Công an kiểm tra 5 khu căn hộ cao cấp, phá chuyên án đặc biệt lớn: 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng bị phong tỏa, số dư 3.000 tỷ đồng
Công an thành phố Hải Phòng triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia, bắt tạm giam 28 đối tượng và phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng trong 2.003 tài khoản ngân hàng.
Ngày 3/8, Công an thành phố Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia. Theo cơ quan chức năng, các đối tượng đã xây dựng phương thức hoạt động tinh vi, sử dụng số lượng rất lớn tài khoản ngân hàng để trung chuyển dòng tiền trước khi chuyển đổi thành tiền điện tử USDT và đưa ra nước ngoài.
Trước đó, ngày 20/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã huy động lực lượng đồng loạt tiến hành kiểm tra, khám xét và triệu tập các đối tượng hoạt động tại nhiều căn hộ thuộc các tòa S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219 nằm trong một khu đô thị cao cấp ở Gia Lâm, Hà Nội.
Cùng thời điểm triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã triệu tập Lê Trung Hiếu, sinh năm 1997, trú tại Hà Nội cùng 15 đối tượng có dấu hiệu liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Trong số những người bị triệu tập có Huang Lee Min, mang quốc tịch Trung Quốc.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng người Trung Quốc đã thiết lập một hệ thống trung chuyển tiền khép kín hoạt động ngay tại Việt Nam. Để phục vụ hoạt động của đường dây, nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng. Mỗi tài khoản được trả công khoảng 05 triệu đồng mỗi tháng.
Các đối tượng còn thuê nhiều căn hộ chung cư làm nơi tổ chức hoạt động. Nhân viên được bố trí làm việc theo ba ca khác nhau nhằm duy trì hoạt động liên tục suốt ngày đêm. Nhiệm vụ của nhóm này là tiếp nhận, phân loại và luân chuyển các khoản tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.
Theo tài liệu điều tra, toàn bộ hoạt động được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram. Mọi chỉ đạo, phân công công việc và điều phối dòng tiền đều được thực hiện qua nền tảng này.
Cơ quan điều tra xác định Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền thu được từ hoạt động tổ chức đánh bạc. Sau khi tiếp nhận, Hiếu thực hiện việc chuyển đổi số tiền này sang USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.
Theo chỉ đạo từ các đối tượng cầm đầu, Hiếu trực tiếp liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram để giao dịch. Sau khi mua số lượng lớn tiền điện tử, Hiếu chuyển toàn bộ vào ví điện tử của đối tượng cầm đầu, qua đó hoàn tất quá trình đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.
Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ vai trò của Hoàng Hải Vân, sinh năm 1984, trú tại Hà Nội và Châu Đức Lâm, sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng. Ngoài hai người này, còn có hơn 20 đối tượng khác được xác định là các đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Lê Trung Hiếu.
Trong số các đối tượng liên quan, Hoàng Hải Vân được cơ quan điều tra xác định là một đầu mối giao dịch USDT có quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Để phục vụ hoạt động mua bán tiền điện tử, đối tượng này đã tổ chức một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với nhiều bộ phận khác nhau.
Theo kết quả điều tra, hệ thống do Vân điều hành có nhân viên chuyên thực hiện việc báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng. Việc phân công nhiệm vụ được thực hiện rõ ràng nhằm bảo đảm hoạt động giao dịch diễn ra liên tục.
Mỗi ngày, Hoàng Hải Vân sử dụng từ 04 đến 05 ví điện tử để giao dịch. Khối lượng giao dịch được xác định dao động từ khoảng 07 đến 10 triệu USDT mỗi ngày. Để tránh bị phát hiện và gây khó khăn cho công tác truy vết, đối tượng thường xuyên thay đổi ví điện tử.
Theo tài liệu điều tra, các ví điện tử sau một thời gian sử dụng sẽ bị hủy bỏ và thay thế bằng ví mới theo chu kỳ hằng tuần. Phương thức này được cho là nhằm cắt đứt dấu vết giao dịch, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình xác minh và truy tìm dòng tiền.
Quá trình đấu tranh chuyên án cũng cho thấy đường dây này được tổ chức với mức độ chuyên nghiệp cao. Các đối tượng không chỉ có sự phân công vai trò cụ thể mà còn xây dựng tài liệu nội bộ phục vụ hoạt động đối phó với cơ quan chức năng.
Cụ thể, nhóm đối tượng đã biên soạn một bộ tài liệu mang tên "Hỏi - Đáp", trong đó hướng dẫn các thành viên cách trả lời và ứng xử khi bị kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Nội dung tài liệu được sử dụng để thống nhất cách thức làm việc của các thành viên trong đường dây.
Theo đánh giá của cơ quan điều tra, toàn bộ hệ thống được vận hành như một doanh nghiệp ngầm chuyên xử lý dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm pháp. Hệ thống này phục vụ cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và thực hiện việc hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.
Từ những tài liệu và chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.
Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 28 đối tượng liên quan. Trong số này có 09 đối tượng bị khởi tố về tội Rửa tiền và 17 đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.
Đến thời điểm hiện tại, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động phục vụ công tác điều tra. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã thực hiện phong tỏa 2003 tài khoản tại 36 ngân hàng khác nhau.
Theo số liệu được công bố, tổng số dư trong các tài khoản bị phong tỏa hiện vượt mức 3.000 tỷ đồng. Đây là kết quả quan trọng trong quá trình điều tra chuyên án.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, kết quả này thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong việc tập trung đấu tranh vào dòng tiền của các hoạt động phạm tội. Việc phong tỏa và kiểm soát tài sản được thực hiện nhằm triệt xóa toàn bộ hệ thống tài chính phục vụ cho hoạt động vi phạm pháp luật.
Không chỉ xử lý những người liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội, cơ quan điều tra còn tiến hành truy vết, xác minh và thu hồi tối đa các tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm pháp.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng chuyên án để làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối giao dịch tiền điện tử cũng như những cá nhân có liên quan đến vụ án.
Song song với quá trình điều tra, lực lượng chức năng đang khẩn trương thực hiện các biện pháp truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi toàn bộ tiền cùng tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
Tác giả: Thu Hiền
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 04/8/2026 | 08:54)
