Lời khai của Phú Lê và Lã Thúy Kiều tại cơ quan công an
Phú Lê và vợ Lã Thúy Kiều cùng 2 bị can khác vừa bị khởi tố liên quan đến các sai phạm về kế toán và hóa đơn. Quá trình điều tra bước đầu hé lộ việc sử dụng nhiều tài khoản cá nhân để nhận hơn 107 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, cùng những lời khai của Phú Lê và Thúy Kiều tại cơ quan Công an.
Tối 18/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 bị can gồm Lê Văn Phú (SN 1980, tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều (SN 1985), Phùng Thị Thanh (SN 1981) và Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1976).
Các bị can bị điều tra về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Theo cơ quan công an, Phú Lê và Lã Thúy Kiều từng tham gia thành lập 3 doanh nghiệp, gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group. Những doanh nghiệp này kinh doanh, gia công nhiều loại hàng hóa.
Mặc dù người đại diện theo pháp luật của các công ty nhiều lần được thay đổi, cơ quan điều tra xác định hoạt động thực tế vẫn do Phú Lê và Lã Thúy Kiều trực tiếp chỉ đạo, điều hành.
Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Phú Lê khai bản thân chưa từng sử dụng những sản phẩm mà mình quảng cáo. Người này cũng thừa nhận chưa tìm hiểu đầy đủ về công dụng, hồ sơ và giấy tờ công bố của sản phẩm.
Dù vậy, Phú Lê vẫn thực hiện quảng cáo để bán hàng cho người tiêu dùng. Theo lời khai của bị can, việc quảng cáo sản phẩm xuất phát từ việc được vợ đưa cho.
Phú Lê cũng thừa nhận một số nội dung quảng cáo không phản ánh đúng thực tế. Bị can cho biết có khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm đã không hài lòng. Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Phú Lê khai đã nhận ra những thiếu sót và thừa nhận hành vi của mình là sai.
Trước đó, vợ chồng Phú Lê - Thúy Kiều cùng một số nhân vật hoạt động trên mạng xã hội từng quảng bá, giới thiệu Loramen, sản phẩm được quảng cáo có công dụng tăng cường sinh lý nam.
Trong các video, Loramen được giới thiệu cùng hình ảnh một cơ sở sản xuất được nói là nhà máy của Phạm Gia Group. Các nội dung quảng bá đề cập dây chuyền sản xuất mỹ phẩm công nghệ cao, đạt chuẩn GMP và sử dụng “100% công nghệ Hàn Quốc”.
Theo lời khai của Phú Lê, trước đây ông từng sử dụng nhiều cách để tạo sự chú ý trên mạng xã hội như ca hát, nhảy múa, diễn hài hoặc dàn dựng cảnh cãi nhau nhằm tăng lượt xem và tương tác. Tuy nhiên, những năm gần đây, ông cho biết không còn chủ động tìm cách tăng lượt thích, chia sẻ như trước.
Về phía Lã Thúy Kiều, bị can khai việc xuất hiện trên mạng xã hội đều nhằm những mục đích nhất định. Một phần trong đó là xây dựng hình ảnh, thu hút sự quan tâm của các nhãn hàng; phần khác phục vụ hoạt động bán hàng.
Lã Thuý Kiều cũng cho biết việc đăng hình ảnh, video lên mạng không chỉ nhằm mục đích giải trí mà còn hướng tới những mục tiêu cụ thể. Người này thừa nhận đến nay đã nhận thức được việc quay và đăng video lên mạng có thể gây ảnh hưởng đến người khác.
Hơn 107 tỷ đồng được nhận qua tài khoản cá nhân
Theo Công an TP Hà Nội, trong giai đoạn 2021-2025, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú nhập hàng từ nhiều doanh nghiệp rồi đưa ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và kê khai thuế đầy đủ.
Bên cạnh các tài khoản đứng tên công ty, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú còn sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ hoạt động kinh doanh. Tổng số tiền được chuyển vào các tài khoản này lên tới hơn 107 tỷ đồng nhưng không được hạch toán đầy đủ trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.
Cơ quan điều tra xác định, sau đó Kiều thực hiện việc kê khai, nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều nhằm hợp thức hóa số tiền đã nhận, đồng thời làm giảm số thuế phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Trong quá trình kinh doanh, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú không xuất đầy đủ hóa đơn đối với hàng hóa đã bán. Vì vậy, lượng hàng thực tế đã được đưa ra thị trường nhưng trên sổ sách kế toán vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho.
Để ứng phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Thuế, Lã Thúy Kiều bị cáo buộc đã chỉ đạo kế toán và nhân viên lập nhiều hóa đơn bán hàng khống.
Phùng Thị Thanh được xác định là kế toán phụ trách việc lập hóa đơn và kê khai thuế cho các công ty, hộ kinh doanh của Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú.
Đối với Nguyễn Thị Hương Lan, cơ quan điều tra cho rằng dù là luật sư, người này vẫn tích cực giúp sức Lã Thúy Kiều trong việc lập khống hóa đơn, qua đó che giấu những vi phạm về kế toán tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú.
Cơ quan điều tra xác định Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của bản thân và người thân cho Kiều sử dụng để lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Tác giả: Phạm Thu Phương
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 19/08/2026 | 08:00)
