Người đàn ông An Giang trong 4 năm chuyển khoản 253 lần, tổng số tiền 1,835 tỷ đồng cho cùng 1 người: Công an quyết định khởi tố
Hồ sơ sao kê giao dịch tài chính ghi nhận, tính từ thời điểm ngày 21/10/2020 cho đến ngày 09/3/2024, nạn nhân N đã thực hiện lệnh chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng cho đối tượng Phước tổng cộng 253 lần, với tổng hạn mức tiền tệ đạt con số 1.309.200.000 đồng.
Thông tin chính thức từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này đã hoàn tất và ban hành bản kết luận điều tra vụ án, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang để đề nghị truy tố đối với bị can Huỳnh Văn Phước (sinh năm 1972, cư trú tại phường Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra từ cơ quan chức năng xác định, xuất phát từ các hoạt động giao thương, mua bán các mặt hàng vật tư điện và nước, bị can Phước đã thiết lập mối quan hệ quen biết với ông N (sinh năm 1956, ngụ tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Trong khoảng thời gian kéo dài từ năm 2019 đến năm 2024, Huỳnh Văn Phước thường xuyên tiến hành nhập nguồn hàng từ chỗ ông N nhằm mục đích phân phối, bán lại để hưởng phần chênh lệch kinh tế.
Bị can Huỳnh Văn Phước
Trong suốt tiến trình thiết lập mối quan hệ giao hảo này, nhận thấy bản thân có được sự tín nhiệm lớn từ phía đối tác, Huỳnh Văn Phước đã nảy sinh ý định trục lợi bằng cách lợi dụng triệt để lòng tin của ông N. Bị can đã chủ động sử dụng hàng loạt thông tin hoàn toàn sai lệch so với thực tế, liên tục đưa ra các lý do ngụy tạo khác nhau gắn liền với các nhu cầu phát sinh mang tính cá nhân như: cần nguồn vốn gấp để giải quyết các công việc riêng, chi phí đi thăm khám bệnh tật, hay việc đóng góp tiền cúng kính tại các cơ sở thờ tự chùa chiền…
Để củng cố thêm mức độ uy tín và tạo lòng tin tuyệt đối, đối tượng Phước còn đưa ra những lời cam kết, hứa hẹn sẽ hoàn trả lại toàn bộ các khoản vay kèm theo một khoản tiền thưởng cao hơn giá trị gốc. Phương thức này đã tác động tâm lý khiến ông N tin tưởng và liên tục thực hiện các giao dịch chuyển tiền, tạo điều kiện cho Phước thực hiện hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.
Hồ sơ sao kê giao dịch tài chính ghi nhận, tính từ thời điểm ngày 21/10/2020 cho đến ngày 09/3/2024, nạn nhân N đã thực hiện lệnh chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng cho đối tượng Phước tổng cộng 253 lần, với tổng hạn mức tiền tệ đạt con số 1.309.200.000 đồng. Chưa dừng lại ở đó, bằng việc tiếp tục dàn dựng và cung cấp các thông tin sai sự thật sau đó, Huỳnh Văn Phước còn tiếp tục lừa gạt để lấy thêm từ nạn nhân một khoản tiền khác trị giá 526.200.000 đồng.
Ban chuyên án xác định, tổng giá trị dòng tiền mà bị can Huỳnh Văn Phước đã thực hiện hành vi chiếm đoạt một cách bất hợp pháp từ ông N lên tới con số 1.835.400.000 đồng. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình phá án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang trước đó đã ban hành các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với cá nhân Huỳnh Văn Phước để tiếp tục triển khai các bước tố tụng và xử lý nghiêm minh theo đúng các khung quy định của hệ thống pháp luật.
Theo https://congan.angiang.gov.vn/an-giang-de-nghi-truy-to-bi-can-lua-dao-chiem-doat-hon-18-ty-dong
