Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng trên mạng Internet
Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” trên mạng Internet; đồng thời khởi tố 14 bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam 06 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên cổng game “KUBET.net” và “B52.club.bid”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, một nhóm đối tượng người Đài Loan bị xác định đã thuê các đối tượng người Việt Nam thông qua ứng dụng Telegram để thực hiện các giao dịch tiền điện tử, phục vụ việc chuyển tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức trá hình.
Cơ quan chức năng cho biết vụ việc có quy mô lớn, phương thức hoạt động phức tạp và được tổ chức nhằm che giấu dòng tiền có liên quan đến hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.
Sử dụng 90 tài khoản tại 9 ngân hàng để luân chuyển tiền
Theo hồ sơ điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 1/2025, nhóm đối tượng người Việt Nam do Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1989, trú tại số 27, ngõ 377 Bùi Xương Trạch, TDP 9, phường Định Công, thành phố Hà Nội, được xác định là người cầm đầu.
Nhóm này đã sử dụng 90 tài khoản ngân hàng được mở tại 9 ngân hàng khác nhau để phục vụ hoạt động chuyển, nhận và xử lý các giao dịch.
Các đối tượng đồng thời thuê một căn hộ tại tầng 2, Tòa 21 B7 Chung cư Greenstar, đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội để làm địa điểm hoạt động.
Tại đây, nhóm đối tượng được cho là tổ chức hoạt động theo 2 ca liên tục 24/24 giờ. Công việc chủ yếu gồm theo dõi các giao dịch, thực hiện chuyển và nhận tiền, đồng thời quét mã sinh trắc học trên các tài khoản ngân hàng khi cần thiết.
Theo kết quả điều tra ban đầu, hệ thống này có liên quan đến khoảng 131.320 tài khoản đánh bạc, với tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc được xác định khoảng 500 tỷ đồng.
Để tránh việc dòng tiền bị phát hiện và che giấu nguồn gốc của tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc, các đối tượng còn sử dụng hàng trăm tài khoản khác nhau làm tài khoản trung gian.
Tiền được chuyển qua nhiều tài khoản trước khi tiếp tục được luân chuyển sang các tài khoản khác. Phương thức này khiến việc xác định nguồn tiền, người gửi, người nhận và mối liên hệ giữa các giao dịch trở nên phức tạp hơn.
Cơ quan điều tra đánh giá cách thức tổ chức và quy mô giao dịch cho thấy vụ việc có tính chất đặc biệt lớn, với nhiều mắt xích tham gia và phương thức hoạt động được tổ chức tương đối chặt chẽ.
Tiếp tục điều tra dấu hiệu rửa tiền liên quan các cổng game
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.
Một trong những nội dung được tập trung làm rõ là việc xác minh các tài khoản ngân hàng trung gian có liên quan đến hoạt động của các cổng game “KUBET.net” và “B52.club.bid”.
Cơ quan chức năng đang làm rõ dấu hiệu của hành vi “Rửa tiền” để có căn cứ xử lý những cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.
Việc sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, tài khoản trung gian và phương thức thanh toán điện tử được cho là nhằm tạo ra nhiều lớp giao dịch, qua đó gây khó khăn cho quá trình truy tìm nguồn gốc dòng tiền.
Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh vai trò của từng đối tượng, nguồn tiền, phương thức chuyển tiền cũng như mối liên hệ giữa các tài khoản được sử dụng trong hệ thống.
Công an khuyến cáo không cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng
Từ vụ án trên, cơ quan Công an cảnh báo hoạt động đánh bạc trên không gian mạng đang có xu hướng biến tướng dưới nhiều phương thức khác nhau. Các đối tượng có thể lợi dụng công nghệ, tài khoản ngân hàng, tiền điện tử và các phương thức thanh toán trực tuyến để che giấu hoạt động vi phạm pháp luật.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tham gia các website, cổng game có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, không nhận làm đại lý hoặc trung gian nạp, rút tiền cho các hoạt động đánh bạc trái phép và không lôi kéo người khác tham gia đánh bạc trên mạng.
Người dân cũng được khuyến cáo tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc giao tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp.
Việc cho người khác sử dụng tài khoản ngân hàng có thể khiến chủ tài khoản bị liên đới khi tài khoản được sử dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật, đặc biệt trong những vụ án có quy mô lớn và dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản.
Cơ quan Công an đề nghị người dân chủ động chấp hành các quy định pháp luật khi sử dụng Internet và các dịch vụ thanh toán điện tử. Khi phát hiện website, cổng game hoặc cá nhân có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cá cược trái phép trên không gian mạng, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác xác minh, xử lý.
Vụ án hiện vẫn đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng, trong đó các tài khoản trung gian và những cá nhân có liên quan đến dòng tiền của các cổng game đang được xác minh để xử lý theo quy định.
Minh Tuyến
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 27/8/2026 | 08:27)
