Hải Phòng: Triệt phá ổ nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp phạm tội
Hải Phòng: Khởi tố nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp để mua bán hóa đơn, tổ chức đánh bạc
Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát Đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hải Phòng phát hiện một ổ nhóm có dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật, trong đó Nguyễn Văn Nam được xác định là người có nhiều biểu hiện nghi vấn, sử dụng hoạt động kinh doanh làm vỏ bọc.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, năm 2021, Nguyễn Văn Nam thành lập Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và Vận tải Đại Nam, đặt trụ sở tại nhà riêng ở số 4/166 Kênh Dương, phường Lê Chân, TP Hải Phòng.
Ngoài doanh nghiệp này, Nam còn đứng tên hộ kinh doanh cá thể “Nguyễn Văn Nam”, có trụ sở tại số 1 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, Hải Phòng, đăng ký ngành nghề bán buôn vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
Nam đồng thời được xác định là chủ Karaoke Đại Nam tại số 1158 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải, Hải Phòng và nhà hàng Đại Nam tại số 21 Lô 7B đường Lê Hồng Phong, phường Ngô Quyền, Hải Phòng.
Doanh nghiệp bị cáo buộc được sử dụng làm vỏ bọc
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Nam đã sử dụng Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và Vận tải Đại Nam làm vỏ bọc để thực hiện hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong thời gian dài, qua đó thu lợi bất chính với số tiền lớn.
Ngoài ra, nhóm này còn bị điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản, cụ thể là cát, không có nguồn gốc hợp pháp.
Đối với Karaoke Đại Nam, cơ quan chức năng xác định địa điểm này có dấu hiệu liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam về 3 tội danh gồm Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức đánh bạc và Mua bán trái phép hóa đơn.
Nhiều người bị khởi tố với các vai trò khác nhau
Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quang Hoàn, sinh năm 1991, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng, về 2 tội danh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đoàn Quang Duy, sinh năm 1990, trú tại phường Hải An, Hải Phòng, bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.
Phạm Quang Hưng, sinh năm 1976, trú tại phường Hải Dương, Hải Phòng, là Giám đốc Công ty Bình Dân, bị khởi tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Ngoài những người bị bắt tạm giam, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một số người liên quan.
Trong đó có Tạ Kim Oanh, kế toán Công ty Bình Dân; Trần Thị Vân Anh, kế toán Công ty Đại Nam; Nguyễn Thị Tính, người phụ giúp kế toán Công ty Bình Dân; và Trần Thị Minh Yến, nhân viên kinh doanh. Những người này bị điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Nguyễn Hữu Lực và Đặng Văn Úy, là lái xe của Công ty Đại Nam, bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn về hành vi Đánh bạc.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Công an thành phố Hải Phòng hiện đang tập trung lực lượng thu thập thêm tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ toàn bộ hoạt động của nhóm đối tượng.
Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh vai trò của từng cá nhân, làm rõ phạm vi các hành vi vi phạm cũng như những cá nhân, doanh nghiệp có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Vụ án đang được Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, mở rộng.
Theo https://bocongan.gov.vn/bai-viet/catp-hai-phong-dau-tranh-triet-pha-o-nhom-doi-tuong-nup-bong-doanh-nghiep-pham-toi-1786247762
Minh Tuyến
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 10/8/2026 | 14:02)
