Bắt giữ, khởi tố bộ đôi Giám đốc
Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã đưa ra những khuyến cáo quan trọng nhằm giúp người dân và các tổ chức chủ động phòng ngừa, nâng cao ý thức cảnh giác trước các doanh nghiệp có dấu hiệu bất minh
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp triệt phá thành công một đường dây lừa đảo quy mô lớn núp bóng doanh nghiệp công nghệ, thực hiện bắt giữ và khởi tố hai đối tượng cầm đầu về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Hệ thống này đã vẽ ra các dự án tiền ảo, bất động sản số để dụ dỗ hàng trăm người dân tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia đóng tiền nhằm trục lợi cá nhân.
Hai đối tượng bị cơ quan chức năng áp dụng biện pháp tố tụng gồm Phạm Đức Anh (sinh năm 1977, cư trú tại phường Phương Liệt, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1979, cư trú tại xã Diễn Thọ, tỉnh Khánh Hòa). Cả hai bị khởi tố điều tra theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Theo tài liệu điều tra từ cơ quan công an, quá trình hoạt động phi pháp của các đối tượng được tổ chức tinh vi từ tháng 4/2023. Để tạo vỏ bọc uy tín, Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt đã tiến hành thành lập hai pháp nhân làm bình phong gồm Công ty Cổ phần Digital Space Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ Agold. Nhóm này liên tục tổ chức các sự kiện hội thảo quy mô lớn để quảng bá về một loại tiền điện tử có tên DHT (Digital High Tech). Tại đây, các đối tượng đưa ra những thông tin không có thật về việc đồng tiền ảo này chuẩn bị được niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế và có tính năng thanh toán, mua sắm các loại hàng hóa trong đời sống.
Bằng các thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã thuyết phục người tham gia nộp tiền mặt thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc sử dụng đồng tiền điện tử USDT để đầu tư vào các gói sản phẩm do chúng tự vẽ ra. Cụ thể, các gói này gồm "NFT Bất động sản" có mức giá 3 triệu đồng hoặc "Địa điểm NFT Agold" với mức giá 25 triệu đồng để sở hữu quyền khai thác đồng coin DHT. Nhằm mở rộng mạng lưới, các đối tượng áp dụng phương thức vận hành theo mô hình đa cấp, thực hiện chi trả tỷ lệ hoa hồng từ 10% đến 15% cho những thành viên lôi kéo được người mới tham gia đóng tiền vào hệ thống. Đáng chú ý, toàn bộ số tiền của người tham gia sau khi nạp vào hệ thống lập tức được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt để các đối tượng tiêu xài cá nhân, chi trả tiền lãi cho mô hình đa cấp và tiếp tục tài trợ cho các buổi hội thảo dụ dỗ người mới.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định rõ hai trường hợp người dân tại TP Hải Phòng bị chiếm đoạt tài sản gồm bà P.T.T.H (sinh năm 1971, trú tại phường Gia Viên) và bà B.T.H.A (sinh năm 1974, trú tại phường Lê Chân) với tổng số tiền thiệt hại là 75 triệu đồng. Ngoài ra, danh sách nạn nhân của hệ thống này còn kéo dài tới hàng trăm người khác phân bổ tại nhiều địa phương lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nam Định, Nghệ An.
Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã đưa ra những khuyến cáo quan trọng nhằm giúp người dân và các tổ chức chủ động phòng ngừa, nâng cao ý thức cảnh giác trước các doanh nghiệp có dấu hiệu bất minh:
Cơ quan công an đề nghị người dân thực hiện nghiêm túc quy tắc "3 KHÔNG": Không tham gia vào các dự án tiền điện tử đưa ra cam kết về mức lợi nhuận siêu khủng; Không thực hiện mua các gói hội viên có tính chất trả thưởng theo mô hình đa cấp; Không thực hiện việc cho mượn, cho thuê các loại giấy tờ cá nhân để thành lập doanh nghiệp. Các hành vi mua bán, cho thuê hoặc cho mượn Căn cước công dân có thể đối mặt với mức xử phạt vi phạm hành chính từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hoặc nghiêm trọng hơn là bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức cho hành vi lừa đảo, kèm theo nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại dân sự cho các nạn nhân.
Đối với cộng đồng kỹ sư và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, cơ quan chức năng yêu cầu cần kiên quyết từ chối các đơn đặt hàng lập trình, xây dựng các hệ thống tiền ảo có biểu hiện huy động vốn trái phép, lừa đảo người dùng nhằm tránh hệ lụy pháp lý. Hành vi cố ý thiết kế, gia công các ứng dụng công nghệ phục vụ mục đích gian lận sẽ bị xử lý nghiêm khắc dưới vai trò đồng phạm theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt nghiêm khắc nhất có thể lên đến 20 năm tù giam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện các doanh nghiệp hoặc các ứng dụng công nghệ có dấu hiệu hoạt động huy động vốn, kinh doanh tiền ảo đa cấp bất hợp pháp cần kịp thời đến trình báo trực tiếp tại trụ sở cơ quan công an để được tiếp nhận hỗ trợ và giải quyết theo đúng thẩm quyền.
Theo: https://www.bocongan.gov.vn/bai-viet/catp-hai-phong-dieu-tra-vu-an-su-dung-mang-may-tinh-mang-vien-thong-phuong-tien-dien-tu-thuc-hien-hanh-vi-chiem-doat-tai-san-tai-cong-ty-co-phan-digital-space-viet-nam-1784112767
Linh Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 17/07/2026 | 08:29)
