Điều tra 40 tài khoản giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng: Bắt loạt đối tượng SN 2003 - 2006 được trả lương tới 30 triệu đồng/tháng
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố 10 bị can liên quan hoạt động đánh bạc trên không gian mạng, với 40 tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra các hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”. Các đối tượng bị xác định đã hỗ trợ, tiếp tay cho việc nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc.
Trước đó, ngày 12/9/2026, Công an xã Đại Phúc phối hợp với Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tại nhà Nguyễn Văn Tân. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Tân và Nguyễn Đình Trường, cùng sinh năm 2005, trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên, đang điều hành một nhóm đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
Sau đó, hồ sơ vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an tỉnh Thái Nguyên để giải quyết theo thẩm quyền.
Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9/2026, thông qua một đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch giới thiệu, Tân và Trường kết nối với đường dây đánh bạc để thực hiện việc nhận, trả tiền đánh bạc.
Hai đối tượng này thuê Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Quý Dương, sinh từ năm 2003 đến 2005, cùng trú tại xã Phú Lạc và Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 2006, trú tại xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên, mở 40 tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ việc nhận, trả tiền đánh bạc cho những người tham gia đánh bạc trên không gian mạng.
Tân và Trường được "nhà cái" trả từ 25 đến 30 triệu đồng/tháng, trong khi các đối tượng còn lại nhận từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng.
Theo nhiệm vụ được giao, các đối tượng mở tài khoản tại nhiều ngân hàng rồi cung cấp cho Tân. Những tài khoản này được "nhà cái" lập trình, gán thông tin vào các ứng dụng trên điện thoại, điều khiển ngầm điện thoại, vượt OTP bảo mật và nhận diện màn hình ngân hàng Việt Nam.
Tân được "nhà cái" cung cấp 10 điện thoại thông minh để sử dụng và duy trì hoạt động thường xuyên, nhằm để các ứng dụng trên điện thoại tự động nhận, chuyển tiền đi. Với những giao dịch có giá trị trên 10 triệu đồng, các đối tượng sẽ quét khuôn mặt (sinh trắc học) hoặc xử lý khi giao dịch phát sinh sự cố.
Trong thời gian hoạt động, các tài khoản ngân hàng đã thực hiện nhận, chuyển tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Từ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội tổ chức đánh bạc. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng khởi tố thêm 4 đối tượng về hành vi đánh bạc.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
Tác giả: Phạm Thu Phương
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 03/10/2026 | 10:03)
