Khám xét khẩn cấp, khởi tố Lê Thị Kim Nhung: Cơ quan điều tra thu giữ 1.874 hợp đồng liên quan vụ án 600 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án lừa đảo huy động khoảng 600 tỷ đồng bằng hợp đồng góp vốn đầu tư.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ huy động vốn trái phép có quy mô đặc biệt lớn, với tổng số tiền giao dịch được xác định khoảng 600 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, các bị can gồm Lê Thị Kim Nhung (SN 1983) được xác định là người chủ mưu; Ngô Tiến Tiếp (SN 1983), Lê Thế Chín (SN 1980) và Hoàng Thị Tuyên (SN 1984).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động huy động vốn của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo với quy mô lớn, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra, làm rõ.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, năm 2017, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ visa. Tuy nhiên, giai đoạn 2020 - 2021, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phát sinh khoản nợ thuế khoảng 15 tỷ đồng và rơi vào tình trạng hoạt động kém hiệu quả.
Theo cơ quan công an, trong thời gian này, Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn Exness nhưng liên tục thua lỗ. Để có nguồn tiền tiếp tục đầu tư, hai người bị cáo buộc đã dựng vỏ bọc doanh nghiệp nhằm kêu gọi góp vốn từ các nhà đầu tư cá nhân.
Nhóm đối tượng thuê địa điểm làm văn phòng, treo biển hiệu công ty và giới thiệu hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm tạo lòng tin với khách hàng.
Quá trình điều tra xác định, Hoàng Thị Tuyên được giao nhiệm vụ soạn thảo các hợp đồng góp vốn với nội dung quảng bá doanh nghiệp đang kinh doanh đa ngành như bất động sản, tài chính, dịch vụ visa và cung ứng lao động. Các hợp đồng được đưa ra với nhiều cam kết hấp dẫn như lợi nhuận từ 10 - 20%/tháng, bảo đảm vốn và có thể rút tiền sau thời gian ngắn.
Trong khi đó, Lê Thế Chín được xác định là người trực tiếp tìm kiếm, tư vấn và vận động khách hàng tham gia các gói đầu tư.
Tiền góp vốn của các nhà đầu tư được nộp trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản của các cá nhân trong nhóm, sau đó tập trung về cho Lê Thị Kim Nhung quản lý.
Theo cơ quan điều tra, phần lớn số tiền huy động được tiếp tục được sử dụng để giao dịch ngoại hối. Do thua lỗ kéo dài, nhóm đối tượng đã sử dụng tiền của người tham gia sau để chi trả lợi nhuận cho người tham gia trước nhằm duy trì hoạt động và tạo niềm tin để tiếp tục huy động vốn.
Trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở và địa điểm làm việc của Lê Thị Kim Nhung, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu, hồ sơ và phương tiện có liên quan phục vụ công tác điều tra.
Thống kê ban đầu cho thấy từ tháng 8/2024 đến thời điểm vụ việc bị phát hiện, nhóm đối tượng đã huy động khoảng 600 tỷ đồng từ hơn 200 cá nhân.
Cơ quan điều tra xác định một phần tiền đã được sử dụng để thanh toán, tất toán cho một số nhà đầu tư với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 141 người chưa được hoàn trả tiền, với tổng số dư nợ được xác định khoảng 474 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, cơ quan công an đề nghị những người bị thiệt hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án chủ động liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại 0986.047.232 (Điều tra viên, Thiếu tá Nguyễn Việt Minh) để phối hợp cung cấp thông tin và giải quyết vụ việc.
Nguồn: https://www.facebook.com/congantinhbacninh/posts/pfbid036QFunjKrSbMQNpdZ4kiVQ1feYUaBSuHCe3WwgthPiDAiUpUednzppNK27LzPhRZyl
Tác giả: Thu Hiền
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 29/7/2026 | 08:20)
