Bắt giữ nhóm đối tượng giả danh Huấn Hoa Hồng, lừa đảo vay tiền online
Từ những lời quảng cáo cho vay tiền nhanh, các đối tượng đã mượn hình ảnh Huấn Hoa Hồng để tạo niềm tin, sau đó liên tục đưa ra nhiều khoản phí nhằm chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của hàng trăm người trên cả nước.
Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng thông tin vừa đấu tranh, phá thành công Chuyên án 148L, bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cho vay tiền online.
Ngày 17/8/2026, Phòng Cảnh sát hình sự được Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đồng ý xác lập Chuyên án trinh sát bí số “148L”.
Quá trình đấu tranh gặp nhiều trở ngại khi các đối tượng không hoạt động tập trung mà chia thành nhiều nhóm, phân tán tại các khu vực khác nhau ở Hà Nội. Telegram được chúng sử dụng chủ yếu để trao đổi về hoạt động phạm tội. Khi nhận thấy có dấu hiệu bất thường, các đối tượng lập tức xóa những thông tin, dữ liệu liên quan.
Bên cạnh đó, nhóm này liên tục thay đổi nơi ở, che giấu đặc điểm nhận dạng, cảnh giác trong quá trình di chuyển và hạn chế gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với nhau.
Theo thông tin điều tra ban đầu, Vũ Đức Phong (SN 1997, trú Hà Nội) đã lôi kéo Nguyễn Hà Hiền (SN 1998) và Nguyễn Khắc Đoan (SN 2005) tham gia đường dây.
Phong lập một nhóm Telegram có tên “cơ quan” nhằm điều hành và phân công công việc. Người này đồng thời chuẩn bị điện thoại, SIM rác, các tài khoản Zalo, Facebook và tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động lừa đảo.
Nhóm đối tượng lập các trang Facebook mang tên “Huan Linh Group”, đăng tải hình ảnh, video của Huấn Hoa Hồng để quảng cáo dịch vụ cho vay tiền. Khi có người tìm đến, các đối tượng giới thiệu đây là công ty của “Huấn Hoa Hồng”, đồng thời nói có liên kết với ngân hàng Techcombank nhằm tạo sự tin tưởng.
Sau khi người vay gửi thông tin cá nhân và căn cước công dân, các đối tượng thông báo hồ sơ đã đáp ứng điều kiện giải ngân. Tuy nhiên, để được nhận khoản vay, nạn nhân phải chuyển tiền trước.
Khoản tiền đầu tiên được yêu cầu là “phí làm hồ sơ”, tương đương 1-2%. Sau khi người vay chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục viện lý do “sai nội dung chuyển khoản”, đồng thời gửi hình ảnh giao dịch giả để yêu cầu nạn nhân đóng thêm “thuế” bằng 10% số tiền vay.
Mỗi lần nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng lại đưa ra một lý do khác để tiếp tục yêu cầu thanh toán. Khi nhận thấy nạn nhân không còn khả năng chuyển thêm tiền hoặc đã phát hiện mình bị lừa, các đối tượng lập tức chặn liên lạc. Số tiền chiếm đoạt sau đó được Phong chuyển cho Nguyễn Hữu Sơn để luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng.
Qua xác minh ban đầu, Sơn được hưởng 4% trên tổng số tiền trong mỗi lần chuyển. Sau đó, tiền tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau. Một số đối tượng được thuê để rút tiền mặt rồi giao lại cho Sơn.
Bằng thủ đoạn này, trong thời gian từ ngày 11 đến 14/6/2026, nhóm đối tượng đã lừa bà Hồ Thị Đạo (SN 1964, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) gần 54 triệu đồng.
Từ lời khai của các đối tượng và dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan Công an bước đầu xác định đường dây đã lừa hàng trăm bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Sau quá trình điều tra, Ban chuyên án thành lập 3 tổ công tác, triển khai đến nhiều địa điểm tại Hà Nội. Phối hợp với Công an phường Thanh Liệt và Công an phường Phú Lương, lực lượng chức năng bắt giữ 8 đối tượng.
Ngoài Vũ Đức Phong, Nguyễn Hà Hiền, Nguyễn Khắc Đoan và Nguyễn Hữu Sơn, những người bị bắt còn có Hoàng Văn Tiến (SN 1997), Nguyễn Mạnh Quang (SN 1994), Trần Thị Diệu Linh (SN 2009) và Phạm Văn Hiệp (SN 1996).
Trong quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Sơn, lực lượng Công an phát hiện dấu hiệu tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test cho thấy Sơn, Linh và Hiệp dương tính với chất ma túy.
Bên cạnh đó, cơ quan Công an thu giữ 45 điện thoại di động, 12 thẻ ngân hàng, 1 laptop, 1 ô tô Ford Raptor, 1 mô tô BMW S1000RR, 60 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều đồ vật, phương tiện liên quan.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự Vũ Đức Phong, Nguyễn Hà Hiền, Nguyễn Khắc Đoan, Nguyễn Hữu Sơn và Hoàng Văn Tiến để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Đối với Nguyễn Mạnh Quang, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp, cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định.
Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những quảng cáo cho vay tiền online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh. Người dân đặc biệt không chuyển tiền đến các tài khoản lạ với lý do phí hồ sơ, phí bảo hiểm, thuế hoặc điều kiện giải ngân; không cung cấp thông tin căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và mã OTP cho người không rõ danh tính.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.
Tác giả: Phạm Thu Phương
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 05/09/2026 | 11:32)
