Ly kỳ chuyện người giúp việc lừa đảo 35 tỷ đồng của nữ gia chủ ở Hà Nội
Với chiêu trò cao tay, người giúp việc đưa nữ gia chủ vào “mê cung”, rồi lừa đảo chiếm đoạt 35 tỷ, Sau đó "rửa tiền" bằng cách mang đi đầu tư, hợp tác kinh doanh.
Báo VTC News ngày 29/11 đưa thông tin với tiêu đề: "Ly kỳ chuyện người giúp việc lừa đảo 35 tỷ đồng của nữ gia chủ ở Hà Nội" cùng nội dung như sau:
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thanh (SN 1988, ở Nam Định) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Liên quan đến vụ án, VKSND truy tố ông Ngô Văn Quyền (SN 1974) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo cáo buộc, Thanh là đối tượng không nghề nghiệp, thuê nhà ở quận Long Biên. Tháng 1/2021, Thanh thấy chị M. (SN 1984, ở Vinhome Riverside, Long Biên) đăng bài tìm người giúp việc trong nhóm cư dân. Bị can đã sử dụng nick “Thanh Vũ” nhắn tin cho chị M. với nội dung giới thiệu về một người phụ nữ tên Vân (quê Nam Định), trước đây từng làm giúp việc cho gia đình Thanh 3 năm…
Tin tưởng thông tin Thanh đưa ra là thật nên chị M. đồng ý nhận Vân làm giúp việc. Sau đó Thanh giả tên Vân đến nhà chị M. giúp việc từ tháng 1 đến tháng 7/2021.
Trong thời gian làm giúp việc cho nhà chị M., Thanh thấy gia chủ có điều kiện kinh tế nên tìm cách chiếm đoạt tiền. Thanh vẽ ra một câu chuyện không có thật để kể với chị M. rằng: Nick Facebook “Thanh Vũ” là con của ông Chủ tịch Công ty môi trường Thuận Thành, Thanh có chồng là anh Hùng - phi công. Theo lời của Thanh, anh Hùng quen biết nhiều chủ đầu tư dự án nên mua được các căn hộ với giá rẻ.
Và trong thời gian làm giúp việc, chị M. phát hiện Thanh trộm cắp tiền trên ban thờ nhà mình nên đã cho người giúp việc nghỉ làm. Sau khi nghỉ việc, Thanh thường xuyên dùng nick “Thanh Vũ” nhắn tin nói chuyện với chị M. Người phụ nữ nhẹ dạ không hay biết rằng mình đang chat với chính người giúp việc mà chị mới cho nghỉ việc.
Thời gian đó, Thanh lên mạng tìm các dự án bán căn hộ rồi gửi toàn bộ thông tin cho chị M. và đặt vấn đề hỏi chị M. nếu muốn mua các căn hộ trong dự án, Thanh sẽ mua giúp với giá ưu đãi, rẻ hơn nhiều so với giá thị trường. Do tin tưởng thông tin Thanh đưa ra là thật, chị M. đã đồng ý mua nhà với mục đích bán kiếm lời. Để tránh bị phát hiện, Thanh bảo chị M. chuyển tiền mua nhà qua tài khoản của một người tên là Thắm.
Cáo trạng xác định, từ ngày 1/4/2022 - 26/10/2022, Vũ Thị Thanh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng của chị M. dưới hình thức mua các căn hộ. Sau khi tài khoản của chị Thắm nhận được tiền, Thanh bảo chị này chuyển các khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của Thanh. Toàn bộ số tiền lừa đảo, chiếm đoạt được của chị M., Thanh dùng vào các mục đích khác nhau.
Trong đó, Thanh gửi tiền cho một giám đốc công ty vận tải để mua xe ben; chuyển 3,6 tỷ đồng cho một người đàn ông nhờ mua đất. Để hợp pháp hóa và nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp, Nguyễn Thị Thanh còn chuyển 21 tỷ đồng cho bị can Ngô Văn Quyền, là giám đốc một công ty xây dựng để góp vốn đầu tư kinh doanh mua máy xay nghiền đá…
Sau đó, vị giám đốc đã dùng 14 tỷ đồng để mở 6 hợp đồng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Tháng 7/2022, ông Quyền dùng 6 hợp đồng trên để thế chấp tại ngân hàng vay 14 tỷ đồng và chuyển số tiền trên cho một công ty để mua máy xay nghiền đá.
Cơ quan điều tra đã liên hệ với ông Ngô Văn Quyền để thông báo rằng, số tiền 21 tỷ đồng mà Thanh chuyển là tiền do Thanh phạm tội mà có, yêu cầu không được tất toán đối với các khoản tiền gửi tại ngân hàng. Tuy nhiên, sau đó ông Quyền đã tất toán toàn bộ số tiền trên.
Ngày 6/3/2023, Thanh đến cơ quan công an đầu thú. Đến ngày 30/8/2024, ông Quyền bị cơ quan điều tra bắt tạm giam.
Trước đó, báo Pháp luật ngày 09/10 cũng có bài đăng với thông tin: "Nữ giúp việc dùng chiêu trò để lấy tiền của người ngước ngoài đi thuê nhà". Nội dung được báo đưa như sau:
Ngày 9-10, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt tạm giam Lại Thu Hà (42 tuổi, Hà Nội) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra, công an xác định, khoảng tháng 6-2024, ông Chen J (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đến Đà Nẵng làm việc và thuê Lại Thu Hà làm phiên dịch kiêm người giúp việc.
Trước khi đến Đà Nẵng, ông J nhờ Hà tìm nhà để thuê. Hà sau đó đã liên hệ với chị Đào Ngọc T (33 tuổi, quận Liên Chiểu) để nhờ hỏi thuê căn hộ trong khu đô thị Phú Gia và được ông J đồng ý thuê căn nhà trên.
Khi ký hợp đồng thuê nhà, vì không thông thạo tiếng Việt nên ông J nhờ Hà thay mặt ký hợp đồng, sau đó người này cho Hà về ở chung để làm việc.
Thời gian đầu, ông J trực tiếp trả tiền thuê nhà, tuy nhiên đến cuối tháng 8-2024, do bị đòi nợ liên tục nên Hà đã nảy sinh ý định lừa đảo, lấy tiền của ông J.
Trong hai ngày 4 và 5-9-2024, ông J đưa cho Hà 40 triệu đồng tiền mặt để thanh toán tiền thuê nhà nhưng Hà lại đưa số tiền này đi trả nợ.
Để tránh việc chị T đòi tiền thuê nhà, nữ giúp việc này viện lý do ông J bận đi công tác hoặc đang gặp khó khăn trong công việc nên chưa thu xếp được tiền.
Vì chủ nhà liên tục đòi tiền nhà nên Hà lại lừa ông J rằng công an kiểm tra nên lấy hộ chiếu của ông J gửi cho bà Hà làm tin.
Ngày 12-9, nữ giúp việc này còn chiếm đoạt Macbook của ông J mang đến tiệm cầm đồ thế chấp vay 1,8 triệu đồng để trả nợ.
Đến ngày 13-9, ông J hỏi Hà về việc hộ chiếu thì Hà nói hộ chiếu bị công an giữ và phạt hai người số tiền 10 triệu đồng. Sau đó, Hà nhận 10 triệu đồng của ông J.
Ngày hôm sau, Hà chuyển khoản 10 triệu đồng tiền thuê nhà cho chủ nhà và thông báo việc ông J muốn kết thúc thuê nhà vào ngày 30-9-2024 và sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại vào ngày trả nhà.
Đến ngày 27-9, chị T đến gặp ông J để thu tiền thì ông J mới phát hiện ra sự việc mình bị nữ giúp việc lừa nên trình báo cơ quan công an.
