Tịch thu gần 15 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều trang sức giá trị của một kỹ sư
Một cuộc khám xét phục vụ điều tra nguồn tài sản không rõ ràng của một kỹ sư tại vùng nông thôn đã bất ngờ hé lộ gần 15 tỷ đồng tiền mặt, cùng nhiều đồ trang sức, bất động sản và các tài sản có giá trị khác.
Tháng 8/2022, Cục Điều tra Giám sát bang Bihar (VIB), Ấn Độ, mở vụ án đối với Sanjay Kumar Rai, kỹ sư điều hành thuộc Sở Công trình Nông thôn, sau khi phát hiện dấu hiệu sở hữu lượng tài sản gồm tiền mặt và trang sức có giá trị vượt quá mức thu nhập hợp pháp.
Sau khi hồ sơ được chuyển đến tòa án chuyên trách về chống tham nhũng, cơ quan chức năng được phép tiến hành khám xét nhiều địa điểm có liên quan đến ông Rai nhằm làm rõ nguồn gốc khối tài sản.
Khoảng 14 điều tra viên được chia thành nhiều nhóm, đồng thời triển khai khám xét nhà riêng của Rai tại Patna, nơi ông sinh sống ở Kishanganj, văn phòng làm việc và nhà của một số người được cho là cộng sự thân cận.
Tại căn nhà ở Patna, lực lượng chức năng thu giữ 13,3 triệu rupee tiền mặt (3,7 tỷ đồng). Bên cạnh đó là số trang sức được định giá 1,67 triệu rupee (460 triệu đồng), các hồ sơ liên quan đến tài khoản ngân hàng, két sắt và giấy tờ của một căn hộ tại Patna. Tuy nhiên, số tài sản này được cho chỉ là một phần trong tổng khối tài sản mà cơ quan điều tra đang làm rõ.
Trong quá trình mở rộng điều tra, VIB nhận định Rai có thể đã phân tán tài sản cho những người thân cận thay vì lưu giữ tất cả tại nơi ở của mình. Từ các thông tin thu thập được trong đợt khám xét đầu tiên, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra nơi ở của Khurram Sultan, người được truyền thông Ấn Độ mô tả là thủ quỹ hoặc cộng sự thân cận của Rai.
Tại căn hộ Sultan thuê ở Kishanganj, các điều tra viên phát hiện thêm 1,6 triệu rupee tiền mặt (440 triệu đồng), 13 chiếc đồng hồ đắt tiền cùng nhiều sổ sách ghi lại các giao dịch và hoạt động tài chính.
Hai căn hộ khác của Sultan tại Patna cũng nằm trong diện khám xét. Tại đây, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 8 triệu rupee tiền mặt (2,2 tỷ đồng), cùng vàng, bạc, kim cương, giấy tờ tài khoản ngân hàng, hồ sơ tiền gửi cố định và nhiều tài liệu liên quan đến các khoản đầu tư.
Theo VIB, tổng lượng tiền mặt được phát hiện tại các địa điểm liên quan đến vụ án ước tính khoảng 5,2-5,3 crore rupee (14,5-14,7 tỷ đồng). Con số này đưa vụ việc trở thành một trong những vụ thu giữ tiền mặt quy mô lớn nhất của cơ quan chống tham nhũng bang Bihar vào thời điểm đó.
Khối tiền mặt lớn khiến quá trình kiểm đếm kéo dài nhiều giờ. Cơ quan điều tra phải sử dụng nhiều máy đếm tiền, đồng thời đề nghị nhân viên ngân hàng hỗ trợ để hoàn tất việc kiểm kê. Hình ảnh những cọc tiền được xếp kín trên sàn nhà sau đó xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông Ấn Độ, thu hút sự quan tâm của dư luận. Không chỉ tiền mặt, cơ quan điều tra còn thống kê nhiều tài sản được đăng ký dưới tên Rai và các thành viên trong gia đình ông.
Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy vợ của Rai đứng tên nhiều lô đất tại Patna và Purnia, với tổng giá trị lên tới hàng triệu rupee. Con gái ông cũng sở hữu một lô đất khác. Trong khi đó, Rai được xác định có một căn hộ tại Patna, cùng nhiều tài khoản ngân hàng và các khoản tiền gửi vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.
VIB quyết định khởi động cuộc điều tra sau khi nhận được thông tin cho rằng Rai đã tích lũy lượng tài sản vượt đáng kể so với nguồn thu nhập hợp pháp trong thời gian công tác.
Một số nguồn tin cho biết cơ quan điều tra cũng đặt nghi vấn Rai thường nhận các khoản "hoa hồng" liên quan đến việc phê duyệt công trình. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nội dung nằm trong quá trình điều tra ban đầu và chưa được tòa án đưa ra kết luận.
Tác giả: Phạm Thu Phương
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 13/08/2026 | 13:21)
