Điều tra giao dịch 15.400.000.000 đồng của 3 công dân, công an khởi tố Trần Thị Mỹ Hạnh SN 1990
Công an TP Đà Nẵng khởi tố Trần Thị Mỹ Hạnh về hành vi lừa đảo, xác định đối tượng đã chiếm đoạt hơn 15,4 tỷ đồng của 3 bị hại bằng thủ đoạn huy động vốn mua bán hàng hóa.
Ngày 1/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1990, cư trú tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", được quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả xác minh ban đầu từ lực lượng chức năng, bắt đầu từ tháng 7/2025, lợi dụng mối quan hệ quen biết sẵn có, Hạnh đã đưa ra các thông tin không đúng sự thật về việc bản thân có nguồn thu gom các lô hàng bán sỉ, hàng thanh lý, đồ gia dụng, thiết bị điện máy, thời trang... Căn cứ vào đó, bị can kêu gọi nhiều người tham gia góp vốn để thực hiện mua bán, giao dịch sang tay nhằm hưởng mức lợi nhuận cao.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trần Thị Mỹ Hạnh. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng
Để tạo sự tin tưởng từ phía các nạn nhân, Hạnh đã thu thập hình ảnh, video ghi lại các loại hàng hóa từ các nhóm giao dịch trên mạng xã hội, sau đó tự ấn định giá trị cho từng lô hàng, đưa ra các mức lợi nhuận hấp dẫn cùng cam kết thời hạn hoàn vốn ngắn. Sau khi tiếp nhận nguồn tiền từ người tham gia, Hạnh sử dụng một phần tiền này để thanh toán tiền gốc và lợi nhuận cho những người đã nộp tiền trước đó. Bằng phương thức này, bị can xây dựng niềm tin giả tạo để tiếp tục huy động số tiền đầu tư lớn hơn.
Tuy nhiên, trên thực tế, Hạnh không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh hay mua bán các lô hàng như đã cam kết. Toàn bộ số tiền huy động được, bị can sử dụng vào mục đích cá nhân bao gồm trả các khoản nợ riêng, đóng biêu, chi tiêu hằng ngày và chi trả cho những người góp vốn ở giai đoạn trước. Căn cứ hồ sơ điều tra bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Trần Thị Mỹ Hạnh đã thực hiện hành vi chiếm đoạt của 3 nạn nhân với tổng số tiền thiệt hại vượt quá 15,4 tỷ đồng.
Để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án theo đúng quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo và đề nghị các cá nhân, tổ chức đã thực hiện giao dịch chuyển tiền hoặc góp vốn cho Trần Thị Mỹ Hạnh dưới hình thức tương tự cần nhanh chóng đến trụ sở làm việc tại địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Lê Thanh An qua số điện thoại 0905.680.890 để trình báo, cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan nhằm phục vụ công tác giải quyết theo quy định của pháp luật.
Linh Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 1/10/2026 | 14:36)
