Khám xét nhà riêng, thu giữ 200kg vàng cùng 250 tỷ đồng tiền mặt của doanh nhân SN 1981
Chiến dịch điều tra quy mô lớn đã thu giữ lượng tiền mặt, vàng cùng nhiều siêu xe có tổng giá trị lớn từ nhà riêng một doanh nhân sinh năm 1981. Người này bị điều tra với nghi vấn liên quan đến rửa tiền và đường dây buôn lậu.
Hơn 38 triệu ringgit tiền mặt, tương đương khoảng 250 tỷ đồng, cùng 200kg vàng trị giá gần 60 triệu ringgit đã được cơ quan chức năng Malaysia phát hiện và thu giữ trong một cuộc điều tra nhằm vào một doanh nhân mang tước hiệu “Datuk”.
Chiến dịch có tên Ops 82s, do lực lượng đặc nhiệm liên ngành MATF triển khai dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC). Cùng tham gia còn có Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, Hải quan, Cục Di trú, Ngân hàng Trung ương, Cơ quan Thuế nội địa và đơn vị an ninh mạng quốc gia.
Hơn 300 người đồng loạt khám xét nhiều địa điểm
Các cuộc khám xét được tiến hành đồng thời tại Kuala Lumpur và bang Selangor với sự tham gia của hơn 300 nhân sự. Theo nhà chức trách, đây là lần đầu MATF thực hiện một chiến dịch khám xét quy mô lớn như vậy dưới sự giám sát trực tiếp của Văn phòng Tổng chưởng lý.
Ngoài số vàng và tiền mặt khổng lồ, lực lượng chức năng còn tạm giữ 17 xe sang, trong đó có các mẫu xe thuộc thương hiệu Ferrari và Maserati.
Doanh nhân sinh năm 1981 được cho là mục tiêu chính của cuộc điều tra. Nguồn tin điều tra nghi ngờ người này có liên quan đến một đường dây buôn lậu quy mô lớn, đồng thời bị xem xét về các dấu hiệu rửa tiền, hối lộ, trốn thuế và lạm dụng tín nhiệm.
Bị bắt rồi được trả tự do sau một ngày
Theo New Straits Times, doanh nhân này từng bị bắt cùng một số người khác tại nhà riêng để phục vụ quá trình điều tra cáo buộc rửa tiền. Tuy nhiên, ông được trả tự do sau một ngày.
MACC sau đó đề nghị Tòa án Shah Alam cho phép kéo dài thời gian tạm giữ thêm một ngày nhằm tiếp tục làm rõ vụ việc. Khi thời hạn này kết thúc, nghi phạm tiếp tục được phóng thích.
Một nguồn tin cho biết cơ quan điều tra từng đề xuất tiếp tục gia hạn tạm giữ dựa trên Luật Chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và thu lợi bất hợp pháp năm 2001, song tòa án không chấp thuận.
Doanh nhân này được cho là có hơn 6 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi pháp lý. Nguồn tin thân cận nhận định đội ngũ pháp lý này đã góp phần giúp ông không bị kéo dài thời gian tạm giữ.
Kinh doanh vàng bạc, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực giải trí
Bên cạnh việc sở hữu hai cửa hàng kinh doanh vàng bạc lớn, doanh nhân trên còn có mối quan hệ đáng chú ý với ngành giải trí. Ông thường đưa các nghệ sĩ Ấn Độ tới Malaysia tổ chức biểu diễn.
Riêng trong năm 2023, người này được cho là đã đứng ra tổ chức ít nhất 3 đêm nhạc và đều đạt kết quả thành công.
Vụ việc hiện vẫn đang được giới chức Malaysia tiếp tục điều tra. Cơ quan chức năng tập trung làm rõ nguồn gốc số tài sản bị thu giữ cũng như những giao dịch tài chính bị nghi bất hợp pháp và mối liên hệ với mạng lưới buôn lậu quy mô lớn.
Tác giả: Ngọc Phạm
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 14/8/2026 | 10h30)
