Toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản sau, ngay lập tức trình báo công an
Cơ quan công an đề nghị những người đã thực hiện giao dịch chuyển tiền liên quan đến vụ việc chủ động trình báo, cung cấp thông tin để phục vụ quá trình điều tra.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa đang xác minh, tìm kiếm những người có thể là bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Theo cơ quan điều tra, đường dây này bị cáo buộc sử dụng nhiều kịch bản khác nhau, trong đó các đối tượng giả danh người bán hàng, nhân viên giao hàng và nhân viên bảo hiểm để tiếp cận, tạo lòng tin rồi hướng dẫn người dân thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Hoạt động lừa đảo được thực hiện trên phạm vi cả nước.
Quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra ngày 13/3/2026 tại phường Nam Nha Trang, lực lượng chức năng đã khởi tố 5 bị can gồm Đỗ Thành Đạt (SN 2004), Nguyễn Thanh Dũng (SN 1985), Bùi Trọng Nhân (SN 1995), Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1998) và Hoàng Thị Lệ (SN 1983) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã chuẩn bị những kịch bản lừa đảo có nhiều bước. Ban đầu, chúng đóng giả người bán hàng hoặc nhân viên giao hàng, đề nghị khách hàng thanh toán trước đối với các đơn hàng được đặt qua mạng.
Khi nạn nhân hoàn tất việc chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục thay đổi vai trò, tự xưng là nhân viên trung tâm bảo hiểm. Chúng thông báo rằng người mua đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản đăng ký hoặc vô tình kích hoạt một gói bảo hiểm hàng hóa.
Sau đó, các đối tượng gửi tin nhắn giả mạo với nội dung gói bảo hiểm sẽ tự động gia hạn và phát sinh khoản tiền lớn, từ đó khiến nạn nhân lo lắng.
Tiếp tục khai thác tâm lý này, nhóm đối tượng hướng dẫn nạn nhân truy cập website hoặc tài khoản Facebook giả mạo của công ty bảo hiểm. Tại đây, nạn nhân được yêu cầu thực hiện một loạt thao tác được giới thiệu là thủ tục hủy bảo hiểm và nhận lại tiền.
Cơ quan điều tra cho biết, các đối tượng còn cung cấp mã QR, yêu cầu nạn nhân nhập những dãy số được gọi là “mã hủy”, thực hiện xác thực khuôn mặt cùng nhiều thao tác khác. Tuy nhiên, thực chất đây là các bước để xác nhận lệnh chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của chính nạn nhân đến những tài khoản do nhóm lừa đảo kiểm soát.
Trong nội dung giao dịch, các đối tượng thường sử dụng những cụm từ như “HUY BHHH”, “nhan boi thuong”, “hbhh”, “HOANTIEN”, “yeu cau hoan tien”, “xac thuc hoan tien”, “HOANTATXACNHAN”... nhằm khiến nạn nhân tin rằng mình đang thực hiện thủ tục hủy bảo hiểm hoặc nhận tiền hoàn trả.
Đáng chú ý, sau mỗi lần nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng không dừng lại mà tiếp tục đưa ra những lý do khác nhau để yêu cầu chuyển thêm. Chúng có thể thông báo nạn nhân thao tác sai, giao dịch đã hết hiệu lực, cần chứng minh năng lực tài chính hoặc phải thực hiện thêm giao dịch mới đủ điều kiện được hoàn tiền.
Với thủ đoạn này, nhiều người bị hại đã tiếp tục làm theo hướng dẫn và chuyển tiền nhiều lần, qua đó bị chiếm đoạt số tiền lớn.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết việc tìm kiếm các bị hại nhằm phục vụ quá trình điều tra, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người có liên quan.
Những người từng thực hiện giao dịch chuyển khoản theo hình thức nêu trên hoặc nhận thấy mình có dấu hiệu là bị hại trong vụ án được đề nghị khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.
Cơ quan chức năng đề nghị người dân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu trước ngày 20/9/2026 tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ số 38 đường Lam Sơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điều tra viên phụ trách vụ án là ông Hồ Đạo, số điện thoại 0349.348.606.
Tác giả: Phạm Thu Phương
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 14/08/2026 | 15:30)
