Tịch thu 1.600 tỷ đồng trong một cửa hàng trà sữa
Sau khi nhận tin báo về chủ cửa hàng trà sữa về hoạt động nhượng quyền không minh bạch, cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành điều tra.
Theo báo Đời sống & Pháp luật ngày 25/6 có bài Tịch thu 1.600 tỷ đồng trong một cửa hàng trà sữa. Nội dung như sau:
Năm 2023, cảnh sát quận Thanh Phố (Thượng Hải, Trung Quốc) triệt phá thành công một băng nhóm tội phạm chuyên lừa đảo thông qua các hợp đồng nhượng quyền cửa hàng trà sữa.
Theo điều tra, từ năm 2019, băng nhóm do Ngô Mưu cầm đầu, cùng các đồng phạm đã lập ra các công ty giả mạo đăng quảng cáo thu hút những người có ý định mở cửa hàng trà sữa. Khi khách hàng liên hệ, băng nhóm này cố tình phóng đại chi phí và mức đầu tư cao của các thương hiệu trà sữa nổi tiếng, đồng thời giới thiệu một thương hiệu phụ “đầu tư ít, lợi nhuận cao”.
Ảnh minh hoạ
Khách hàng được mời đến công ty để tham quan và bị thuyết phục bởi những lời hứa hẹn hấp dẫn như “mở cửa hàng dễ dàng, lợi nhuận nhanh chóng, hỗ trợ toàn diện sau bán hàng”. Sau khi ký hợp đồng nhượng quyền và nộp phí từ vài chục đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ, nạn nhân bị yêu cầu đóng thêm các khoản phí vật tư cao gấp đôi giá thị trường. Nếu từ chối, họ bị đe dọa vi phạm hợp đồng và mất toàn bộ phí nhượng quyền đã nộp.
Các giảng viên được Ngô Mưu thuê về đào tạo cho khách không có kinh nghiệm ngành trà sữa. Sau khi cửa hàng được mở, công ty gần như không hỗ trợ vận hành như cam kết, dẫn đến việc nhiều cửa hàng kinh doanh ế ẩm hoặc đóng cửa. Khi chủ cửa hàng cố gắng liên hệ, họ phát hiện nhân viên bán hàng mất liên lạc, trụ sở công ty đã chuyển đi nơi khác hoặc bỏ trống.
Một chủ cửa hàng tên Lâm đã báo cáo vụ việc với cảnh sát địa phương sau khi bị lừa hơn 180.000 NDT (655 triệu đồng). Sau khi tìm kiếm thông tin nhượng quyền trên mạng, ông nhận được cuộc gọi từ một công ty tự xưng là đối tác của một thương hiệu trà sữa nổi tiếng. Các nhân viên bán hàng thuyết phục ông ký hợp đồng nhượng quyền với phí 80.000 NDT (291 triệu đồng).
Sau đó, công ty yêu cầu ông nộp thêm hơn 100.000 NDT (364 triệu đồng) cho vật tư, đe dọa mất trắng số tiền đã đóng nếu không tuân thủ. Khi cửa hàng đi vào hoạt động, ông không nhận được hỗ trợ như cam kết, nhân viên công ty biến mất, để lại ông với khoản lỗ lớn.
Ảnh minh hoạ
Nhận được báo cáo từ ông Lâm và nhiều nạn nhân khác với tình huống tương tự, cảnh sát Thanh Phố (Thượng Hải) lập tức mở cuộc điều tra. Qua phân tích các tài khoản liên quan, lực lượng chức năng xác định được cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của băng nhóm do Ngô Mưu cầm đầu, hoạt động ở nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc.
Băng nhóm sử dụng pháp nhân giả để đăng ký công ty, thường xuyên thay đổi địa chỉ kinh doanh sau mỗi 6-9 tháng và tạo ra 24 thương hiệu mới tiếp tục lừa đảo. Sau khi xác định được vị trí văn phòng công ty của Ngô Mưu đặt phía sau một cửa hàng trà sữa tại Thượng Hải, cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành đột kích, bắt giữ 34 nghi phạm. Lực lượng chức năng đóng băng tài khoản, tịch thu nhiều tài sản trị giá 440 triệu NDT (1.600 tỷ đồng) của nhóm đối tượng liên quan đến vụ án.
Ảnh minh hoạ
Cảnh sát Thượng Hải xác định được 5.800 nạn nhân của công ty lừa đảo này. Ngô Mưu và đồng bọn còn làm giả các giấy chứng nhận uỷ quyền, thuê người xếp hàng tại các cửa hàng mẫu, quay video quảng cáo cảnh đông khách giả rồi đăng tải trên các nền tảng. Để tăng độ nhận diện, công ty này còn thuê một số người nổi tiếng để quảng bá.
Tòa án quận Thanh Phố (Thượng Hải) mở phiên xét xử vào tháng 3/2025, kết án 8 bị cáo vì tội gian lận hợp đồng, với mức phạt tiền từ 50.000 - 500.000 NDT (182 triệu – 1,82 tỷ đồng) và phải bồi thường số tiền thiệt hại cho các nạn nhân.
Thẩm phán Tòa án quận Thanh Phố nhấn mạnh các nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ thông tin ủy quyền, hợp đồng và năng lực thực tế của công ty trước khi tham gia nhượng quyền. Cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo mọi người thận trọng trong việc đầu tư, kinh doanh để tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo tương tự.
Ngày 23/6/2025, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Tịch thu gần 900 tỷ đồng tiền mặt 'chất thành đống', nặng 3 tấn trong căn hộ được gọi là 'siêu thị' của CEO công ty quản lý tài sản". Nội dung như sau:
Lại Tiểu Dân, cựu CEO Công ty Quản lý Tài sản Huarong - một trong những "đại gia" ngành tài chính lớn nhất Trung Quốc, đã trở thành tâm điểm của một trong những vụ án tham nhũng nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại Trung Quốc.
Ngày 17/4/2018, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc chính thức mở cuộc điều tra đối với Lại với cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật". Đến tháng 10 cùng năm, ông bị cách chức Chủ tịch Huarong.
Sự việc gây rúng động dư luận đặc biệt khi một bộ phim tài liệu do CCTV công bố vào tháng 1/2020 tiết lộ những chi tiết gây choáng. Lại thừa nhận cất giữ hơn 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 683 tỷ đồng tính theo tỷ giá thời điểm đó) tiền mặt trong các két sắt và tủ tại căn hộ ở Bắc Kinh - nơi ông gọi là “siêu thị”. Bên cạnh đó, ông sở hữu một số lượng lớn thỏi vàng, hàng trăm triệu nhân dân tệ gửi dưới tên mẹ ruột, hàng chục xe sang, bất động sản đắt đỏ.
"Siêu thị" chính là ám hiệu do Lại và một số người thân cận dùng để chỉ nơi cất giấu tiền. Các điều tra viên đã tìm thấy hơn chục xế sang trị giá hàng triệu nhân dân tệ trong gara thuộc sở hữu của ông Lại. Người này cũng sở hữu rất nhiều bất động sản, một phần trong số này do người khác và tình nhân đứng tên thay.
Trong phiên tòa ngày 11/8/2020 tại Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Thiên Tân, Lại Tiểu Dân chính thức nhận tội. Ông bị buộc tội nhận hối lộ tới 1,79 tỷ nhân dân tệ, tham ô hơn 25 triệu nhân dân tệ từ công quỹ và phạm tội "song hôn”.
Tòa án cũng ra phán quyết tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân của Lại, bao gồm bất động sản, xe sang, đồng hồ đắt tiền, tác phẩm nghệ thuật và các tài sản giá trị khác. Những hình ảnh được công bố trong tài liệu điều tra cho thấy những két sắt chứa đầy tiền mặt nặng tới 3 tấn.
Trong lời khai, Lại thừa nhận: “Tôi không dám tiêu. Tôi chỉ cất tiền đó trong nhà, không dùng đến một đồng.”
Vụ án của Lại Tiểu Dân gây chấn động vì quy mô tài sản bất chính và vì mức án cực kỳ nghiêm khắc. Ngày 5/1/2021, ông bị kết án tử hình không được hoãn thi hành - hình phạt hiếm gặp trong các vụ án kinh tế, thể hiện lập trường “không khoan nhượng” của chính quyền Trung Quốc trong cuộc chiến chống tham nhũng. Tòa án khẳng định, hành vi của Lại là "đặc biệt nghiêm trọng", gây thiệt hại to lớn cho lợi ích quốc gia và làm xói mòn lòng tin vào hệ thống tài chính.
Giai đoạn phạm tội của Lại kéo dài từ năm 2008 đến 2018, trong đó ông đã lợi dụng quyền lực tại Huarong để nhận hối lộ nhằm đổi lấy các đặc quyền như bổ nhiệm nhân sự, cấp vốn và ký hợp đồng kinh doanh.
Vụ án Lại Tiểu Dân được xem là một trong những biểu tượng tiêu biểu của chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" mà Chủ tịch Tập Cận Bình phát động nhằm làm trong sạch bộ máy chính quyền và khôi phục niềm tin của công chúng.
