Tuyên án chung thân, thu hồi tài sản trị giá 7.778 tỷ đồng của cựu Giám đốc ngân hàng SN 1965
Một trong những vụ tham nhũng nghiêm trọng nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Trung Quốc đã khép lại khi cựu Giám đốc chi nhánh Kaiping của Ngân hàng Trung Quốc bị tuyên án tù chung thân. Không chỉ phải chịu mức án cao nhất, bị cáo còn bị tước quyền chính trị suốt đời, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân và bị thu hồi số tài sản có giá trị lên tới khoảng 7.778 tỷ đồng.
Ngày 13/12/2023, TAND Trung cấp Giang Môn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã tuyên phạt ông Xu Guojun (SN 1965), nguyên Giám đốc chi nhánh Kaiping của Ngân hàng Trung Quốc, mức án tù chung thân về các tội tham nhũng và chiếm đoạt công quỹ.
Theo bản án, trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2001, Xu Guojun đã lợi dụng chức vụ để cấu kết với các đồng phạm lập hồ sơ vay vốn khống, thực hiện nhiều giao dịch tài chính trái quy định nhằm chiếm đoạt và sử dụng trái phép nguồn vốn của ngân hàng. Những sai phạm này gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với tài sản nhà nước cũng như quyền lợi của người dân.
Quá trình điều tra xác định, bị cáo đã trực tiếp chiếm đoạt và sử dụng sai mục đích hơn 900 triệu NDT (khoảng 3.500 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay). Ngoài ra, khoảng 1,4 tỷ NDT (hơn 5.444 tỷ đồng) cũng bị sử dụng trái quy định thông qua các khoản vay và giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp.
Với tổng giá trị vi phạm lên tới hàng tỷ NDT, vụ án được đánh giá là một trong những đại án tham nhũng lớn nhất từng được phát hiện trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Trung Quốc.
Sau khi vụ việc bị phát hiện vào đầu những năm 2000, Xu Guojun đã bỏ trốn sang Mỹ. Một năm sau, Interpol phát lệnh truy nã đỏ đối với bị cáo.
Trong thời gian lẩn trốn tại Mỹ, Xu Guojun cùng các đồng phạm còn phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến gian lận, rửa tiền và gian dối trong thủ tục nhập cư. Tuy nhiên, không giống một số đồng phạm lựa chọn hợp tác với cơ quan công tố, Xu Guojun từ chối thỏa thuận nên phải trải qua quá trình tố tụng và dẫn độ kéo dài.
Đến tháng 11/2021, sau khi các tòa án và cơ quan di trú Mỹ bác bỏ các đơn kháng cáo chống dẫn độ, Xu Guojun bị trục xuất về Trung Quốc để phục vụ công tác điều tra và xét xử.
Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và không kháng cáo bản án.
Ngoài hình phạt tù chung thân, Hội đồng xét xử còn tuyên tước quyền chính trị vĩnh viễn, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân của Xu Guojun theo quy định pháp luật.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng Trung Quốc, đến nay đã thu hồi được hơn 2 tỷ NDT, tương đương khoảng 7.778 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền và tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội sẽ bị sung công và nộp vào Kho bạc Nhà nước theo quy định.
Hoàng Anh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 08:09, 23/07/2026)
