Triệt phá đường dây tiền ảo lừa đảo hơn 3.000 người
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu (SN 1984, trú tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; khởi tố 3 đối tượng về tội “Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.
Theo tài liệu của cơ quan Công an, đến nay đã xác định có hơn 3.000 người trên cả nước tham gia đầu tư vào hệ sinh thái CANVANEX do Lê Trung Hiếu điều hành, với tổng số tiền khoảng 100 tỷ đồng.
Để thu hút nhà đầu tư, các đối tượng xây dựng hình ảnh một hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ, thành lập nhiều doanh nghiệp và chuỗi công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, đầu tư. Song song với đó là việc quảng bá đồng tiền số CVX cùng các gói “cổ phần số”, giới thiệu sử dụng công nghệ Blockchain và đưa ra cam kết giá trị đầu tư có thể tăng gấp 10 lần, thậm chí 100 lần sau khi được niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế.
Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn và không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động quảng bá, huy động vốn của hệ sinh thái CANVANEX thông qua trang web id.canvanex.com.
Tại tỉnh Thái Nguyên, các đối tượng thành lập nhiều chi nhánh, thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, hội nghị, hội thảo nhằm giới thiệu dự án. Có hội nghị thu hút hơn 700 người tham dự. Trong các sự kiện này, người tham gia được mời mua các gói đầu tư cổ phần số với lời hứa sau 365 ngày sẽ thu được lợi nhuận gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần số vốn ban đầu.
Một người tham gia tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên cho biết đã đầu tư gần 2 tỷ đồng vào các gói vàng, bạc và đồng sau khi được giới thiệu rằng hệ thống sẽ giúp lấy lại số tiền từng mất ở các dự án đầu tư khác. Tuy nhiên, sau khoảng một năm, người này vẫn chưa nhận được khoản lợi nhuận như cam kết.
Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định hệ sinh thái IDEA & STARTUP có dấu hiệu huy động vốn để chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán các gói đầu tư dưới hình thức đồng tiền số CVX trên nền tảng CANVANEX.
Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh.
Theo cơ quan Công an, đây là loại tội phạm sử dụng công nghệ cao với phương thức hoạt động tinh vi. Các đối tượng đều có trình độ, núp bóng doanh nghiệp hợp pháp, xây dựng mô hình tổ chức nhiều tầng và sử dụng nhiều biện pháp nhằm che giấu dòng tiền.
Thiếu tá Nguyễn Hải Toàn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết lực lượng chức năng đã phối hợp với nhiều đơn vị thành lập các tổ công tác, triệu tập các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước để điều tra.
Kết quả điều tra bước đầu xác định CANVANEX là nền tảng hoạt động trái phép. Sau khi huy động vốn, các đối tượng chuyển tiền thành tài sản số trên các sàn giao dịch điện tử quốc tế, tiếp tục luân chuyển qua nhiều ví điện tử và tài khoản khác nhau trước khi quy đổi thành tiền Việt Nam để sử dụng.
Theo hồ sơ vụ án, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đều do Lê Trung Hiếu trực tiếp thành lập và giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho hoạt động huy động vốn. Mặc dù thành lập nhiều doanh nghiệp ở các địa phương, địa điểm điều hành chính của hệ thống được xác định đặt tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.
Ngày 28/5/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh, thành phố đồng loạt triển khai các tổ công tác, triệu tập Lê Trung Hiếu cùng các đối tượng liên quan, đồng thời khám xét nhiều địa điểm thuộc hệ thống CANVANEX trên phạm vi cả nước.
Tại trụ sở hoạt động ở phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện 31 nhân viên đang làm việc, thu giữ 66 bộ máy tính, trong đó có hệ thống máy chủ vận hành nền tảng CANVANEX, nhiều máy tính phục vụ điều hành hệ thống, 2 ô tô, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Lê Trung Hiếu, khoảng 14 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu, sổ sách và thiết bị liên quan.
Tại cơ quan điều tra, Lê Trung Hiếu khai nhận do thiếu vốn để phát triển hệ sinh thái nên đã xây dựng dự án CANVANEX và phần mềm ID.CANVANEX nhằm huy động tiền của nhà đầu tư thông qua việc bán các gói cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử. Theo lời khai, nguồn tiền thu được được sử dụng để mua sắm thiết bị, đầu tư cơ sở vật chất, bất động sản và phục vụ các mục đích cá nhân.
Cơ quan Công an xác định hệ thống được tổ chức theo nhiều cấp. Lê Trung Hiếu giữ vai trò điều hành cao nhất. Bên dưới là nhóm lãnh đạo quản lý theo khu vực, vùng miền. Tại các địa phương, các công ty PGC ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp của Hiếu để phát triển thị trường. Tiếp đó là các trưởng nhóm, thủ lĩnh tiếp tục tuyển người tham gia, mở rộng mạng lưới và hưởng hoa hồng, thưởng doanh số dựa trên số lượng nhà đầu tư mới.
Theo kết quả điều tra, các doanh nghiệp của Lê Trung Hiếu đã đưa ra nhiều gói đầu tư dưới dạng các đồng tiền số CVX, CVXM, CVXM2, CVXM201 và CVXM3, quảng bá là tài sản số có giá trị lâu dài, hứa hẹn lợi nhuận tăng mạnh sau khi được niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định trang web id.canvanex.com chỉ có giao diện và chức năng mô phỏng các sàn giao dịch tiền điện tử. Toàn bộ giao dịch diễn ra trên hệ thống đều là giao dịch nội bộ được tạo lập nhằm tạo cảm giác giống giao dịch tiền số thực tế. Các đồng tiền CVX và các biến thể không có giá trị thực, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép phát hành hoặc lưu hành.
Để tạo lòng tin, Lê Trung Hiếu chỉ đạo các cấp quản lý thành lập doanh nghiệp, xây dựng các sản phẩm công nghệ và thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện quảng bá tại nhiều địa phương nhằm thu hút người tham gia. Các công ty PGC ở các tỉnh, thành hoạt động theo mô hình phát triển mạng lưới nhiều tầng, nhận hoa hồng và các khoản thưởng dựa trên số lượng người đầu tư mới.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục mở rộng. Cơ quan Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan, người bị hại hoặc những người biết thông tin về vụ án chủ động liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên để phối hợp cung cấp tài liệu, phục vụ công tác điều tra và làm rõ vụ việc.
Theo https://cand.vn/triet-pha-duong-day-tien-ao-lua-dao-hon-3000-nguoi-post817201.html?
Mai Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 20/07/2026 | 09:46)
