Phát hiện hơn 30 tỷ đồng tiền mặt nằm rải rác khắp tầng 2 của một tiệm tạp hóa
Nguồn gốc số tiền khổng lồ giấu trong tiệm tạp hóa của mẹ con người phụ nữ Trung Quốc khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.
Báo Đời Sống Pháp Luật đưa thông tin với tiêu đề: "Phát hiện hơn 30 tỷ đồng tiền mặt nằm rải rác khắp tầng 2 của một tiệm tạp hóa", nội dung được đăng tải như sau:
Tiệm tạp hóa bình thường nhưng biểu hiện bất thường
Tháng 6/2020, Công an thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã triển khai một chiến dịch điều tra quy mô lớn nhằm triệt phá đường dây hoạt động tài chính phi pháp liên quan đến rửa tiền và chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
Manh mối của vụ án bắt đầu từ một người phụ nữ họ Viên, sinh sống tại Đông Quản. Theo hồ sơ quản lý dân cư, cô Viên không có công việc ổn định, không kinh doanh hay đầu tư hợp pháp. Tuy nhiên, dữ liệu ngân hàng cho thấy tài khoản của người phụ nữ này thường xuyên phát sinh giao dịch với số tiền rất lớn, có ngày lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu nhân dân tệ.
Sự chênh lệch rõ rệt giữa thu nhập thực tế và dòng tiền lưu chuyển đã khiến cảnh sát nghi ngờ. Từ Viên, cơ quan điều tra mở rộng rà soát các mối liên hệ tài chính và phát hiện nhiều cá nhân có giao dịch chặt chẽ với một tiệm tạp hóa bình dân do bà Trần và con trai là Lâm làm chủ.
Ngày tiến hành kiểm tra, lực lượng công an chia thành hai tổ công tác. Một tổ khám xét nơi ở của Viên, tổ còn lại đến tiệm tạp hóa của mẹ con bà Trần. Cửa hàng này bày bán các mặt hàng gia dụng thông thường, không có dấu hiệu kinh doanh lớn hay dòng tiền đột biến.
Tuy nhiên, thái độ lo lắng, lúng túng của bà Trần khi thấy cảnh sát xuất hiện đã khiến nghi vấn càng gia tăng. Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng quyết định kiểm tra toàn bộ căn nhà, đặc biệt là khu vực sinh hoạt của gia đình ở tầng 2.
Quá trình khám xét đã mang lại kết quả gây sốc. Tại các phòng ngủ ở tầng 2, cảnh sát phát hiện số lượng lớn tiền mặt được cất giấu ở nhiều vị trí khác nhau: trong túi vải, thùng giấy, két sắt, thậm chí dưới gầm giường. Mỗi túi tiền có thể chứa tới 400.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng).
Đáng chú ý, riêng trong két sắt đặt cạnh giường ngủ của bà Trần, lực lượng chức năng thu giữ được 2 triệu NDT (hơn 7,5 tỷ đồng). Tại phòng riêng của Lâm, cảnh sát tiếp tục phát hiện hơn 400.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng) cùng hơn 800.000 đô la Hồng Kông, (khoảng 2,6 tỷ đồng).
Tổng cộng, số tiền mặt bị tịch thu tại hai địa điểm liên quan lên tới gần 8 triệu NDT (hơn 30 tỷ đồng). Đây là con số vượt xa khả năng tích lũy của một hộ kinh doanh nhỏ.
Theo báo chí địa phương, tại Đông Quản từng có trường hợp người dân bất ngờ sở hữu tài sản lớn nhờ nhận tiền bồi thường tái định cư. Tuy nhiên, qua xác minh, mẹ con bà Trần không nằm trong bất kỳ diện bồi thường hay hỗ trợ nào của chính quyền.
Điều này khiến cảnh sát khẳng định số tiền lớn được cất giấu trong tiệm tạp hóa không có nguồn gốc hợp pháp, nhiều khả năng liên quan đến hoạt động phạm pháp trong lĩnh vực tài chính.
Thủ đoạn tinh vi dưới vỏ bọc kinh doanh nhỏ lẻ
Tiếp tục rà soát sao kê ngân hàng, cơ quan điều tra phát hiện không chỉ Viên mà còn nhiều người khác có mối liên hệ giao dịch tài chính chặt chẽ với Lâm. Đáng chú ý, chỉ trong vòng một tháng, tài khoản của Lâm đã ghi nhận lưu lượng giao dịch lên tới hơn hàng tỷ nhân dân tệ.
Qua đối chiếu dữ liệu, cảnh sát nhận thấy phần lớn số tiền được rút ra nhanh chóng được chuyển ra nước ngoài. Đây là dấu hiệu điển hình của hành vi rửa tiền và chuyển tiền trái phép qua biên giới. Từ những chứng cứ thu thập được, công an Đông Quản đã tiến hành chiến dịch truy quét diện rộng, đồng loạt triệt phá nhiều mắt xích trong đường dây, bắt giữ hàng loạt nghi phạm. Tổng số tiền liên quan đến vụ án được xác định lên tới hơn 160 tỷ NDT.
Theo lời khai của Lâm, trong quá trình kinh doanh tiệm tạp hóa, anh ta quen biết với các đối tượng chuyên buôn lậu hàng hóa từ Đông Quản ra nước ngoài và ngược lại. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng này không trực tiếp chuyển tiền mà gửi cho Lâm nhờ “chuyển hộ”, đổi lại là khoản hoa hồng cao.
Sau khi nhận tiền, Lâm rút toàn bộ dưới dạng tiền mặt, sau đó chia nhỏ và chuyển dần ra nước ngoài nhằm né tránh sự kiểm soát của hệ thống ngân hàng. Tháng 6/2020, khi chưa kịp hoàn tất việc chuyển tiền, Lâm đã bị cảnh sát bắt giữ.
Việc làm trung gian mang lại lợi nhuận nhanh chóng khiến Lâm ngày càng lún sâu vào con đường phạm pháp. Dưới vỏ bọc một tiệm tạp hóa bình thường, mẹ con bà Trần đã tiếp tay cho nhiều nhóm buôn lậu thực hiện hành vi rửa tiền. Để đáp ứng quy mô giao dịch ngày càng lớn, Lâm còn lôi kéo người thân, bạn bè tham gia, hình thành mạng lưới rửa tiền tinh vi và chặt chẽ.
Sau khi vụ việc bị phanh phui, các nghi phạm đã bị khởi tố về tội rửa tiền trái phép, tiếp tay cho hoạt động phạm tội và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát để truy tố theo quy định của pháp luật Trung Quốc.
Trước đó, báo Người Đưa Tin đưa thông tin với tiêu đề: "Tịch thu 28,8 tỷ đồng tiền mặt rải rác khắp tầng 2 của một tiệm tạp hóa, nội dung được đăng tải như sau:
Tháng 6/2020, cảnh sát thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá một mạng lưới hoạt động tài chính phi pháp. Trong một thời gian trước đó, cảnh sát đã bắt đầu để ý đến một người phụ nữ họ Viên có hành tung bất thường. Mặc dù không có công việc ổn định, cô Viên lại sở hữu tài khoản ngân hàng với giao dịch hàng ngày lên tới hàng trăm, hàng triệu NDT. Điều này đã khiến cơ quan điều tra đặt dấu hỏi lớn và nhanh chóng mở rộng điều tra.
Cùng ngày, lực lượng công an đã chia làm hai mũi. Một tổ tiến hành khám xét nơi ở của Viên, tổ còn lại kiểm tra một tiệm tạp hóa bình dân do một người phụ nữ họ Trần và con trai là Lâm làm chủ. Cửa hàng bày bán các mặt hàng gia dụng thông thường, không có gì nổi bật. Tuy nhiên, phản ứng lo lắng và lúng túng của bà Trần khi thấy cảnh sát xuất hiện đã càng củng cố nghi ngờ của cơ quan chức năng.
Khi kiểm tra phòng ngủ ở tầng 2 của gia đình, cảnh sát phát hiện số lượng lớn tiền mặt được cất giấu khắp nơi: trong túi vải, thùng giấy, két sắt, thậm chí cả dưới gầm giường. Mỗi túi có thể chứa tới 400.000 NDT (1,4 tỷ đồng) tiền mặt. Riêng trong két sắt đầu giường của bà Trần, cảnh sát thu giữ được 2 triệu NDT (hơn 7 tỷ đồng). Tại phòng riêng của người con trai, cơ quan chức năng còn thu giữ thêm hơn 400.000 NDT (1,4 tỷ đồng) và hơn 800.000 đô la Hồng Kông (khoảng 2,6 tỷ đồng). Tổng số tiền mặt tịch thu tại hai địa điểm lên tới gần 8 triệu NDT (28,8 tỷ đồng).
Theo báo chí địa phương, một số hộ dân ở Đông Quản thường bất ngờ trở nên giàu có khi nhận được số tiền lớn từ việc bồi thường tái định cư. Tuy nhiên, mẹ con bà Trần lại không nằm trong diện bồi thường đó. Cảnh sát nhận định đây là một hành vi phạm pháp liên quan đến giao dịch tài chính.
Dựa trên các sao kê tài khoản, cảnh sát phát hiện không chỉ cô Viên mà thêm nhiều người khác cũng có mối liên hệ giao dịch tài chính chặt chẽ với Lâm, con trai bà chủ tiệm tạp hóa. Trong vòng một tháng, tài khoản của Lâm có lưu lượng giao dịch lên đến hơn hàng tỷ NDT.
Sau khi đối chiếu các dữ liệu giao dịch ngân hàng, cảnh sát nhận thấy toàn bộ số tiền mà băng nhóm này rút ra đều nhanh chóng được chuyển ra nước ngoài để tẩu tán. Đây là dấu hiệu rõ ràng của hoạt động rửa tiền và chuyển tiền trái phép qua biên giới. Từ những chứng cứ thu thập được, công an Đông Quản tiến hành chiến dịch truy quét quy mô lớn, đồng loạt triệt phá các băng nhóm, bắt giữ nhiều nghi phạm, thu giữ tổng số tiền liên quan lên đến hơn 160 tỷ NDT.
Một trong những điều khiến cảnh sát băn khoăn là các đối tượng tham gia đường dây phần lớn đều là người không nghề nghiệp hoặc tiểu thương buôn bán nhỏ lại có khả năng luân chuyển số tiền khổng lồ như vậy. Theo lời khai của Lâm, trong thời gian bán hàng tạp hóa, Lâm kết nối được với “khách hàng” chuyên buôn lậu trái phép hàng hóa từ Đông Quản ra nước ngoài và ngược lại.
Để tránh bị phát hiện, nhóm buôn lậu sẽ gửi tiền cho Lâm để nhờ chuyển ra nước ngoài và trả tiền hoa hồng cho Lâm. Theo đó, Lâm sẽ rút hết tiền mặt và chia nhỏ ra chuyển lần lượt, thay vì chuyển tất cả tiền đi sau khi nhận. Tháng 6/2020, khi chưa kịp chuyển tiền, Lâm đã bị cảnh sát ập đến bắt giữ.
Việc làm trung gian này mang lại lợi nhuận cao và nhanh chóng, khiến anh ta dần dấn sâu vào con đường tội phạm. Dưới mác là một cửa hàng tạp hóa bình thường, bà Trần và Lâm đã giúp nhiều nhóm buôn lậu chuyển tiền ra nước ngoài một cách dễ dàng hơn. Để đáp ứng lượng giao dịch ngày càng lớn, Lâm lôi kéo thêm người thân, bạn bè quen biết vào đường dây, hình thành nên một mạng lưới rửa tiền tinh vi, chặt chẽ.
Sau khi bị cảnh sát Đông Quản triệt phá, các nghi phạm đã bị khởi tố với tội danh rửa tiền trái phép, tiếp tay cho hành vi phạm tội và bị chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát để truy tố theo quy định của pháp luật Trung Quốc.
