Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo tìm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án “Rửa tiền”
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án hình sự “Rửa tiền” xảy ra năm 2025 tại tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương trên cả nước theo Quyết định khởi tố vụ án số 17/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 10/6/2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án hình sự “Rửa tiền” xảy ra trong năm 2025 tại tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương trên cả nước.
Theo thông tin được cơ quan điều tra công bố ngày 15/9, kết quả điều tra ban đầu xác định 5 bị can liên quan đến vụ án, trong đó có 4 người cư trú tại tỉnh Tây Ninh và một người ở tỉnh Ninh Bình.
Xác định 5 bị can trong vụ án
Các bị can được xác định gồm Nguyễn Tiễn Long (sinh năm 1994, trú tại xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh); Trần Trịnh Anh Tuấn (sinh năm 2000, trú tại xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh); Tạ Vũ Minh Duy (sinh năm 1994, trú tại xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Hữu Nhân (sinh năm 2000, trú tại phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1997, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình).
Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can được xác định đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau đứng tên mình để thực hiện các giao dịch nhận và chuyển tiền.
Cơ quan điều tra cho rằng số tiền được giao dịch có nguồn gốc bất hợp pháp. Các giao dịch này được thực hiện theo yêu cầu của những người Trung Quốc tại Campuchia, qua đó có dấu hiệu liên quan đến hành vi rửa tiền đang được điều tra trong vụ án.
Vụ án xảy ra trong năm 2025, với các giao dịch được thực hiện tại Đắk Lắk và một số địa phương khác trên cả nước. Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng người cũng như các tình tiết liên quan đến dòng tiền trong vụ án.
Công an Đắk Lắk đề nghị người liên quan cung cấp thông tin
Để phục vụ công tác điều tra, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người có liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án “Rửa tiền” chủ động liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk có địa chỉ tại số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Người liên hệ là Điều tra viên Phạm Tú Anh, số điện thoại 0966.639.569.
Cơ quan điều tra đề nghị những người có thông tin hoặc quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phối hợp cung cấp tài liệu để phục vụ quá trình xác minh, điều tra vụ án theo quy định.
Minh Tuyến
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 1/10/2026 |08:40)
