Tiến Dũng bị khởi tố, khám xét khẩn cấp chỗ ở và tạm hoãn xuất cảnh
Lập khống 51 hóa đơn trị giá hơn 744 triệu đồng, chủ hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống bị khởi tố.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can Đinh Tiến Dũng để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn sau khi phát hiện đối tượng lập khống hàng chục hóa đơn trong quá trình kinh doanh.
Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Tiến Dũng (sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Hồng Hà, phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, quá trình xác minh vụ việc cho thấy Đinh Tiến Dũng có liên quan đến hoạt động lập và mua bán hóa đơn không đúng quy định trong thời gian hoạt động kinh doanh. Các tài liệu, chứng cứ thu thập được đã làm rõ hành vi của đối tượng trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2025.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian kinh doanh, Đinh Tiến Dũng đã lợi dụng việc hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống đặt tại thôn Cổ Phúc 2, xã Trấn Yên để thực hiện hành vi lập khống hóa đơn. Những hóa đơn này không phản ánh đúng các giao dịch kinh tế thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở kinh doanh.
Cụ thể, cơ quan chức năng xác định Dũng đã lập tổng cộng 51 hóa đơn khống. Đây đều là những hóa đơn được tạo lập không dựa trên các giao dịch mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ có thật. Sau khi được lập, các hóa đơn này tiếp tục được xuất bán cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Việc sử dụng hóa đơn không phản ánh đúng giao dịch thực tế là hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hóa đơn, chứng từ. Cơ quan điều tra cho biết các hóa đơn do Đinh Tiến Dũng lập ra đều không gắn với hoạt động mua bán, cung cấp dịch vụ phát sinh trên thực tế nhưng vẫn được đưa vào lưu thông.
Qua quá trình rà soát, tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được thể hiện trên 51 hóa đơn khống nói trên lên tới 744.632.256 đồng. Đây là số liệu được cơ quan điều tra xác định trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong quá trình xác minh vụ việc.
Sau khi củng cố hồ sơ, căn cứ các tài liệu và chứng cứ liên quan, ngày 28/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Tiến Dũng về tội Mua bán trái phép hóa đơn theo khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung các năm 2017 và 2025.
Bên cạnh việc khởi tố bị can, cơ quan điều tra cũng triển khai các biện pháp tố tụng theo quy định. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Đinh Tiến Dũng nhằm phục vụ công tác điều tra, thu thập thêm các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án.
Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với bị can, gồm cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Các biện pháp này được thực hiện nhằm bảo đảm quá trình điều tra vụ án diễn ra thuận lợi, đúng quy định của pháp luật.
Cũng trong ngày 28/5/2026, các quyết định và lệnh tố tụng liên quan đến vụ án đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn theo thẩm quyền. Sau khi được phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức thi hành các quyết định và lệnh tố tụng theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.
Theo cơ quan chức năng, việc điều tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hóa đơn là một trong những nhiệm vụ nhằm bảo đảm trật tự trong hoạt động kinh doanh, thương mại, đồng thời góp phần phòng ngừa các hành vi lợi dụng hóa đơn để thực hiện các vi phạm khác về thuế và tài chính.
Hiện nay, vụ án vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra mở rộng. Quá trình điều tra sẽ tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, mua bán và sử dụng các hóa đơn nói trên.
Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ toàn bộ bản chất vụ việc, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Việc khởi tố bị can Đinh Tiến Dũng là bước tố tụng tiếp theo trong quá trình điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Các nội dung liên quan sẽ tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ trong thời gian tới.
Theo https://congan.laocai.gov.vn/an-ninh-trat-tu/khoi-to-doi-tuong-mua-ban-trai-phep-51-hoa-don-khong-tri-gia-hon-744-trieu-dong-1593227
