NÓNG: Bắt giám đốc công ty truyền thông SN 1995 cùng 17 nhân viên
Núp bóng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ SEO và quảng cáo trực tuyến, một công ty tại Hà Nội bị cáo buộc quảng bá hàng chục website cờ bạc trái phép, thu lợi hàng tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố giám đốc công ty cùng 17 nhân viên, đồng thời thu giữ lượng lớn tiền mặt, tài sản và thiết bị điện tử phục vụ điều tra.
Ngày 2/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mạnh (SN 1995, trú xã Ô Diên, TP Hà Nội) cùng 17 đối tượng khác là quản lý, nhân viên có vai trò giúp sức tích cực trong vụ án.
Theo cơ quan điều tra, Phạm Ngọc Mạnh là người điều hành Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo. Doanh nghiệp này hoạt động dưới danh nghĩa cung cấp các dịch vụ SEO, tăng thứ hạng tìm kiếm và gia tăng lưu lượng truy cập cho website.
Tuy nhiên, kết quả điều tra bước đầu cho thấy phần lớn khách hàng của công ty lại là các website hoạt động trái phép, trong đó có nhiều trang liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến.
Cơ quan công an xác định công ty được tổ chức theo mô hình tương đối chuyên nghiệp với nhiều bộ phận chuyên trách như Marketing, SEO, IT, Chăm sóc khách hàng và Backlink. Các bộ phận này phối hợp thực hiện việc quảng bá, nâng hạng tìm kiếm và tăng lượng truy cập cho các website theo yêu cầu của khách hàng.
Quá trình điều tra cho thấy để che giấu dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, Phạm Ngọc Mạnh đã sử dụng tới 41 ví điện tử để nhận thanh toán bằng đồng tiền điện tử USDT. Trong khi đó, việc trả lương cho nhân viên chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt.
Tiến hành khám xét và thu thập tài liệu liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật có giá trị lớn phục vụ công tác điều tra.
Theo đó, cơ quan công an thu giữ hơn 7 tỷ đồng tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử. Ngoài ra còn có một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng, cùng 29 máy tính và 41 điện thoại di động được cho là có liên quan đến hoạt động của đường dây.
Kết quả điều tra ban đầu xác định từ đầu năm 2026 đến nay, công ty do Phạm Ngọc Mạnh điều hành đã thu lợi khoảng 3,7 tỷ đồng từ việc quảng bá và nâng thứ hạng tìm kiếm cho các website hoạt động trái phép.
Đáng chú ý, trong số các website được hỗ trợ có 22 website cờ bạc bằng tiếng Việt chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.
Công an TP Hà Nội cho biết ngoài 18 bị can đã bị khởi tố, hiện còn 15 đối tượng khác bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhằm phục vụ quá trình điều tra, xác minh và làm rõ vai trò liên quan trong vụ án.
Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ phương thức hoạt động, dòng tiền cũng như trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.
Theo nhận định của cơ quan điều tra, các đối tượng đã lợi dụng hoạt động cung cấp dịch vụ truyền thông và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để hỗ trợ quảng bá cho các website vi phạm pháp luật. Việc sử dụng tiền điện tử cùng hệ thống ví điện tử số lượng lớn được cho là nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền và gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát.
Hiện toàn bộ số tiền, tài sản cùng các thiết bị điện tử thu giữ đã được niêm phong phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý theo quy định.
