Nam thanh niên chi 6 tỷ đồng mua vàng rồi bán lỗ 700 triệu trong 1 ngày, công an phát hiện bất thường trong nhà vệ sinh
Giao dịch bất thường của nam thanh niên Trung Quốc đã gây chú ý.
Báo Nhịp Sống Thị Trường đưa tin với tiêu đề: "Nam thanh niên chi 6 tỷ đồng mua vàng rồi bán lỗ 700 triệu trong 1 ngày, công an phát hiện bất thường trong nhà vệ sinh", nội dung được đăng tải như sau:
Tháng 3/2023, tại một cửa hàng vàng ở quận Kim Sơn (Thượng Hải), một nam thanh niên đã chi hơn 1,8 triệu NDT (6,7 tỷ đồng) chỉ trong một lần mua. Anh này thậm chí còn tuyên bố muốn mua toàn bộ số vàng thỏi có trong cửa hàng. Cuối cùng, nam thanh niên chốt giao dịch hơn 4kg vàng thỏi.
Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy ra ngay sau đó. Số vàng vừa mua xong đã nhanh chóng được nam thanh niên bán lại cho một cửa hàng kim hoàn khác trong ngày, với giá chỉ khoảng 1,6 triệu NDT (gần 6 tỷ đồng). Vị khách này chấp nhận lỗ gần 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng) chỉ trong thời gian ngắn.
Giao dịch mua bán thường khiến lực lượng chức năng cũng không khỏi nghi ngờ, nhanh chóng vào cuộc điều tra.
Bước ngoặt xảy ra khi Cục Công an quận Phụng Hiền (Thượng Hải) tiếp nhận đơn trình báo từ nhiều cư dân tự nhận là nạn nhân của các vụ lừa đảo đặt hàng trực tuyến. Cuộc điều tra sau đó cho thấy, tiền trong thẻ ngân hàng của các nạn nhân đã bị chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau, trải rộng tại các quận tại Thượng Hải.
Điểm chung đáng chú ý là số tiền này nhanh chóng được dùng để mua vàng tại các cửa hàng trang sức. Lực lượng chức năng xác định đây là một phương thức rửa tiền. Việc chuyển tiền lừa đảo của nạn nhân thành giao dịch mua bán vàng khiến dòng tiền bị cắt đứt, gây khó khăn lớn cho quá trình truy vết.
Thực hiện giao dịch mua vàng thỏi xong, các nghi phạm đều đi thẳng vào nhà vệ sinh công cộng. Cùng thời điểm đó, một số người đàn ông khác mang theo ba lô cũng ra vào nhà vệ sinh. Công an xác định đây chính là địa điểm các đối tượng trao đổi vàng - tang vật phạm pháp để tránh camera an ninh.
Những người này thuộc cùng một băng nhóm tội phạm rửa tiền, hoạt động theo chuỗi khép kín: người trực tiếp mua vàng, sau đó nhanh chóng bán lại rồi chuyển tiền cho “đầu nguồn” qua các kênh bất hợp pháp.
Sau khi thực hiện hành vi, các nghi phạm rời Thượng Hải theo nhiều hướng khác nhau nhằm đánh lạc hướng điều tra. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã nhanh chóng xác định danh tính và bắt giữ các đối tượng. Vàng thỏi được tìm thấy trong hành lý nhóm đối tượng, với tổng giá trị lên tới 4 triệu NDT (gần 15 tỷ đồng).
Cuối cùng, 6 nghi phạm liên quan đến vụ án đã bị bắt giữ. Vụ việc cho thấy những kẻ lừa đảo đã và đang tìm đến vàng như một công cụ rửa tiền mới do dễ mua, dễ bán và có giá trị cao.
Báo Người Đưa Tin đưa tin với tiêu đề: "Mang vàng được cho đi kiểm tra, người phụ nữ sốc khi bán được 1,2 tỷ đồng", nội dung được đăng tải như sau:
Khun Namo, chủ cửa hàng vàng bạc đá quý Namo Baan Chang Thong ở Ban Tha Lan, Tambon Roeng Rang, Amphoe Sao Hai, tỉnh Saraburi, Thái Lan, đã đăng một đoạn clip lên trang Facebook cá nhân, ghi lại cảnh anh giúp một khách hàng kiểm tra những tấm vàng. Đây là vật gia truyền và người phụ nữ được chính mẹ mình cho. Tuy nhiên, vị khách hàng không chắc chắn đó có phải là vàng thật hay không.
Sau khi kiểm tra bằng mắt thường, Khun Namo khá tự tin đó là vàng thật. Kiểm tra bằng tia X cho thấy nó có độ tinh khiết 99%. Chủ cửa hàng cho rằng đó là một điều rất may mắn vì anh chưa từng gặp vàng có độ tinh khiết cao như vậy kể từ khi mở cửa hàng.
Người phụ nữ tiết lộ rằng ban đầu bà nghĩ đó là vàng dùng để đúc tượng Phật và số vàng được mang đến để kiểm tra chỉ là một phần nhỏ. Sau khi biết đó là vàng thật, người phụ nữ nghĩ nó có thể bán được hơn 100.000 baht (84 triệu đồng). Tuy nhiên, con trai bà nói rằng ban đầu anh không nghĩ đó là vàng thật, nếu bán được thì chỉ khoảng 30.000 baht (25 triệu đồng).
Khi Khun Namo cân tấm vàng, anh thấy nó nặng gần nửa kilôgam, tương đương 1.469.888 baht (1,2 tỷ đồng). Cộng với các đồ vật bằng vàng khác, số tiền lên tới 1.477.810 baht (1,24 tỷ đồng).
Điều này khiến người mẹ mang vàng đến bán vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, khi nghe tin này, tim bà gần như ngừng đập khi biết tổng giá trị của số vàng. Số vàng sau đó đã nấu chảy và được trả lại cho khách hàng để cất giữ.
