Đột kích nhà “thầy nói đạo lý” vụ lừa đảo 160 tỷ đồng, thu giữ 14 kg vàng, 294 kg bạc và hơn 46 tỷ đồng tiền mặt
Năm 2023, một người đàn ông Ấn Độ bị cáo buộc lừa một doanh nhân 58 crore rupee (hơn 160 tỷ đồng) thông qua một nền tảng trò chơi trực tuyến. Người này đã ra đầu thú trước tòa sau gần 3 tháng lẩn trốn.
Một doanh nhân Ấn Độ cáo buộc bị lừa 58 crore rupee sau khi tham gia một nền tảng trò chơi trực tuyến. Quá trình điều tra kéo dài nhiều năm, với hàng loạt tài sản gồm tiền mặt, vàng, bạc, tài khoản ngân hàng và ô tô hạng sang bị cơ quan chức năng thu giữ hoặc phong tỏa.
Theo Times of India, người bị cáo buộc liên quan vụ việc là Anant Sontu Jain, còn được gọi là Sontu Jain, ở thành phố Gondia, bang Maharashtra, Ấn Độ.
Vụ án bắt đầu từ đơn tố cáo của doanh nhân Vikrant Agrawal, ở thành phố Nagpur, bang Maharashtra. Người này cho biết đã mất tới 58 crore rupee sau khi tham gia một nền tảng trò chơi trực tuyến. Agrawal cáo buộc kết quả các trò chơi trên nền tảng bị can thiệp, khiến ông chịu khoản thua lỗ lớn.
Theo cảnh sát trưởng thành phố Nagpur Amitesh Kumar, Jain là người thuyết phục Agrawal tham gia nền tảng trên với lời giới thiệu đây là phương thức có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng.
Tuy nhiên, trước khi cảnh sát tiến hành khám xét nơi ở tại Gondia, Jain đã rời khỏi địa phương và sau đó được cho là sang Dubai.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát khám xét nhà riêng của Jain và thu giữ lượng tài sản có giá trị lớn, gồm 17 crore rupee tiền mặt, tương đương hơn 46 tỷ đồng, 14 kg vàng và 294 kg bạc. Tổng giá trị số tài sản này được ước tính khoảng 27 crore rupee, tương đương hơn 74 tỷ đồng.
Đến ngày 2/8/2023, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện 85 lakh rupee tiền mặt, tương đương hơn 2,3 tỷ đồng, cùng số vàng trị giá hơn 4,5 crore rupee, tương đương hơn 12 tỷ đồng, được cất giữ trong các két ngân hàng đứng tên Jain và các thành viên gia đình.
Trong thời gian này, Jain tìm cách tránh bị bắt bằng việc nộp đơn xin bảo lãnh trước khi bắt giữ. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Bombay, bang Maharashtra, bác đề nghị. Sau đó, Jain tiếp tục đề nghị Tòa án Tối cao Ấn Độ xem xét vụ việc.
Ngày 9/10/2023, Tòa án Tối cao Ấn Độ giữ nguyên quyết định của Tòa án Tối cao Bombay, từ chối cho Jain được bảo lãnh trước khi bắt giữ và yêu cầu ông ra đầu thú với cảnh sát trong vòng 7 ngày.
Đến ngày 16/10/2023, sau gần 3 tháng lẩn trốn, Jain thực hiện yêu cầu của tòa và ra đầu thú trước Thẩm phán tư pháp sơ cấp (JMFC) tại Nagpur. Cảnh sát cho biết sau khi hoàn tất thủ tục, Jain sẽ phải đối mặt với quá trình điều tra liên quan vụ việc.
Ngày 15/3/2024, Tòa án Tối cao Bombay cho Jain được tại ngoại nhưng kèm nhiều điều kiện. Trong đó, ông không được rời khỏi Ấn Độ nếu chưa được tòa cho phép và phải giao nộp hộ chiếu.
Cuộc điều tra tiếp tục mở rộng
Đến tháng 5/2024, cơ quan thuế thu nhập Ấn Độ cũng đề nghị được tiếp quản số tiền và tài sản bị thu giữ để phục vụ việc xác minh nguồn gốc tài sản của Jain và Agrawal.
Theo hồ sơ khai thuế, thu nhập hằng năm của Agrawal chỉ khoảng 10 lakh rupee, tương đương hơn 276 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với khoản 58 crore rupee mà ông khai đã mất trong vụ việc.
Cơ quan thuế từng đề nghị tòa cho phép chuyển giao 17 crore rupee tiền mặt cùng số vàng, bạc đang được cảnh sát tạm giữ. Tuy nhiên, tòa đưa ra điều kiện rằng cơ quan thuế phải cung cấp bảo lãnh bồi thường trị giá 40 crore rupee, tương đương hơn 110 tỷ đồng, trước khi tiếp nhận số tài sản này.
Theo quy định được cơ quan thuế Ấn Độ giải thích, số tiền bị thu giữ sau khi bàn giao thường được gửi vào một tài khoản tiền gửi đặc biệt tại ngân hàng. Đây là khoản tiền được quản lý như tài sản thuộc diện điều tra của cơ quan nhà nước, thay vì một tài khoản ngân hàng thông thường.
Việc xác minh nguồn gốc tài sản là bước cần thiết trước khi cơ quan thuế hoàn tất quá trình đánh giá nghĩa vụ thuế. Nếu chủ sở hữu chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của tài sản, số tiền và tài sản có thể được xem xét hoàn trả. Ngược lại, nếu không chứng minh được nguồn gốc, phần tài sản không xác định được nguồn gốc có thể bị xử lý theo quy định và nộp vào ngân sách nhà nước Ấn Độ.
Đến ngày 18/8/2026, vụ việc tiếp tục có diễn biến mới khi Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) mở rộng điều tra. Theo thông cáo chính thức của ED, cơ quan này đã khám xét 12 địa điểm tại Nagpur, Gondia và Ahmedabad, liên quan đến Anant Navratran Jain, còn gọi là Sontu Jain, cùng những người được cho là có liên quan.
Trong đợt khám xét mới, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ khoảng 30,30 lakh rupee tiền mặt, tương đương hơn 900 triệu đồng, cùng nhiều tài liệu liên quan đến bất động sản.
Ngoài ra, hơn 100 tài khoản ngân hàng, quỹ tương hỗ và cổ phiếu với tổng giá trị hoặc số dư khoảng 5 crore rupee, tương đương hơn 14 tỷ đồng, đã bị phong tỏa. ED đồng thời phong tỏa 2 két ngân hàng và 3 ô tô hạng sang có tổng giá trị khoảng 1,70 crore rupee.
Động thái mới nhất của ED cho thấy vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng Ấn Độ tiếp tục điều tra. Hiện chưa có kết luận cuối cùng về toàn bộ cáo buộc đối với Jain cũng như những người được cho là có liên quan.
Mai Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 08/09/2026 | 07:51)
