Công an cảnh báo người dân thực hiện chuyển khoản với nội dung này là giao dịch bất thường
Nhờ sự chủ động phối hợp giữa ngân hàng và lực lượng Công an, một người dân tại xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời dừng giao dịch chuyển tiền sau khi nhận được lời đề nghị nhận quà từ nước ngoài qua mạng xã hội. Việc phát hiện dấu hiệu bất thường giúp người này tránh nguy cơ bị mất số tiền lớn.
Sáng 27/8, bà N.T.N., trú tại xã Na Rì, nhận được thông báo từ một người quen qua mạng xã hội về việc có quà từ nước ngoài gửi về Việt Nam. Người này yêu cầu bà N. chuyển tổng cộng 17 triệu đồng với lý do phải thanh toán các khoản làm thủ tục thông quan, thuế và những chi phí liên quan mới có thể nhận được quà.
Tin tưởng thông tin được cung cấp, bà N. đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh Na Rì để thực hiện giao dịch chuyển tiền theo hướng dẫn. Ban đầu, bà đã làm thủ tục chuyển 7 triệu đồng cho đối tượng.
Sau đó, bà N. tiếp tục đề nghị ngân hàng chuyển thêm 10 triệu đồng từ khoản tiền tiết kiệm đang gửi tại đây để hoàn tất số tiền mà đối tượng yêu cầu.
Ngân hàng phát hiện dấu hiệu bất thường
Trong quá trình thực hiện giao dịch, cán bộ ngân hàng nhận thấy nội dung chuyển tiền có những dấu hiệu không bình thường nên đã chủ động trao đổi với Công an xã Na Rì để phối hợp xác minh, đồng thời tuyên truyền và cảnh báo cho khách hàng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Na Rì nhanh chóng phối hợp với cán bộ ngân hàng kiểm tra, xác minh nội dung vụ việc.
Qua xác minh, lực lượng Công an nhận định đây là thủ đoạn có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Công an xã đã giải thích và phân tích để bà N. nhận diện những dấu hiệu bất thường trong câu chuyện nhận quà từ nước ngoài cũng như yêu cầu chuyển tiền để "đóng thuế", "phí thông quan".
Sau khi được cán bộ Công an tuyên truyền, giải thích, bà N. nhận ra nguy cơ và quyết định dừng giao dịch, không tiếp tục chuyển thêm tiền. Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa ngân hàng và lực lượng chức năng, bà N. tránh được nguy cơ tiếp tục chuyển số tiền 10 triệu đồng cho đối tượng.
Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các thủ đoạn giả danh người quen hoặc người nước ngoài thông báo gửi quà về Việt Nam, sau đó yêu cầu người nhận chuyển tiền với những lý do như "đóng thuế", "phí thông quan" hoặc thanh toán các khoản chi phí khác.
Khi nhận được bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào từ người quen qua mạng xã hội hoặc người không rõ danh tính, người dân cần kiểm tra và xác minh kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Đặc biệt, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hay dữ liệu cá nhân cho người không xác định được danh tính.
Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ có hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng và cơ quan Công an để được hỗ trợ, xác minh và xử lý kịp thời.
Hoàng Anh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 08:03, 29/08/2026)
