Công an điều tra loạt giao dịch ước tính 500 tỷ đồng qua 90 tài khoản ngân hàng
Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 14 bị can liên quan đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên hai cổng game KUBET... và B52.... Dòng tiền phục vụ hoạt động này được xác định lên tới khoảng 500 tỷ đồng, luân chuyển qua 90 tài khoản ngân hàng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” trên mạng Internet. Cùng với đó, 14 bị can bị khởi tố, trong đó 6 người bị áp dụng biện pháp bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các cổng game nói trên.
Theo kết quả điều tra bước đầu, đường dây này có sự tham gia của các đối tượng người Đài Loan. Những người này được cho là đã thông qua phần mềm Telegram để thuê nhóm người Việt Nam thực hiện việc chuyển tiền dưới hình thức mua bán tiền điện tử, qua đó phục vụ hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc trá hình.
Dùng 90 tài khoản ngân hàng để vận hành đường dây
Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 1/2025, nhóm người Việt Nam do Nguyễn Thế Anh, SN 1989, trú tại Hà Nội, cầm đầu đã tổ chức hoạt động bằng cách sử dụng một số lượng lớn tài khoản ngân hàng.
Cụ thể, nhóm này sử dụng 90 tài khoản tại 9 ngân hàng khác nhau, đồng thời thuê một căn hộ tại tầng 2, Tòa 21 B7 Chung cư Greenstar, Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội làm nơi hoạt động.
Để duy trì việc giao dịch liên tục, các đối tượng được chia thành hai ca và làm việc suốt ngày đêm. Nhiệm vụ chủ yếu là theo dõi, tiếp nhận, chuyển tiền và thực hiện quét mã sinh trắc học trên các tài khoản ngân hàng.
Theo cơ quan điều tra, hệ thống này liên quan khoảng 131.320 tài khoản đánh bạc, với tổng lượng tiền đánh bạc ước tính khoảng 500 tỷ đồng.
Đáng chú ý, nhóm đối tượng không chỉ sử dụng các tài khoản trực tiếp phục vụ việc giao dịch. Hàng trăm tài khoản khác được dùng làm trung gian để luân chuyển tiền qua lại, nhằm che giấu nguồn tiền cũng như dòng tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc.
Việc sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng và các phương thức giao dịch khác nhau khiến quá trình xác định nguồn gốc dòng tiền trở nên phức tạp, đồng thời cho thấy quy mô hoạt động lớn của đường dây.
Tiếp tục điều tra dấu hiệu rửa tiền
Sau khi khởi tố vụ án và các bị can, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra. Lực lượng chức năng tập trung xác minh những tài khoản được sử dụng làm trung gian trong quá trình giao dịch liên quan đến các cổng game KUBET... và B52....
Đặc biệt, cơ quan điều tra đang làm rõ dấu hiệu của tội “Rửa tiền” để xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật nếu có đủ căn cứ.
Qua vụ án, cơ quan công an nhận định hoạt động đánh bạc trên Internet đang ngày càng biến tướng với nhiều phương thức tinh vi. Việc tận dụng công nghệ, tài khoản ngân hàng và các hình thức thanh toán điện tử được các đối tượng sử dụng nhằm che giấu hoạt động phạm pháp cũng như gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra.
Công an khuyến cáo người dân không truy cập, tham gia các website hoặc cổng game có dấu hiệu tổ chức đánh bạc; không nhận làm đại lý, trung gian nạp hoặc rút tiền, cũng như không lôi kéo người khác tham gia cá cược trái phép trên mạng.
Bên cạnh đó, người dân được khuyến cáo tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc giao tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng vào các giao dịch bất hợp pháp. Khi phát hiện dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cá cược trái phép trên không gian mạng, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an để phục vụ công tác phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này.
Tác giả: Ngọc Phạm
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 27/8/2026 | 14h02)
