Nữ doanh nhân 70 tuổi chuyển khoản 841 tỷ đồng vào 6 tài khoản ngân hàng: Công an vào cuộc điều tra
Cảnh sát đã đã bắt giữ 10 người liên quan đến một vụ lừa đảo qua điện thoại nhằm lừa gạt một nữ doanh nhân 70 tuổi, chiếm đoạt số tiền 258 triệu đô la Hồng Kông (841 tỷ đồng) trong gần hai năm.
Báo Nhịp Sống Thị Trường đưa tin với tiêu đề: "Nữ doanh nhân 70 tuổi chuyển khoản 841 tỷ đồng vào 6 tài khoản ngân hàng: Công an vào cuộc điều tra", nội dung được đăng tải như sau:
Theo South China Morning Post, cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) đã bắt giữ 10 người liên quan đến một vụ lừa đảo qua điện thoại nhằm lừa gạt một nữ doanh nhân 70 tuổi, chiếm đoạt số tiền 258 triệu đô la Hồng Kông (841 tỷ đồng) trong gần 2 năm.
Lực lượng cảnh sát cho biết rằng họ đã bắt giữ 3 nghi phạm vào tháng 2/2024 sau khi nhận được trình báo từ nạn nhân một tháng trước đó. 7 người còn lại nằm trong số 254 nghi phạm đã bị bắt giữ trong cuộc trấn áp kéo dài 13 ngày về lừa đảo trực tuyến và lừa đảo qua điện thoại.
Cảnh sát đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng chứa hơn 1,5 triệu đô la Hồng Kông liên quan đến vụ án, nhưng những kẻ lừa đảo qua điện thoại đã tẩu tán số tiền còn lại.
Trưởng Thanh tra Lo Chun-kong của đội tội phạm tài chính và công nghệ vùng Tân Giới Bắc tiết lộ, nạn nhân là một nữ doanh nhân lớn tuổi ở Hồng Kông. Ông cho biết, những kẻ lừa đảo đã đóng nhiều vai trò khác nhau, trong đó nhóm đã mạo danh nhiều quan chức đại lục trong khoảng thời gian gần hai năm.
Theo lực lượng cảnh sát, người phụ nữ này đã nhận được một cuộc điện thoại từ một kẻ lừa đảo tự xưng là quan chức thực thi pháp luật tại Trung Quốc đại lục vào tháng 2/2022, kẻ này cáo buộc bà hiện có liên quan đến một vụ rửa tiền xuyên quốc gia vô cùng nghiêm trọng.
Nữ doanh nhân đã nhận được thông báo rằng bà sẽ bị bắt và truy tố nếu từ chối hợp tác trong cuộc điều tra.
“Để chứng minh sự trong sạch của mình, bà đã nói với 'quan chức' rằng bà sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ cuộc điều tra”, thanh tra Lo nói.
Nghe theo lời của kẻ lừa đảo, người phụ nữ sau đó được hướng dẫn lập 6 tài khoản ngân hàng để chuyển tiền. Sau khi lập tài khoản, nữ doanh nhân được yêu cầu tải xuống một ứng dụng điện thoại di động nhằm lấy được thông tin chi tiết của 6 tài khoản cũng như mật khẩu thông qua ứng dụng này. Đồng thời, hứa rằng toàn bộ số tiền sẽ được trả lại cho bà sau khi đánh giá tài sản.
Nạn nhân đã chuyển tổng cộng 258 triệu đô la Hồng Kông (841 tỷ đồng) vào 6 tài khoản trong khoảng thời gian 23 tháng.
Vào tháng 1/2025, một trong những kẻ lừa đảo đã gọi điện cho bà để sắp xếp một cuộc gặp bên ngoài ngân hàng với lời hứa sẽ trả lại tiền cho bà.
Nữ doanh nhân nhận ra mình đã bị lừa mất tiền khi tên quan chức giả mạo không đến cuộc gặp và phát hiện 6 tài khoản trống rỗng. Sau đó, bà đã gọi điện báo công an.
Qua điều tra, số tiền này đã được chuyển vào 44 tài khoản ngân hàng khác trong thành phố trước khi được rút ra. Ông cho biết vụ việc chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và cảnh sát đã xem xét tất cả các vụ án và nỗ lực hết sức để điều tra từng báo cáo.
Vụ việc liên quan đến nữ doanh nhân 70 tuổi cho thấy các thủ đoạn tinh vi của kẻ lừa đảo qua điện thoại thường mạo danh các quan chức an ninh đại lục để lừa các nạn nhân giao nộp số tiền lớn hoặc thông tin ngân hàng nhạy cảm.
Cơ quan công an cảnh báo, khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, mọi người cần đến Cơ quan công an trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Người dân cần phải hết sức cảnh giác và thận trọng trước các lời mời về đầu tư tài chính trên các mạng xã hội, website,... để tránh trở thành "miếng mồi ngon" cho những kẻ lừa đảo.
Tạp chí Sở hữu trí tuệ đăng bài: "Danh tính cô gái ở Hà Nội bị tố là ‘siêu lừa Anna’: Nhiều chàng trai ‘khóc thét’ vì mất số tiền lớn", cho biết nội dung cụ thể như sau:
Vào ngày 24/2, một số bạn đọc phản ánh đến phóng viên về việc bị một cô gái 23 tuổi tại Hà Nội vay tiền với nhiều lý do khác nhau nhưng đến nay chưa hoàn trả. Các trường hợp cho biết có điểm chung trong cách tiếp cận và kịch bản được sử dụng.
Anh N.M.Q. (23 tuổi, trú tại phường Long Biên, Hà Nội) cho biết đã gửi đơn tố giác, phản ánh việc bị chị Đ.T.K.C. (23 tuổi, quê Quảng Oai, Hà Nội) chiếm giữ số tiền 180 triệu đồng.
Xây dựng hình ảnh giàu có, có quan hệ rộng
Theo anh Q., khoảng tháng 7/2025, thông qua mạng xã hội, C. chủ động làm quen. Trên trang cá nhân, C. thường xuyên đăng tải hình ảnh thể hiện cuộc sống sung túc, giới thiệu bản thân có điều kiện kinh tế, gia đình có vị trí trong cơ quan Nhà nước hoặc hoạt động kinh doanh.
Trong quá trình trò chuyện, C. nói đang tham gia một số dự án làm ăn, trong đó có góp vốn tại một tiệm hoa nổi tiếng ở phường Hai Bà Trưng. C. còn cung cấp cho anh Q. các thông tin, hình ảnh thể hiện mối quan hệ thân thiết với anh Q.V. – người sáng lập cửa hàng hoa này.Tin tức xe
Cuối tháng 8/2025, C. đề nghị anh Q. cho vay tiền dưới hình thức cùng đầu tư kinh doanh. Tin tưởng những thông tin được cung cấp, trong vòng hai tháng, anh Q. đã 12 lần chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt cho C., tổng cộng 180 triệu đồng.
Đến cuối tháng 10/2025, khi trực tiếp trao đổi với chủ tiệm hoa, anh Q. mới biết C. không tham gia góp vốn hay giữ vai trò nào tại cửa hàng. Thông tin này sau đó cũng được anh Q. xác nhận lại với C..
Ngày 27/10/2025, anh Q. yêu cầu C. lập giấy xác nhận đã nhận 180 triệu đồng và cam kết hoàn trả vào ngày 1/12/2025. Tuy nhiên, theo anh Q., đến nay anh chưa nhận lại khoản tiền nào và không còn liên lạc được với C.. Hiện anh đang hoàn thiện hồ sơ, chứng cứ để gửi cơ quan công an.
Phóng viên cũng đã liên hệ với anh Q.V. và nhận được phản hồi rằng C. không có liên quan đến hoạt động đầu tư tại cửa hàng hoa nói trên.
Nhiều người phản ánh với cách thức tương tự
Một trường hợp khác là anh L.Q.Đ. (23 tuổi, trú tại phường Khương Đình, Hà Nội), cho biết đã cho C. vay hơn 16 triệu đồng nhưng chưa được thanh toán.
Theo anh Đ., C. giới thiệu bản thân làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và có kế hoạch nhập quần áo kinh doanh, đồng thời chia sẻ gia đình sở hữu nhiều tài sản. Trong các tháng 11 và 12/2025, anh Đ. nhiều lần cho C. vay các khoản tiền nhỏ với lý do bổ sung tiền hàng hoặc phí vận chuyển. Ngày 4/12/2025, C. tiếp tục vay 10 triệu đồng và hứa sẽ sớm hoàn trả, nhưng đến nay chưa thực hiện.
Anh Đ. cho biết chỉ đến khi đọc được một bài đăng trên mạng xã hội ngày 20/2 phản ánh về C., anh mới biết không phải mình là người duy nhất rơi vào hoàn cảnh này.
Bài viết nói trên do chị L.G. (26 tuổi, Quảng Ninh) và anh H.N.H. (22 tuổi, Hà Nội) đăng tải. Hai người cho biết từng cho C. vay tiền; trong đó chị G. đã được hoàn trả sau khi công khai sự việc.
Anh H. chia sẻ quen C. từ khoảng tháng 6/2025 khi C. sử dụng dịch vụ trang điểm của anh. Sau đó, hai người giữ liên lạc và thường xuyên gặp gỡ. Theo anh H., C. thể hiện khả năng tài chính tốt, chủ động chi trả trong các buổi gặp mặt.
Tháng 9/2025, C. vay anh H. 10 triệu đồng với lý do thanh toán tiền thuê mặt bằng cửa hàng hoa tại TPHCM, hẹn trả sau 10 ngày. Khi đến hạn, C. xin khất với lý do chưa nhận lương. Tháng 10/2025, C. tiếp tục vay 20 triệu đồng, nói để khắc phục sự cố kho hoa bị ngập. Lần này, anh H. yêu cầu lập giấy vay tổng cộng 30 triệu đồng, hẹn trả ngày 19/10/2025. Sau đó, anh không thể liên hệ được với C..
Khi tìm đến cửa hàng hoa để xác minh, anh H. được biết những thông tin trước đó C. cung cấp không đúng sự thật. Anh cho biết đến nay vẫn chưa thu hồi được số tiền đã cho vay.Tin tức xe
Theo chị G., sau khi đăng bài phản ánh, chị nhận được nhiều tin nhắn của những người khác cho biết cũng từng cho C. vay tiền với cách thức tương tự. Tổng số tiền mà các cá nhân phản ánh có thể lên tới hơn 500 triệu đồng.
Một số người cho rằng hoàn cảnh gia đình của C. không như những gì cô từng giới thiệu trên mạng xã hội.
Cơ quan công an hướng dẫn trình báo theo thẩm quyền
Chiều 24/2, anh Q. đã đến Công an phường Yên Hòa (Hà Nội), nơi C. thuê trọ, để trình báo. Tuy nhiên, theo đại diện Công an phường Yên Hòa, người bị hại cần liên hệ cơ quan công an tại địa bàn nơi diễn ra việc giao nhận tiền để được tiếp nhận theo thẩm quyền.
Anh Q. cho biết sẽ tiếp tục đến Công an phường Hai Bà Trưng để trình báo và cung cấp tài liệu liên quan.
Hiện, vụ việc đang được các cá nhân liên quan thu thập hồ sơ, gửi cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.
