Điều tra các tài khoản không ghi rõ nội dung chuyển tiền, giao dịch liên tục cả ngày lẫn đêm, khởi tố 97 bị can
Kết quả điều tra làm rõ, nhóm đối tượng giữ vai trò chủ mưu tại Việt Nam gồm Trang Quang Trung, Bùi Trọng Tấn, Lê Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Hoàng Min và Lê Hữu Nghĩa.
Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng mới đây đã hoàn tất bản cáo trạng truy tố đối với 97 bị can liên quan đến đường dây mua bán, chuyển giao trái phép khoảng 6.000 tài khoản ngân hàng. Toàn bộ các tài khoản này sau đó được bàn giao cho các đối tượng tại Campuchia nhằm phục vụ cho các hành vi gian lận chiếm đoạt tài sản, hợp thức hóa dòng tiền bất chính…
Kết quả điều tra làm rõ, nhóm đối tượng giữ vai trò chủ mưu tại Việt Nam gồm Trang Quang Trung, Bùi Trọng Tấn, Lê Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Hoàng Min và Lê Hữu Nghĩa. Dù nhận thức rất rõ việc các đối tượng ở Campuchia thu mua tài khoản ngân hàng nhằm mục đích thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật như tổ chức cá cược, gian lận qua mạng và hợp thức hóa nguồn tiền bẩn, nhóm này vẫn liên tục tìm mọi cách gom hàng. Tổng cộng, các bị can đã thực hiện giao dịch thành công thông tin của hơn 6.000 tài khoản ngân hàng cá nhân.
Nhóm đối tượng nhận lệnh truy tố
Về sau, khi các cơ quan quản lý nhà nước tại Việt Nam tăng cường các quy định về xác thực sinh trắc học đối với tài khoản cá nhân, các đối tượng phía Campuchia đã chuyển hướng sang yêu cầu gom tài khoản đứng tên tổ chức, công ty. Để đáp ứng nguồn cung, nhóm bị can đã tiến hành làm giả hồ sơ nhằm đăng ký thành lập khoảng 670 doanh nghiệp "ma" hoàn toàn không có hoạt động kinh doanh thực tế, từ đó đăng ký mở các tài khoản mang tên doanh nghiệp để che đậy nguồn gốc cũng như lộ trình luân chuyển của dòng tiền vi phạm.
Qua công tác rà soát, cơ quan điều tra nhận định toàn bộ dòng tiền phát sinh giao dịch qua chuỗi tài khoản này đều xuất hiện các dấu hiệu bất thường của hoạt động hợp thức hóa tiền bẩn: tần suất chuyển tiền liên tục cả ngày lẫn đêm với quy mô lớn, thông tin chuyển tiền không rõ ràng, tiền vừa chuyển vào lập tức được rút ra hoặc chuyển tiếp đi nơi khác và hoàn toàn không giữ lại số dư. Trong đó, chỉ riêng các tài khoản cá nhân đã từng ghi nhận quy mô giao dịch phát sinh lên tới gần 1.000 tỷ đồng trong vòng 3 tháng. Đặc biệt, tổng lượng tiền di chuyển qua hệ thống tài khoản của các công ty "ma" đã đạt con số kỷ lục hơn 67.905 tỷ đồng, đi kèm lượng lớn ngoại tệ gồm hơn 43,58 triệu USD, 1,46 triệu EUR và 1,01 triệu CAD.
Suốt thời gian vận hành đường dây, nhóm đối tượng tại Việt Nam duy trì kết nối thường xuyên với các đầu mối bên Campuchia thông qua nền tảng mạng xã hội Telegram nhằm giám sát trạng thái hoạt động của các tài khoản. Mỗi khi xuất hiện sự cố như tài khoản bị phía ngân hàng tạm khóa hoặc cá nhân đứng tên tự ý rút tiền, nhóm ở Việt Nam sẵn sàng cử người hỗ trợ mở lại dịch vụ hoặc tổ chức thu hồi lại tài sản. Đáng chú ý, các bị can còn chủ động phát tín hiệu cảnh báo phía Campuchia tạm dừng chuyển tiền ngay khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị lực lượng công an rà soát.
Trong hồ sơ vụ án, Cơ quan Kiểm sát còn làm rõ hành vi của bị can Trang Quang Trung (sinh năm 1989, cư trú tại Đà Nẵng) khi đối tượng này cấu kết với một số bị can là cán bộ ngân hàng nhằm theo dõi sát sao dòng tiền ra vào các tài khoản doanh nghiệp.
Hành vi tiếp tay này hỗ trợ các bị can trong vụ án dễ dàng thay đổi thông tin pháp lý của tài khoản doanh nghiệp (thông qua việc cập nhật tên người đại diện pháp luật mới hoặc thay đổi số điện thoại nhận mã xác thực ngân hàng điện tử).
Bằng phương thức đó, nhóm đối tượng có thể chiếm đoạt quyền quản trị tài khoản, sau đó bán lại cho các đầu mối tại Campuchia để thu về khoản tiền bất chính đặc biệt lớn.
Linh Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 14/09/2026 | 10:49)
