Công an TP.HCM tìm nạn nhân từng giao dịch với 3 phụ nữ này
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hiện đang thụ lý điều tra vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" liên quan đến nhóm ba phụ nữ cư trú tại TP. Đà Nẵng. Các đối tượng này đã lợi dụng việc tổ chức chơi hụi qua mạng để thực hiện hành vi cho vay với lãi suất cực cao nhằm thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Thủ đoạn cho vay lãi nặng thông qua các dây hụi online
Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh là những người trực tiếp tổ chức, điều hành các dây hụi thông qua nhóm trò chuyện trên ứng dụng Zalo. Các dây hụi này được tổ chức theo ngày, tuần hoặc tháng với số lượng thành viên từ 10 đến 15 người, mức tiền góp dao động từ 600.000 đồng đến 100 triệu đồng.
Khi các hụi viên gặp khó khăn về tài chính, không có khả năng đóng hụi hoặc phải đóng "hụi chết", các đối tượng sẽ chủ động dẫn dắt và gợi ý họ vay tiền để duy trì việc tham gia hụi. Lãi suất được áp dụng cho các khoản vay này lên đến 1%/ngày, tương đương với mức 365%/năm. Đây là hình thức cho vay lãi nặng vượt xa quy định của pháp luật, khiến người vay lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
Kết quả điều tra ban đầu về số tiền thu lợi bất chính
Cơ quan chức năng đã xác định được một số nạn nhân bị các đối tượng chiếm đoạt số tiền lớn thông qua nhiều lần giao dịch vay mượn. Cụ thể, các đối tượng đã thực hiện hành vi với các nạn nhân như sau:
Trần Thị Thùy Trang đã thực hiện 13 lần cho vay đối với bà N.T.T.T. (ngụ phường Tây Thạnh, TP.HCM), thu lợi bất chính khoảng 436 triệu đồng. Nguyễn Thị Hạnh cũng cho bà T. vay 7 lần, chiếm đoạt số tiền lãi bất chính khoảng 891 triệu đồng.
Riêng đối với Nguyễn Thị Uyên Phương, đối tượng này đã cho bà T. vay 11 lần, thu lợi hơn 138 triệu đồng. Ngoài ra, Phương còn cho bà N.H.A.N. (ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) vay 37 lần với cùng mức lãi suất "cắt cổ" nêu trên, thu lợi bất chính thêm khoảng 150 triệu đồng.
Các đối tượng Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang tại cơ quan công an
Thông báo tìm kiếm nạn nhân để phối hợp điều tra
Nhằm mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định, Công an TP.HCM kêu gọi những ai từng tham gia giao dịch vay tiền lãi suất cao với Phương, Trang và Hạnh trong quá trình chơi hụi online hãy sớm liên hệ trình báo.
Người dân có thông tin liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp với Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự tại địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM. Mọi thông tin cung cấp xin gửi về Điều tra viên Nguyễn Đức Nghĩa qua số điện thoại 0968.630.856 để được tiếp nhận và xử lý.
Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/khoi-to-3-doi-tuong-cho-vay-lai-nang-qua-hinh-thuc-hui-online_192714.html
