bạc thỏi bất thường đã xảy ra tại thành phố Tín Dương (Trung Quốc).
Tạp chí Nhịp sống thị trường ngày 11/2/2026 đăng bài: "Phát hiện tài khoản ngân hàng bị phong toả sau khi bán 15kg bạc thỏi, nhận 1,4 tỷ đồng", nội dung cụ thể như sau:
Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ họ Lý có nhu cầu bán 15kg bạc thỏi nên đã giao dịch với một người lạ với số tiền hơn 390.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng). Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tiền, bà phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường khi người mua không tiến hành cân bạc mà vội vàng rời đi bằng ô tô.
Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, bà Lý lập tức đến ngân hàng kiểm tra và được thông báo khoản 390.000 NDT vừa chuyển vào tài khoản của bà đã bị phong tỏa. Nguyên nhân là do tài khoản của người mua bị cơ quan chức năng ghi nhận có liên quan đến hành vi gian lận trực tuyến. Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, bà nhanh chóng trình báo công an để được hỗ trợ xử lý.
Sau khi tiếp nhận tin báo, công an địa phương khẩn trương triển khai điều tra, xác định đặc điểm chiếc xe khả nghi và theo dõi lộ trình di chuyển của đối tượng mua bạc. Với sự phối hợp của lực lượng chức năng liên quan, hai nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó có người họ Trương - đối tượng trực tiếp tham gia giao dịch mua bạc.
Chỉ trong vòng 6 giờ, toàn bộ số bạc thỏi đã được thu hồi và trao trả cho bà Lý. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Theo cơ quan chức năng, các đối tượng thường sử dụng tiền có nguồn gốc lừa đảo để mua kim loại quý như vàng, bạc rồi nhanh chóng bán lại nhằm hợp thức hóa dòng tiền và gây khó khăn cho quá trình truy vết.
Công an địa phương khuyến cáo khi thực hiện các giao dịch mua bán kim loại quý hoặc tài sản có giá trị lớn, người dân cần lựa chọn địa điểm uy tín, yêu cầu kiểm tra, cân đo đầy đủ trước khi giao nhận, đồng thời xác minh rõ danh tính bên mua.
Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời, tránh thiệt hại về tài sản.
Trước đó, tạp chí Nhịp sống thị trường cũng từng đưa tin: "Phát hiện thỏi bạc 15kg trị giá 1,4 tỷ đồng trong gói hàng ship, công an sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ vào cuộc", nội dung như sau:
Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Đan Giang Khẩu, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) khi một người đàn ông vô tình phát hiện thỏi bạc nặng tới 15kg bên trong kiện hàng mua trực tuyến.
Tối 3/2, ông Trương nhận được chiếc ghế đặt qua mạng với giá khoảng 300 NDT (hơn 1 triệu đồng). Tuy nhiên, khi mở gói hàng tại nhà, ngoài chiếc ghế như mong đợi, ông còn thấy một khối kim loại được bọc cẩn thận bằng lớp màng bảo vệ. Kiểm tra kỹ, ông sững sờ nhận ra đó là một thỏi bạc khá nặng.
Ban đầu nghi là đồ giả, ông dùng cân điện tử để kiểm tra và phát hiện khối bạc nặng tới 15 kg. Theo giá thị trường, thỏi bạc này trị giá hơn 400.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng) - cao gấp hàng nghìn lần giá chiếc ghế. Trước tình huống bất ngờ, ông Trương vừa kinh ngạc vừa lo lắng nên lập tức trình báo công an địa phương.
Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt xác minh. Họ xác định ông Trương chỉ mới mua ghế trực tuyến và phát hiện thỏi bạc mắc trong khe ghế khi mở kiện hàng, trong khi thông tin trên bao bì không đủ để liên hệ ngay với chủ sở hữu.
Để sớm tìm ra người đánh mất tài sản, công an chia làm hai hướng: rà soát dữ liệu tại các điểm giao nhận và công ty chuyển phát nhanh, đồng thời trích xuất camera tại trung tâm phân loại bưu kiện để kiểm tra từng khâu vận chuyển.
Sau nhiều giờ truy vết, nguyên nhân được làm rõ: trong quá trình phân loại, do bất cẩn và trọng lượng lớn, thỏi bạc đã rơi khỏi bao bì ban đầu, làm thủng thùng chứa chiếc ghế của ông Trương rồi mắc kẹt bên trong. Sự cố không bị phát hiện trong các khâu bốc xếp tiếp theo, khiến thỏi bạc vô tình “đi nhầm” hàng nghìn km tới Đan Giang Khẩu.
Thỏi bạc ông Trương nhận được trong gói hàng
Tiếp tục lần theo thông tin vận chuyển với sự hỗ trợ của đơn vị chuyển phát, công an xác định chủ sở hữu là một thương nhân đến từ địa phương khác. Trước đó, người này đã mua thỏi bạc tại Hồ Nam. Kiện hàng lẽ ra được giao trước đó hai ngày, nhưng do thất lạc nên cả người bán và đơn vị vận chuyển đều tìm kiếm trong lo lắng.
Sáng 4/2, thương nhân lái xe xuyên đêm tới đồn công an để nhận lại tài sản. Sau khi hoàn tất xác minh danh tính và nguồn gốc hợp pháp, lực lượng chức năng đã trao trả nguyên vẹn thỏi bạc.
Xúc động khi nhận lại tài sản trị giá lớn, người này liên tục bày tỏ lòng biết ơn đối với công an địa phương và sự trung thực của ông Trương khi chủ động trình báo.
