Tuyên Quang: Xử phạt 09 trường hợp vi phạm quy định về hoạt động thanh toán
Ngày 04/9/2026, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 09 trường hợp về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán”, với tổng số tiền xử phạt gần 800 triệu đồng, quy định tại Điều 30, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện nhiều hội, nhóm có dấu hiệu lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoa hồng. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định 9 trường hợp đã thực hiện hành vi mua, bán trái phép thông tin của 34 tài khoản ngân hàng.
Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một số hội, nhóm trên mạng xã hội thường xuyên đăng tải các nội dung liên quan đến việc mở tài khoản ngân hàng trực tuyến.
Các nhóm này sử dụng những lời mời gọi như “mở tài khoản nhận tiền hoa hồng”, “chỉ cần căn cước công dân và điện thoại là có tiền” để thu hút người tham gia. Một số hội, nhóm được phát hiện có thông tin với tên gọi “KIC sonla”, “KYC kiếm tiền”.
Đáng chú ý, thành viên tham gia các hội, nhóm chủ yếu là học sinh, sinh viên. Đây là nhóm người còn hạn chế về nhận thức pháp luật và có thể dễ bị thu hút bởi những lời mời gọi kiếm tiền nhanh chóng trên mạng xã hội.
9 trường hợp liên quan 34 tài khoản ngân hàng
Qua xác minh và thu thập tài liệu, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định 9 trường hợp có hành vi mua, bán trái phép thông tin của 34 tài khoản ngân hàng.
Các trường hợp gồm N.X.B. (sinh năm 2007); N.B.Q. (sinh năm 2007); T.H.Q.V. (sinh năm 2008); T.Q.T. (sinh năm 2007), cùng trú tại xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang.
Ngoài ra còn có V.M.B. (sinh năm 2007, trú tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang); L.Q.T. (sinh năm 2007, trú tại xã Niêm Sơn, tỉnh Tuyên Quang); V.M.S. (sinh năm 2007, trú tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang); L.H.D. (sinh năm 2007, trú tại xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) và D.T.A. (sinh năm 2009, trú tại xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh).
Công an tỉnh Tuyên Quang đã xử phạt 9 trường hợp về hành vi vi phạm quy định liên quan đến hoạt động thanh toán.
Công an cảnh báo học sinh, sinh viên
Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, không mua bán, cho thuê, cho mượn, cầm cố hoặc đứng tên mở hộ tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.
Người dân cũng không nên cung cấp căn cước công dân, ảnh khuôn mặt, số tài khoản, thông tin thẻ, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng cho người khác.
Cơ quan Công an khuyến cáo không tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội có nội dung mua bán, trao đổi hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.
Mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng có thể bị xử lý hình sự
Theo cơ quan Công an, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng theo quy định tại Điều 30, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ.
Trường hợp hành vi có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không vì những lời mời gọi nhận tiền hoa hồng hoặc kiếm tiền nhanh trên mạng xã hội mà cung cấp thông tin cá nhân, mở tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng. Việc đứng tên tài khoản nhưng giao cho người khác quản lý, sử dụng có thể khiến chủ tài khoản đối mặt với những hậu quả pháp lý nếu tài khoản bị sử dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật.
Mai Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 05/09/2026 | 14:50)
