Ai từng thực hiện giao dịch chuyển khoản này cần lập tức trình báo công an
Cơ quan công an khuyến cáo người dân từng chuyển tiền trong vụ việc trình báo để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành rà soát, truy tìm các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn phường Nam Nha Trang.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các đối tượng trong đường dây này bị cáo buộc sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh người bán hàng, nhân viên giao hàng và nhân viên bảo hiểm nhằm lừa người dân chuyển tiền, từ đó chiếm đoạt tài sản trên phạm vi cả nước.
Quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra ngày 13/3/2026 tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can gồm Đỗ Thành Đạt (SN 2004), Nguyễn Thanh Dũng (SN 1985), Bùi Trọng Nhân (SN 1995), Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1998) và Hoàng Thị Lệ (SN 1983) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã dựng lên một quy trình lừa đảo với nhiều bước nhằm tạo niềm tin và dẫn dụ nạn nhân thực hiện các giao dịch tài chính.
Ở giai đoạn đầu, các đối tượng giả danh người bán hàng hoặc nhân viên giao hàng, liên hệ với khách hàng và yêu cầu thanh toán trước đối với những đơn hàng được cho là đã đặt mua qua mạng.
Sau khi nạn nhân hoàn tất việc chuyển tiền, nhóm này tiếp tục thay đổi vai trò, đóng giả nhân viên của trung tâm bảo hiểm. Chúng thông báo rằng khách hàng đã chuyển tiền nhầm vào tài khoản đăng ký hoặc vô tình kích hoạt gói bảo hiểm hàng hóa trong quá trình giao dịch.
Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn gửi các tin nhắn giả mạo liên quan đến việc gói bảo hiểm được tự động gia hạn với mức phí lớn. Nội dung những thông báo này được thiết kế nhằm tạo tâm lý lo lắng, hoang mang cho người nhận.
Lợi dụng tâm lý sợ mất tiền hoặc phát sinh chi phí, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân truy cập vào các website hoặc tài khoản Facebook giả mạo công ty bảo hiểm. Sau đó, chúng tiếp tục yêu cầu thực hiện nhiều bước được giới thiệu là thủ tục hủy bảo hiểm và nhận lại tiền hoàn trả.
Theo cơ quan điều tra, trong quá trình này, các đối tượng cung cấp mã QR và yêu cầu người dân nhập những dãy ký tự được gọi là “mã hủy”, đồng thời thực hiện xác thực khuôn mặt cùng nhiều thao tác khác trên ứng dụng ngân hàng.
Tuy nhiên, bản chất của những thao tác này không phải thủ tục hoàn tiền hay hủy dịch vụ như các đối tượng giới thiệu. Thực tế, đây là quy trình xác nhận lệnh chuyển tiền từ chính tài khoản ngân hàng của nạn nhân sang các tài khoản do nhóm lừa đảo kiểm soát.
Để tăng tính thuyết phục, nội dung giao dịch thường được hiển thị dưới những cụm từ như “HUY BHHH”, “nhan boi thuong”, “hbhh”, “HOANTIEN”, “yeu cau hoan tien”, “xac thuc hoan tien”, “HOANTATXACNHAN” và nhiều nội dung tương tự.
Những dòng nội dung này khiến nhiều người lầm tưởng mình đang thực hiện các bước nhận bồi thường, hủy bảo hiểm hoặc hoàn tiền, trong khi thực chất là chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.
Sau mỗi lần giao dịch thành công, nhóm đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Chúng thường viện dẫn các nguyên nhân như thao tác chưa đúng, giao dịch đã hết hiệu lực, cần chứng minh năng lực tài chính hoặc phải thực hiện thêm bước xác nhận để được hoàn tiền.
Bằng phương thức này, nhiều người đã liên tiếp thực hiện các giao dịch chuyển khoản theo hướng dẫn và bị chiếm đoạt số tiền lớn.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện đơn vị đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ toàn bộ hành vi của các đối tượng liên quan trong vụ án.
Để phục vụ công tác điều tra, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan chức năng đề nghị những người từng thực hiện các giao dịch chuyển khoản với phương thức nêu trên hoặc nghi ngờ mình là bị hại trong vụ án sớm liên hệ để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.
Theo thông báo, người có liên quan cần cung cấp thông tin, tài liệu trước ngày 20/9/2026 tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ số 38 đường Lam Sơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điều tra viên được phân công thụ lý vụ án là ông Hồ Đạo. Người dân có thể liên hệ qua số điện thoại 0349.348.606 để cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra, xác minh vụ việc.
Nguồn: https://congan.khanhhoa.gov.vn/vi/thong-bao-tim-nguoi-bi-hai-nguoi-co-lien-quan-trong-vu-an-lua-dao-chiem-doat-tai-san-xay-ra-ngay
Tác giả: Thu Hiền
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 13/8/2026 | 08:38)
