Phát hiện 1 bảo vệ khu dân cư giao dịch hơn 31 tỷ đồng chỉ trong 4 tháng, công an vào cuộc
Trước những chứng cứ đanh thép và lập luận sắc bén của cơ quan điều tra, đối tượng Chu cuối cùng đã phải cúi đầu nhận tội
Mới đây, lực lượng Công an Hàm Phố (quận Nhạc Lộc, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) đã lập tức có mặt tại một ngân hàng trên địa bàn ngay sau khi tiếp nhận tin báo về một vụ việc bất thường. Tại hiện trường, một khách hàng liên tục lớn tiếng yêu cầu rút khoản tiền đã bị đóng băng, đồng thời tỏ thái độ vô cùng bức xúc và đe dọa sẽ khiếu nại phía ngân hàng vì cho rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm một cách vô lý.
Tiến hành xác minh sơ bộ, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản là một người đàn ông họ Chu và thẻ ngân hàng của người này thực sự đang nằm trong diện phong tỏa. Đáng chú ý, trong suốt quá trình làm việc với các cán bộ điều tra, đối tượng Chu liên tục biểu hiện những dấu hiệu tâm lý bất ổn, né tránh các câu hỏi trực diện, trả lời quanh co và tỏ ra lúng túng khi được yêu cầu giải trình về lịch sử giao dịch. Bằng kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, lực lượng phá án nhận định đối tượng đang che giấu một hành vi mờ ám nên đã ra quyết định đưa người này về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.
Song song với việc lấy lời khai, các trinh sát đã phối hợp cùng ngân hàng để tiến hành trích xuất toàn bộ sao kê tài khoản, đồng thời thực hiện tra cứu trên hệ thống chuyên dụng về phòng chống gian lận viễn thông. Kết quả đối soát dữ liệu khiến ban chuyên án không khỏi bất ngờ: chỉ trong vòng vỏn vẹn 4 tháng, tổng lượng tiền luân chuyển qua tài khoản của Chu đã chạm mốc hơn 8,2 triệu NDT (tương đương hơn 31 tỷ đồng) — một con số khổng lồ mà bản thân Chu hoàn toàn bất lực, không thể đưa ra bất kỳ lý do biện minh hợp pháp nào.
Trước những chứng cứ đanh thép và lập luận sắc bén của cơ quan điều tra, đối tượng Chu cuối cùng đã phải cúi đầu nhận tội, thừa nhận toàn bộ hành vi tiếp tay cho các băng nhóm tội phạm công nghệ cao. Theo lời khai, vào tháng 3/2021, khi đang đảm nhận công việc bảo vệ tại một khu dân cư thuộc quận Nhạc Lộc, Chu có quen biết một đối tượng họ Hướng. Nhận thấy Chu đang gặp khó khăn về mặt tài chính, đối tượng này đã chủ động đặt vấn đề, dụ dỗ Chu cho mượn tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch nhận và chuyển tiền nhằm mục đích ăn chia phần trăm hoa hồng.
Điều đáng lên án là trước thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng công an khu vực đã từng rất nhiều lần trực tiếp đến tận khu dân cư nơi Chu làm việc để tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật, phổ biến chi tiết về phương thức hoạt động của tội phạm viễn thông cũng như hệ lụy pháp lý của việc cho thuê, cho mượn thông tin tài khoản. Dù hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình là vi phạm nghiêm trọng pháp luật Trung Quốc, Chu vẫn nhắm mắt làm ngơ, để bản thân bị sập bẫy bởi những khoản lợi nhuận bất chính trước mắt.
Hồ sơ vụ án thể hiện, bằng phương thức cho mượn tài khoản, Chu đã hỗ trợ các đối tượng xấu thực hiện trót lọt các giao dịch rửa tiền với tổng trị giá vượt quá 8,2 triệu NDT, qua đó đút túi khoản lợi nhuận phi pháp hơn 40.000 NDT (khoảng hơn 154 triệu đồng). Ngay sau đó, cơ quan công an địa phương đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Chu để điều tra, truy tố về tội danh “hỗ trợ hoạt động phạm tội sử dụng mạng thông tin”.
Qua vụ án này, cơ quan chức năng Trung Quốc cũng đưa ra lời cảnh báo đanh thép đến người dân: hành vi tiếp tay cho tội phạm mạng không chỉ bó hẹp ở việc trực tiếp tham gia lừa đảo, mà còn bao gồm tất cả các hành động như cho thuê, cho mượn tài khoản, hỗ trợ cổng thanh toán, chuyển dịch dòng tiền, cung cấp hạ tầng mạng, máy chủ, hoặc quảng bá và hỗ trợ kỹ thuật cho các băng nhóm bất hợp pháp.
Theo các điều khoản pháp lý hiện hành của nước này, các đối tượng vi phạm khi cấu thành tình tiết nghiêm trọng sẽ phải đối diện với mức án tối đa lên đến 3 năm tù giam, đi kèm các hình phạt bổ sung về tài chính. Cơ quan điều tra đặc biệt nhấn mạnh một hiểu lầm phổ biến của người dân: không phải cứ nhận hoặc trục lợi số tiền lớn mới bị xử lý. Trên thực tế, ngay cả khi chưa kịp nhận tiền hoa hồng hoặc thu lợi với số lượng không đáng kể, người tham gia giúp sức cho các đường dây lừa đảo vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự một cách nghiêm khắc. Công an Trung Quốc khuyến cáo người dân cần giữ sự tỉnh táo trước những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao", tránh vì thiếu hiểu biết hoặc hám lợi mà vô tình biến mình thành công cụ cho tội phạm, dẫn đến kết cục vướng vào vòng lao lý.
