Điều tra loạt tài khoản Zalo, Facebook và nhiều giao dịch tổng cộng 836.128.000 đồng liên tục chuyển vào tài khoản Nguyễn Thị Thanh Tâm SN 1998
Nguyễn Thị Thanh Tâm bị cáo buộc giả danh nhiều người trên Facebook, Zalo, Gmail để tạo lòng tin với gia đình một lao động bị bắt tại Nhật Bản, sau đó hứa hẹn “chạy án”. Từ thủ đoạn này, Tâm đã nhận tổng cộng 836.128.000 đồng rồi chiếm đoạt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang làm rõ vụ án liên quan đến Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1998, trú thôn Thanh Quang, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng), người vừa bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Tâm quen biết anh T.T.Đ., trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ, là lao động bất hợp pháp tại Nhật Bản. Sau khi biết anh Đ. bị Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ và gia đình không thể liên lạc, Tâm nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền từ người thân của anh này.
Tâm sau đó sử dụng tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Thanh Tâm” để tiếp cận chị T.T.H.Y., em gái anh Đ. ở xã Liên Minh.
Thông qua tài khoản này, Tâm thông báo anh Đ. đang bị Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ. Người phụ nữ đồng thời đưa ra thông tin rằng mình có các mối quan hệ tại Nhật Bản và có thể “chạy án”, giúp anh Đ. được trả tự do và trở về Việt Nam.
Không dừng ở việc sử dụng một tài khoản, Tâm tiếp tục tạo nhiều tài khoản Facebook, Zalo và Gmail với các danh tính khác nhau. Bị can tự đóng vai những người có liên quan, trao đổi với chị Y. và đưa ra các thông tin nhằm khiến người này tin rằng mình thực sự có khả năng giải quyết vụ việc của anh Đ. tại Nhật Bản.
Tin vào những thông tin được cung cấp, chị Y. nhiều lần chuyển tiền cho Tâm trong khoảng thời gian từ ngày 21/2/2025 đến 1/4/2025. Tổng cộng, số tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị Thanh Tâm lên tới 836.128.000 đồng.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tâm không tiến hành bất kỳ thủ tục hay hoạt động nào để thực hiện việc “chạy án” như đã cam kết. Toàn bộ số tiền sau đó bị chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân.
Từ kết quả xác minh, ngày 13/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Tâm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.
Cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng người thân ở nước ngoài
Cơ quan Công an cảnh báo thủ đoạn lợi dụng tình trạng gia đình mất liên lạc với người thân đang gặp vấn đề pháp lý ở nước ngoài để đưa ra thông tin giả, tạo dựng nhiều nhân vật nhằm củng cố lòng tin rồi yêu cầu chuyển tiền.
Khi người thân bị bắt giữ, tạm giữ hoặc phát sinh vấn đề pháp lý tại nước ngoài, người dân cần giữ bình tĩnh và kiểm tra thông tin thông qua cơ quan chức năng, cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại hoặc đơn vị có thẩm quyền.
Người dân cũng được khuyến cáo không chuyển tiền cho những người tự nhận có thể “chạy án”, “lo thủ tục” nếu chưa xác minh rõ thông tin và khả năng thực tế của họ.
