Tài khoản phát sinh giao dịch chuyển khoản 1,3 tỷ đồng, công an Hà Nội triệu tập khẩn cấp người đàn ông SN 1992 trú tại Thái Nguyên
Công an Hà Nội vừa thông tin về một vụ việc đáng chú ý, đồng thời đưa ra khuyến cáo người dân cần thận trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản.
Công an phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội vừa xác minh vụ một công dân chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng vào tài khoản của người khác nhưng không được hoàn trả. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan vụ việc.
Ngày 26/8/2026, chị H.T.B.P (SN 1976, trú tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội) đến Công an phường Phú Thượng trình báo việc chuyển nhầm tiền trong quá trình giao dịch ngân hàng.
Theo trình báo, ngày 13/7/2026, chị P. đã chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên N.T.A (SN 1992, trú tại tỉnh Thái Nguyên).
Phát hiện sai sót, chị P. liên hệ với N.T.A và đề nghị người này hoàn trả số tiền. Tuy nhiên, N.T.A không thực hiện việc hoàn trả mà sử dụng số tiền 1,3 tỷ đồng để đánh bạc tại một casino ở Campuchia, dẫn đến không còn khả năng hoàn trả.
Tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Thượng nhanh chóng tiến hành xác minh nguồn gốc dòng tiền, người đứng tên tài khoản nhận tiền cũng như quá trình sử dụng số tiền sau khi được chuyển nhầm.
Từ kết quả xác minh, Công an phường Phú Thượng triệu tập N.T.A đến làm việc. Tại cơ quan Công an, N.T.A khai nhận hành vi liên quan đến số tiền 1,3 tỷ đồng.
Ngày 11/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.A về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo Điều 176 Bộ luật Hình sự.
Hiện Công an phường Phú Thượng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Công an khuyến cáo gì khi chuyển nhầm tiền?
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm tra cẩn thận số tài khoản, tên người thụ hưởng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Các thông tin, chứng từ liên quan đến việc chuyển khoản cũng cần được lưu giữ đầy đủ.
Trong trường hợp chuyển nhầm tiền, người dân cần sớm liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn giải quyết. Với người nhận được tiền chuyển nhầm, Công an khuyến cáo không tự ý sử dụng, chuyển tiếp hoặc chiếm giữ số tiền mà cần chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để xác minh và hoàn trả cho chủ sở hữu theo quy định.
Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, thận trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản, đặc biệt với những khoản tiền có giá trị lớn, nhằm hạn chế sai sót và những hệ lụy pháp lý đáng tiếc.
Tác giả: Phạm Thu Phương
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 21/09/2026 | 19:29)
