Đăng nội dung lên mạng xã hội, nhóm thanh niên 2007-2009 nhận mức phạt gần 800 triệu đồng
Mới đây, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 09 trường hợp về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán”, với tổng số tiền xử phạt gần 800 triệu đồng.
Ngày 4/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 trường hợp về hành vi vi phạm quy định trong hoạt động thanh toán.
Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp này gần 800 triệu đồng, được áp dụng theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Theo cơ quan Công an, vụ việc được phát hiện trong quá trình theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026.
Trong thời gian này, lực lượng chức năng phát hiện một số hội, nhóm trên mạng xã hội mang tên "KIC sonla", "KYC kiếm tiền" thường xuyên đăng tải các nội dung kêu gọi người dùng mở tài khoản ngân hàng trực tuyến.
Các bài đăng sử dụng nhiều lời mời gọi hấp dẫn như "mở tài khoản nhận tiền hoa hồng", "chỉ cần căn cước công dân và điện thoại là có tiền" nhằm thu hút người tham gia.
Đáng chú ý, thành viên trong các hội, nhóm này chủ yếu là học sinh, sinh viên. Đây là nhóm đối tượng còn hạn chế về nhận thức pháp luật và dễ bị hấp dẫn bởi những lời quảng cáo kiếm tiền nhanh chóng trên môi trường mạng.
Qua công tác xác minh, thu thập tài liệu và củng cố hồ sơ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định có 9 trường hợp thực hiện hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Các trường hợp gồm N.X.B. (sinh năm 2007), N.B.Q. (sinh năm 2007), T.H.Q.V. (sinh năm 2008), T.Q.T. (sinh năm 2007, cùng trú tại xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang).
Ngoài ra còn có V.M.B. (sinh năm 2007, trú tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang), L.Q.T. (sinh năm 2007, trú tại xã Niêm Sơn, tỉnh Tuyên Quang), V.M.S. (sinh năm 2007, trú tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang), L.H.D. (sinh năm 2007, trú tại xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) và D.T.A. (sinh năm 2009, trú tại xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh).
Kết quả điều tra cho thấy 9 trường hợp trên đã thực hiện hành vi mua, bán trái phép thông tin của tổng cộng 34 tài khoản ngân hàng.
Theo cơ quan chức năng, việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hoạt động lừa đảo, rửa tiền hoặc che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.
Từ những tài liệu thu thập được, cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp nêu trên theo quy định hiện hành.
Công an làm việc với các trường hợp vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.
Công an tỉnh Tuyên Quang đồng thời phát đi cảnh báo đối với người dân, nhất là học sinh và sinh viên, về những lời mời gọi kiếm tiền dễ dàng thông qua việc mở hộ, cho thuê hoặc bán thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn, cầm cố hoặc đứng tên mở hộ tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.
Bên cạnh đó, người dân không nên cung cấp căn cước công dân, ảnh khuôn mặt, số tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ, mật khẩu, mã OTP hoặc dữ liệu đăng nhập ứng dụng ngân hàng cho người khác nhằm tránh nguy cơ bị lợi dụng vào các mục đích trái pháp luật.
Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân không tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội có nội dung mua bán, trao đổi hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.
Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc mua bán, cho thuê tài khoản hoặc các hoạt động tương tự, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.
Theo Điều 30 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn hoặc cho mượn tài khoản thanh toán có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng.
Trường hợp hành vi có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ theo quy định của pháp luật.
Tác giả: Thu Hiền
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 05/09/2026 | 08:30)
