Hé lộ quá trình công an truy vết vụ án AntEx của Shark Bình: Có sự hỗ trợ của một tổ chức blockchain
Quá trình truy vết, xác minh dữ liệu liên quan đến dự án AntEx của Shark Bình do ChainTracer, dự án truy vết giao dịch blockchain do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phát triển phối hợp với cơ quan chức năng.
Ngày 14 tháng 10 năm 2025, chuyên trang An Ninh Tiền Tệ đăng tải bài viết với tiêu đề 'Hé lộ quá trình công an truy vết vụ án AntEx của Shark Bình: Có sự hỗ trợ của một tổ chức blockchain". Nội dung như sau:
Shark Bình và đồng phạm. Ảnh: CAHN.
Thông tin từ Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cho biết, ChainTracer, dự án truy vết giao dịch blockchain do VBA phát triển đã phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình truy vết, xác minh dữ liệu liên quan đến dự án AntEx, khẳng định blockchain đáp ứng tốt yêu cầu truy vết trong bất cứ thời điểm nào.
Chiều 14/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án AntEx và bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) với 9 đồng phạm.
Theo đó, từ tháng 8/2021 đến 11/2021, nhóm này phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT, quy đổi tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng.
Đến nay, cơ quan Công an xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, đồng thời tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử … có liên quan. Công an Thành phố đề nghị những người là bị hại của vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát Kinh tế (Điều tra viên Bùi Đức Hiếu – SĐT: 099.329.7743) để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình điều tra vụ án, ChainTracer - dự án cảnh báo, truy vết và trung gian hỗ trợ điều tra các vụ việc lừa đảo, gian lận hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên mạng lưới blockchain và tài sản số do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phát triển đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình truy vết.
Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer, Chủ nhiệm Uỷ ban Ứng dụng Fintech VBA cho biết, đội ngũ chuyên gia của ChainTracer đã tiến hành phân tích, truy vết và mô hình hóa toàn bộ dòng tiền trên blockchain, giúp cơ quan chức năng nhận diện được các luồng di chuyển của token giữa các ví, các sàn giao dịch, và các địa chỉ có liên quan.
“Bằng việc ứng dụng công nghệ phân tích on-chain mới nhất, ChainTracer đã xác định các cụm ví nghi vấn, truy vết dòng tiền, đồng thời hỗ trợ liên hệ kỹ thuật với các sàn giao dịch trong và ngoài nước để cung cấp dữ liệu phục vụ đối chiếu thông tin KYC/KYB nhằm làm rõ danh tính và vai trò của các cá nhân có liên quan”, ông Trần Huyền Dinh chia sẻ.
Ông Trần Huyền Dinh - Chủ nhiệm dự án ChainTracer
Chủ nhiệm dự án ChainTracer cũng cho biết, quá trình truy vết các giao dịch liên quan đến dự án tiền ảo AntEx có một số thuận lợi đáng kể nhờ đặc thù của công nghệ blockchain. Mọi giao dịch đều được lưu trữ công khai, minh bạch và không thể chỉnh sửa hoặc xóa bỏ, giúp việc phân tích và truy vết dòng tiền được thực hiện chính xác và nhanh chóng dù vụ việc đã diễn ra hơn 3 năm khác với mô hình lừa đảo truyền thống các cá nhân có thể xoá bỏ chứng cứ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ không còn lưu trữ thông tin.
“Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là sự thiếu hợp tác từ một số sàn giao dịch quốc tế, dù cơ quan Công an Việt Nam đã có yêu cầu phối hợp chính thức. Một số sàn như Gate và MEXC vẫn chưa phản hồi hoặc cung cấp thông tin kịp thời, gây trở ngại trong việc xác định danh tính và truy xuất người hưởng lợi cuối cùng”, ông Dinh tiết lộ.
Từ các vụ án lừa đảo trong lĩnh vực tài sản mã hoá liên tiếp được triệt phá trong thời gian gần đây, ông Trần Huyền Dinh đưa ra khuyến cáo nhà đầu tư cần liên tục cập nhật kiến thức, cẩn trọng với những dự án hứa hẹn lãi suất cao hoặc thiếu thông tin rõ ràng, và chỉ nên tham gia khi hiểu rõ cơ chế hoạt động hoặc có sự kiểm chứng từ các đơn vị uy tín.
“Các hình thức lừa đảo trong thị trường tài sản mã hoá ngày càng tinh vi, nhiều dự án núp bóng dưới dạng đầu tư, quỹ sinh lời hay nền tảng DeFi hấp dẫn. Tôi tin rằng Luật Công nghiệp Công nghệ số và Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP sẽ giúp thị trường được quản lý chặt chẽ và minh bạch hơn, góp phần bảo vệ nhà đầu tư và giảm thiểu các rủi ro lừa đảo. Trong trường hợp bị chiếm đoạt tài sản, nhà đầu tư nên nhanh chóng trình báo với cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời”, ông Dinh nói.
Tính đến thời điểm hiện tại, ChainTracer đã tiếp nhận và hỗ trợ truy vết 65 sự vụ với tổng thiệt hại ước tính lên tới 10 triệu USD. Gần đây nhất, ChainTracer đã phối hợp với các cơ quan chức năng để triệt phá thành công đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo “WorldMall.app” (đồng WM), chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư Việt Nam. ChainTracer một lần nữa khẳng định vai trò hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc truy vết các giao dịch đã xảy ra trong bất cứ thời điểm nào.
Báo VietNamNet cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Vụ án Shark Bình và chuyện thu thập chứng cứ điện tử của cơ quan điều tra". Nội dung như sau:
Như VietNamNet đã đưa, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Đây là vụ án được dư luận xã hội rất quan tâm khi bị can Nguyễn Hòa Bình là doanh nhân nổi tiếng, từng có phát ngôn cho rằng, chính mình là nạn nhân của dự án “đồng tiền số Antex” và việc lừa đảo tiền số rất khó để truy vết. Đến nay, kết quả điều tra ban đầu xác định, ông Nguyễn Hòa Bình có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can đã thừa nhận tội và hứa khắc phục hậu quả.
Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, hiện khung pháp lý về tiền ảo còn chưa hoàn thiện, là kẽ hở cho nhiều đối tượng thực hiện hành vi vi phạm. Nhiều người đã bỏ tiền đầu tư vào lĩnh vực mạo hiểm này để rồi khuynh gia, bại sản, trở thành "miếng mồi béo bở" cho các đối tượng phạm tội.
Thu thập chứng cứ điện tử
Trả lời câu hỏi của PV về việc, hiện nay khung pháp lý về tiền số chưa hoàn thiện có gây khó cho cơ quan tố tụng trong việc thu thập chứng cứ hay không, Tiến sĩ Đặng Văn Cường cho hay: Về nguyên tắc, cơ quan tiến hành tố tụng có nghĩa vụ chứng minh tội phạm và việc chứng minh hành vi phạm tội được thực hiện bằng cách thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ.
Theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục luật định. Chứng cứ có thể là lời khai, có thể là vật chứng, kết luận giám định, kết quả định giá, cũng có thể là chứng cứ trên môi trường điện tử.
Ngày nay, các chứng cứ trên môi trường điện tử ngày càng phổ biến và quan trọng để chứng minh hành vi phạm tội. Đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thì các chứng cứ điện tử rất quan trọng để chứng minh hành vi phạm tội, chứng minh phương thức thủ đoạn phạm tội, chứng minh hậu quả của hành vi phạm tội gây ra.
Theo phân tích của luật sư Đặng Văn Cường, chứng cứ điện tử có đặc điểm riêng là dễ hình thành, dễ thay đổi, thậm chí có thể xóa bỏ, vì vậy có thể gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc thu thập xử lý. Tuy nhiên, về nguyên tắc, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều để lại dấu vết, kể cả trong môi trường xã hội hoặc trên môi trường điện tử. Đối tượng phạm tội có thể giỏi công nghệ, nhưng lực lượng chức năng có rất nhiều người xuất sắc, được trang bị công nghệ hiện đại và được đào tạo để tìm ra tội phạm.
Họ được trang bị phương tiện kĩ thuật ngày càng hiện đại và có rất nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao. Chính vì vậy, nhận thức cho rằng không thể xử lý bằng pháp luật đối với một số tội phạm công nghệ cao là quá chủ quan.
Luật sư Đặng Văn Cường phân tích thêm, các phương tiện điện tử dù hiện đại đến mấy vẫn sẽ có những lỗ hổng, khi xóa dấu vết vẫn có thể phục hồi. Dấu vết chứng cứ có thể được sao chép, được lưu lại bởi nhiều người.
Về mặt lý luận, hành vi phạm tội sẽ thể hiện qua rất nhiều chứng cứ chứ không chỉ thể hiện qua chứng cứ điện tử. Hành vi phạm tội cũng có thể là những chứng cứ được ghi âm, ghi hình, được sao chép… Bởi vậy, các hoạt động trên môi trường điện tử hoàn toàn có thể để lại dấu vết ở nhiều phương tiện điện tử khác nhau, do nhiều người lưu giữ, sao chép, chứ không phải là dễ chiếm đoạt, khó phát hiện.
Hiện, CQĐT đang kêu gọi những người bị hại, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu và liên hệ với cơ quan công an để làm rõ tình tiết của vụ án, đưa ra yêu cầu, đề nghị để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
“Việc cơ quan, tổ chức, cá nhân hợp tác với CQĐT, cung cấp thông tin tài liệu sẽ giúp cho vụ án được giải quyết nhanh chóng, đảm bảo đến mức tối đa nhất quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật”, luật sư Đặng Văn Cường cho hay.
