Điều tra dòng tiền 5 tỷ đồng của 500 người chảy vào các tài khoản rác do 2 thanh niên SN 1995, 1999 chỉ đạo: Công an sử dụng công nghệ cao vào cuộc
Sau gần 3 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được nhóm đối tượng.
Ngày 29 tháng 1 năm 2026, tạp chí Nhịp Sống Thị Trường đăng tải bài viết với tiêu đề "Điều tra dòng tiền 5 tỷ đồng của 500 người chảy vào các tài khoản rác do 2 thanh niên SN 1995, 1999 chỉ đạo: Công an sử dụng công nghệ cao vào cuộc". Nội dung như sau:
Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá nhóm lừa đảo đặc biệt tinh vi, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của khoảng 500 bị hại.
Cụ thể, nhóm đối tượng đã tạo lập các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube mang tên “Cty TNHH Ql Captrade N.B.V.H” (gần giống với tên công ty hợp pháp). Sau đó chúng lấy hình ảnh, video quảng cáo bán máy móc cơ giới phục vụ sản xuất nông nghiệp của chính công ty trên để viết bài, đăng quảng cáo bán lại với giá rẻ hơn rất nhiều giá trên thị trường. Đồng thời, để tăng lòng tin của khách hàng, các đối tượng đã làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh để tạo vỏ bọc pháp lý.
Khi người dân có nhu cầu liên hệ mua, chúng trực tiếp tư vấn, gửi hình ảnh sản phẩm, hợp đồng, giấy phép kinh doanh giả để tạo sự tin tưởng. Sau đó, đối tượng yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng “rác” (tài khoản ngân hàng không chính chủ do các đối tượng mua trên mạng) do đối tượng chỉ định nhằm gây khó khăn cho việc truy vết theo dòng tiền, tránh bị phát hiện. Ngay sau khi tiền được chuyển, các đối tượng không giao hàng theo thỏa thuận, đồng thời chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc của bị hại.
Nhận thấy hoạt động phạm tội của các đối tượng khá tinh vi, số tiền chiếm đoạt của bị hại tương đối lớn, có nhiều người dân bị chiếm đoạt số tiền lên đến vài chục triệu đồng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tập trung xác minh, đấu tranh triệt phá.
Sau gần 3 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định được nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động tại tỉnh Vĩnh Long. Từ đây, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an xã Lương Phú, Công an xã Phú Túc của tỉnh Vĩnh Long tiến hành triệu tập, bắt giữ 02 đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Lam (SN 1999, trú tại xã Phú Túc, Vĩnh Long) và Phan Văn Giỏi (SN 1995, trú tại xã Lương Phú, Vĩnh Long).
Đối tượng Nguyễn Hoàng Lam (trái), Phan Văn Giỏi (phải). Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng giữa năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện trót lọt trên 500 vụ tương ứng với trên 500 người bị hại, chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng.
Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều điện thoại di động, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng liên quan đến hành vi phạm tội. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ, đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Thông qua vụ việc này, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi giao dịch mua bán qua mạng xã hội, tốt nhất không nên giao dịch mua bán khi có yêu cầu đặt cọc. Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng với thủ đoạn nêu trên nhanh chóng liên hệ đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hoặc Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai theo số điện thoại 0251.3685.134 để được hướng dẫn, xử lý.
Trước đó, báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "500 người bị lừa mua máy nông nghiệp 'giá rẻ' trên mạng xã hội". Nội dung như sau:
Ngày 27-1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đơn vị vừa triệt phá nhóm lừa đảo đặc biệt tinh vi, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng của khoảng 500 bị hại.
Theo thông tin ban đầu, công ty TNHH Quản lý Captrade NBVH có địa chỉ ở TP. HCM chuyên mua bán các loại máy móc nông nghiệp có uy tín.
Biết điều này, Nguyễn Hoàng Lam (27 tuổi, trú tại xã Phú Túc, Vĩnh Long) và Phan Văn Giỏi (31 tuổi, trú tại xã Lương Phú, Vĩnh Long) đã tạo lập các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube mang tên công ty NBVH rồi lấy hình ảnh, video quảng cáo bán máy móc cơ giới của chính công ty NBVH có địa chỉ ở TP.HCM trên để đăng quảng cáo bán với giá rẻ hơn rất nhiều giá trên thị trường.
Đồng thời, để tăng lòng tin của khách hàng, các đối tượng đã làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh để tạo vỏ bọc pháp lý.
Có khách hỏi mua thì Lam và Giỏi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ đã mua trên mạng. Khi người mua chuyển tiền chúng không giao hàng theo thỏa thuận, đồng thời chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc của bị hại.
Sau gần 3 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được nhóm nghi phạm hoạt động tại tỉnh Vĩnh Long và phối hợp công an địa phương bắt giữ Lam và Giỏi.
Qua điều tra ban đầu công an xác định, từ khoảng giữa năm 2024 đến nay nhóm này đã thực hiện trót lọt trên 500 vụ tương ứng với trên 500 người bị hại, chiếm đoạt số tiền trên 5 tỉ đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
