Phát hiện Đặng Anh Khoa SN 2006 liên quan đến số tiền giao dịch 2.000 tỷ, công an khẩn trương ra lệnh bắt giữ
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố 3 bị can liên quan đến đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Qua điều tra ban đầu, 139 tài khoản đã được mua bán, sử dụng cho các giao dịch với tổng số tiền hơn 2.000 tỉ đồng.
Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Anh Khoa (SN 2006, trú tại xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội “Rửa tiền”, quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tăng Hoài Linh (SN 1991, trú tại phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) và Ninh Văn Tú (SN 1994, trú tại phường Lang Biang - Đà Lạt) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Mua 139 tài khoản ngân hàng, chuyển cho người ở Campuchia sử dụng
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm đến tháng 12/2025, Tăng Hoài Linh và Ninh Văn Tú đã liên hệ với một số người để mua tổng cộng 139 tài khoản thanh toán được mở tại nhiều ngân hàng. Giá mua được xác định dao động từ 5-9 triệu đồng/tài khoản/tháng.
Sau khi mua, Linh và Tú tiếp tục bán thông tin của các tài khoản này cho những người ở Campuchia sử dụng. Các tài khoản được dùng để thanh toán, chuyển tiếp tiền có liên quan đến hoạt động đánh bạc, cá cược.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua 139 tài khoản ngân hàng nói trên lên tới hơn 2.000 tỉ đồng.
Ngoài việc tham gia mua bán thông tin tài khoản, Linh còn được xác định đã hướng dẫn Đặng Anh Khoa mở 23 tài khoản ngân hàng, sau đó bán thông tin các tài khoản này.
Theo cơ quan điều tra, sau khi mở và bán thông tin tài khoản, Khoa trực tiếp làm việc cho một nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền từ nguồn tiền có được do lừa đảo người dân qua mạng xã hội.
Trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2025, 10 người tại Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số địa phương khác được xác định là bị hại trong các vụ lừa đảo có dòng tiền chuyển qua những tài khoản do Khoa quản lý. Tổng số tiền các bị hại bị chiếm đoạt được xác định hơn 2 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác định Linh đã hướng dẫn một số chủ tài khoản thực hiện các thủ đoạn nhằm đối phó với cơ chế xác thực sinh trắc học được các ngân hàng áp dụng.
Công an cảnh báo không mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng vụ án, đồng thời làm rõ vai trò của những người có liên quan và nguồn gốc, quá trình luân chuyển của dòng tiền được giao dịch qua các tài khoản ngân hàng.
Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân không bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào.
Người dân cũng không nên cung cấp cho người khác các thông tin bảo mật như tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học hoặc hình ảnh khuôn mặt, bởi những thông tin này có thể bị lợi dụng để thực hiện các giao dịch trái phép hoặc phục vụ hoạt động phạm pháp.
Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc bản thân bị chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận thông tin, xác minh và điều tra theo quy định.
Hoàng Anh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 16:33, 18/09/2026)
