SJC trả tiền mua vàng trong ngày, kim cương trong 48 giờ
Các sản phẩm vàng sẽ được Công ty SJC thu mua và thanh toán trong ngày, riêng với kim cương, việc thanh toán có thể kéo dài từ 1-2 ngày.
Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động thu mua vàng, kim cương và trang sức bình thường tại địa điểm 420 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TP.HCM). Riêng đối với kim cương và một số loại trang sức, thời gian hoàn tất thủ tục có thể kéo dài từ 1-2 ngày do quy trình kiểm định phức tạp hơn.
Thông tin này được SJC đưa ra trong bối cảnh dư luận quan tâm đến hoạt động thu mua kim cương sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm một số bị can trong vụ án buôn lậu kim cương, trong đó có các cá nhân từng làm việc tại SJC.
Theo đại diện SJC, đối với các sản phẩm vàng miếng, vàng nhẫn và nữ trang gia công, sau khi hoàn tất quy trình thu mua, khách hàng sẽ được thanh toán ngay trong ngày. Trường hợp giao dịch thực hiện sau 15h hoặc giá trị thanh toán vượt 500 triệu đồng thì việc chuyển tiền sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
Đối với kim cương và các sản phẩm trang sức, do cần trải qua nhiều bước kiểm định nên thời gian xử lý thường mất khoảng 1-2 ngày. Đại diện doanh nghiệp cho biết trong thời điểm lượng khách tăng cao và rơi vào cuối tuần, thời gian hoàn tất giao dịch có thể kéo dài thêm.
Theo SJC, số lượng khách đến bán vàng, kim cương và trang sức trong những ngày gần đây tăng đáng kể so với thông thường.
Việc doanh nghiệp lên tiếng về chính sách thu mua diễn ra sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu kim cương và khởi tố thêm 4 bị can cùng về tội Buôn lậu.
Các bị can gồm Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC; Trần Công (SN 1975); Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994) và Hoàng Trung Bắc (SN 1992), đều cư trú tại TP.HCM.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2022-2024, bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc Công ty SJC, bị xác định đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương được nhập trái phép từ Hong Kong (Trung Quốc), sau đó đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.
Cơ quan điều tra cho rằng Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương. Sau khi hàng được đưa về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán lại số kim cương này cho Công ty SJC, còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc trực tiếp giao hàng cho doanh nghiệp.
Để che giấu nguồn gốc số kim cương, cơ quan điều tra xác định Duyên đã sử dụng thông tin của nhiều khách hàng khác nhau để nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân.
Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn này giúp hợp thức hóa hồ sơ của số kim cương có nguồn gốc nhập trái phép trước khi đưa vào kinh doanh.
Sau khi được cập nhật trên hệ thống quản lý, số kim cương tiếp tục được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC – đơn vị thực hiện kiểm định – trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.
Để tránh bị phát hiện, các đối tượng bị cáo buộc đã chia nhỏ số lượng kim cương trong từng đợt kiểm định nhằm tạo hồ sơ hợp pháp cho hàng hóa.
Trong quá trình mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại với tổng giá trị ước tính khoảng 68,8 tỷ đồng.
Theo lời khai của các đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra bước đầu xác định từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã đưa trái phép khoảng 3.400 viên kim cương vào Việt Nam với tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng để tiêu thụ thông qua hệ thống bán lẻ của SJC.
Trước đó, ngày 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây buôn lậu kim cương này.
Đáng chú ý, trong vụ án còn có Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), đơn vị thuộc Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), bị điều tra về hành vi buôn lậu.
Tiếp đó, ngày 12/7, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can khác cùng về tội Buôn lậu, gồm Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý), Nguyễn Thị Liên (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), Hoàng Thị Thanh Nga (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) và Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định của Công ty P-Lab.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.
Theo https://cand.vn/khoi-to-35-doi-tuong-trong-duong-day-dua-kim-cuong-lau-vao-sjc-post817480.html
Mai Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 23/07/2026 | 13:39)
