Từ này, phạt đến 80 triệu đồng với các giao dịch nhận/chuyển tiền sau đây

linhpl - 2026-09-30 10:38:00 (GMT+7)

Có quy định mới đối với hình thức xử phạt các vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Chính phủ vừa chính thức ban hành Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, phát triển nhà ở cũng như hoạt động kinh doanh bất động sản. Văn bản quy phạm pháp luật này đã bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/8/2026.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị định là việc bổ sung riêng Điều 77 quy định mức phạt cụ thể đối với các hành vi vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bất động sản.


Giao dịch có giá trị lớn hoặc cung cấp những thông tin, hồ sơ tài liệu không trung thực sẽ bị áp dụng mức phạt tiền từ 40 đến 80 triệu đồng

Theo quy định tại khoản 2 Điều 77 Nghị định 339/2026/NĐ-CP, hành vi không thực hiện chế độ báo cáo đối với các giao dịch đáng ngờ, giao dịch có giá trị lớn hoặc cung cấp những thông tin, hồ sơ tài liệu không trung thực sẽ bị áp dụng mức phạt tiền từ 40 đến 80 triệu đồng. Căn cứ theo điểm a khoản 4 Điều 5, khung tiền phạt tại Điều 77 được xác định là mức phạt dành cho tổ chức; trường hợp cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm sẽ chịu mức phạt bằng 1/2 so với tổ chức, tương đương từ 20 đến 40 triệu đồng.

Song song với hình thức phạt tiền, các tổ chức và cá nhân vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 77 còn có nguy cơ đối mặt với hình phạt bổ sung là bị đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản trong thời hạn từ 01 đến 03 tháng. Cùng với đó, đối tượng vi phạm bắt buộc phải khắc phục hậu quả bằng việc thực hiện lại chế độ báo cáo theo quy định hoặc tiến hành cải chính toàn bộ thông tin, hồ sơ giao dịch đã cung cấp không chính xác trước đó.

Ngoài ra, tại khoản 1 Điều 77 của Nghị định cũng nêu rõ mức xử phạt đối với tổ chức từ 20 đến 40 triệu đồng nếu không ban hành quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền; hoặc không thực hiện, thực hiện không đầy đủ công tác thu thập, lưu trữ và bảo mật dữ liệu, hồ sơ giao dịch theo đúng quy định. Cá nhân vi phạm hành vi tương tự sẽ bị áp dụng mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

Linh Linh

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 30/09/2026 | 10:08)