Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng
Công an thành phố Quảng Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, với số lượng nạn nhân lên tới hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.
Công an Quảng Ninh triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng trên không gian mạng
Từ đơn trình báo của 8 công dân với tổng số tiền bị lừa hơn 160 triệu đồng, Công an thành phố Quảng Ninh đã xác lập chuyên án, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) điều tra, triệt phá đường dây hoạt động trên không gian mạng.
Qua đấu tranh, cơ quan công an đã bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội danh liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nhóm này đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.
Theo Công an thành phố Quảng Ninh, đầu tháng 2/2026, cơ quan này tiếp nhận đơn trình báo của 8 công dân về việc bị lừa đảo với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Qua xác minh, thu thập tài liệu, công an nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến một đường dây tội phạm có hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng.
Công an thành phố Quảng Ninh sau đó xác lập chuyên án, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để tổ chức đấu tranh.
Kết quả điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ và khởi tố 21 bị can về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Lực lượng chức năng thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT. Qua điều tra bước đầu, số tiền các đối tượng chiếm đoạt được xác định trên 1.000 tỷ đồng, với hàng nghìn nạn nhân tại nhiều địa phương trên cả nước.
Mua dữ liệu cá nhân để xây dựng kịch bản lừa đảo
Qua kết quả đấu tranh chuyên án, Công an thành phố Quảng Ninh xác định các đối tượng đã tìm mua dữ liệu cá nhân của công dân thông qua các hội nhóm trên Telegram. Sau khi có dữ liệu, nhóm này phân loại, lựa chọn mục tiêu, tìm cách tiếp cận rồi xây dựng kịch bản phù hợp để thực hiện hành vi lừa đảo.
Để che giấu hoạt động, các đối tượng thường thuê căn hộ, homestay hoặc nhà cho thuê tại các khu đô thị, khu du lịch làm địa điểm hoạt động. Nhóm này thường xuyên thay đổi nơi lưu trú, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành nhằm hạn chế nguy cơ bị phát hiện và truy vết.
Theo cơ quan công an, trong số các nạn nhân có nhiều người từng được tuyên truyền, cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Tuy nhiên, do chưa thực sự quan tâm và chủ động cập nhật thông tin cảnh báo, những người này vẫn gặp khó khăn trong việc nhận diện thủ đoạn của các đối tượng và trở thành nạn nhân.
Từ vụ án, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo
Người dân nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân; không công khai, cung cấp hoặc để lộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng trên không gian mạng.
Các doanh nghiệp, tổ chức cũng được đề nghị nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, hạn chế nguy cơ thông tin bị thu thập, khai thác trái phép và sử dụng để phục vụ các hoạt động lừa đảo.
Công an thành phố Quảng Ninh đồng thời đề nghị người dân chủ động phát hiện, cung cấp thông tin và tố giác tội phạm, nhất là khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường tại các căn hộ, homestay, nhà cho thuê, khu đô thị hoặc khu du lịch.
Những biểu hiện cần lưu ý gồm nhóm người thuê lưu trú trong thời gian ngắn, liên tục thay đổi địa điểm hoặc sử dụng nhiều thiết bị điện tử với tần suất và cách thức bất thường.
Bên cạnh đó, người dân cần thường xuyên theo dõi, tiếp nhận và cập nhật thông tin tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng từ cơ quan công an và các cơ quan chức năng. Việc chủ động nhận diện dấu hiệu bất thường được khuyến cáo là một trong những biện pháp giúp phòng ngừa và hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm.
Mai Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 15/09/2026 | 09:07)
