Phong tỏa 16 căn hộ hạng sang, phát hiện người đàn ông sở hữu hơn 54 nghìn tỷ
16 căn hộ cao cấp tại trung tâm London, có tổng giá trị ít nhất 33 triệu USD, vừa bị giới chức Anh phong tỏa. Số bất động sản này được xác định thuộc về Xu Haika, người đang bị điều tra liên quan vụ rửa tiền quy mô 2,3 tỷ USD tại Singapore.
Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) đã áp dụng lệnh phong tỏa đối với 16 căn hộ sang trọng ở trung tâm London có liên quan đến Xu Haika. Người đàn ông này mang quốc tịch Trung Quốc, Campuchia và Vanuatu, đồng thời nằm trong diện bị cơ quan chức năng Singapore điều tra về vụ án rửa tiền quy mô lớn.
Theo dữ liệu đăng ký đất đai được Transparency International UK thu thập, lệnh phong tỏa được NCA thực hiện ngày 5/6. Tổng giá trị 16 bất động sản được xác định ít nhất 33 triệu USD, tương đương khoảng 785,3 tỷ đồng.
Các căn hộ nằm trong hai khu nhà ở cao cấp được xây dựng liền kề nhau tại khu vực Tottenham Court Road, một trong những địa điểm có giá bất động sản đắt đỏ ở trung tâm London.
Danh mục bất động sản này từng được OCCRP công bố vào tháng 11/2025. Theo hồ sơ, Xu Haika không trực tiếp đứng tên cá nhân mà sử dụng hai công ty tại Anh để sở hữu số căn hộ. Ông là người thành lập và cũng là cổ đông duy nhất của hai doanh nghiệp này.
Điều đáng chú ý, các giao dịch mua bất động sản diễn ra vào tháng 7 và tháng 8/2023, gần thời điểm cảnh sát Singapore mở chiến dịch truy quét đường dây rửa tiền quy mô lớn.
Liên quan vụ án rửa tiền hàng chục nghìn tỷ đồng tại Singapore
Xu Haika được nhà chức trách Singapore xác định là một trong những nghi phạm của vụ án. Sau các cuộc khám xét diễn ra ngày 15/8/2023, ông đã rời khỏi Singapore.
Chiến dịch điều tra khi đó dẫn tới việc bắt giữ 10 người. Những người này được cho là đều mang quốc tịch Trung Quốc nhưng sử dụng nhiều loại hộ chiếu khác nhau.
Trong quá trình truy xét, nhà chức trách Singapore thu giữ lượng tài sản có tổng giá trị khoảng 2,3 tỷ USD, tương đương 54.650 tỷ đồng. Số tài sản này được cho là có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trái phép và các vụ lừa đảo trên không gian mạng.
Không phải tất cả những người liên quan đều bị bắt giữ. Một số nghi phạm đã rời khỏi Singapore hoặc tránh được cuộc truy quét được triển khai trên toàn thành phố. Sau đó, một số người tiến hành đàm phán với chính phủ Singapore để đạt thỏa thuận liên quan đến việc xử lý và thu hồi tài sản.
Tuy nhiên, gần 2 năm sau khi vụ án bị phanh phui, Xu Haika vẫn nằm trong diện điều tra.
Việc phong tỏa tài sản tại London không đồng nghĩa Xu Haika đã bị truy tố hình sự ở Anh. Hiện người đàn ông này chưa bị truy tố tại Anh. NCA thực hiện biện pháp trên dựa theo cơ chế thu hồi tài sản dân sự của nước này.
Quy định cho phép cơ quan thực thi pháp luật can thiệp đối với những tài sản bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, ngay cả trong trường hợp chủ sở hữu chưa bị kết tội hình sự tại Anh.
Hồ sơ liên quan cho thấy hai công ty được Xu Haika sử dụng để đứng tên các căn hộ đều do ông kiểm soát. Công ty kế toán Flanton & Co là đơn vị thực hiện thủ tục đăng ký thành lập hai doanh nghiệp này.
OCCRP từng gửi câu hỏi tới Xu Haika thông qua Flanton & Co nhưng không nhận được phản hồi. Trước đó, những câu hỏi liên quan đến số bất động sản tại Anh cũng như mối liên hệ giữa Xu Haika với vụ án tài chính ở Singapore cũng không được trả lời.
Vụ án rửa tiền trị giá 2,3 tỷ USD từng gây chấn động Singapore trong năm 2023 và được xem là một trong những cuộc điều tra tài chính lớn nhất tại quốc gia này.
Việc NCA tiếp tục áp dụng biện pháp phong tỏa đối với 16 căn hộ trị giá ít nhất 33 triệu USD tại London cho thấy hoạt động truy tìm, ngăn chặn và thu hồi những tài sản bị nghi ngờ liên quan đến vụ án không chỉ giới hạn trong phạm vi Singapore.
Khi được hỏi về tình trạng điều tra Xu Haika, cảnh sát Singapore cho biết cơ quan này vẫn giữ nguyên những thông tin đã công bố trước đây và chưa đưa ra thông báo mới về người đàn ông này tại thời điểm được hỏi.
Tác giả: Ngọc Phạm
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 20/8/2026 | 10h27)
