Shark nổi tiếng bị khởi tố, vợ cũng bị cấm xuất cảnh, truy tố 8 tội danh
Từng là biểu tượng được ca ngợi trên sóng truyền hình, cựu "Shark" lừng danh cùng vợ bất ngờ vướng vào bê bối tài chính chấn động.
Mới đây báo Đời sống pháp luật đưa tin "Shark nổi tiếng bị khởi tố, vợ cũng bị c:ấm xuất cảnh, truy tố 8 t:ội danh", nội dung chính như sau:
Ashneer Grover (sinh ngày 14/6/1982 tại New Delhi) là cựu sinh viên kỹ thuật xây dựng tại Học viện Công nghệ Ấn Độ (IIT Delhi). Năm 2018, ông cùng Shashvat Nakrani và Bhavik Koladiya đồng sá:ng lập BharatPe - nền tảng thanh toá:n điện tử nhanh chóng trở thành “kỳ lân” (unicorn) trong giới startup Ấn Độ. Danh tiếng của Grover bùng nổ khi ông ngồi ghế “shark” (nhà đầu tư) trong mùa đầu tiên của chương trình Shark Tank India, nổi bật với phong cách thẳng thắn, đôi khi gay gắt nhưng cuốn hút.
Chỉ chưa đầy bốn năm sau khi thành lập, Grover trở thành tâm điểm của một trong những bê bối tài chính lớn nhất nước. Cảnh sát Delhi, thông qua Đơn vị điều tra t:ội phạm kinh tế (EOW), đã chính thức khởi tố vụ á:n hình sự đối với Ashneer Grover, vợ ông - bà Madhuri Jain Grover, cùng ba thành viên khác (Deepak Gupta, Suresh Jain và Shwetank Jain).
Vụ việc xuất phát từ đơn khiếu nại của BharatPe, cáo buộc họ “gian lận có tổ chức” gây thiệt hại cho công ty số tiền lên tới 81,28 crore rupee (tương đương gần 10 triệu USD, khoảng 263 tỷ đồng). FIR (biên bản điều tra ban đầu) truy tố các bị cáo theo tám t:ội danh nghiêm trọng, bao gồm lạm dụng tín nhiệm (Điều 406), lừ:a đảo và chiếm đoạt tài sản (Điều 420), làm giả chứng từ tài chính (Điều 467, 468, 471) và âm mưu hình sự. Nếu bị kết t:ội, họ có thể đối mặt với mức á:n tối đa 10 năm t:ù gi:am.
Tài liệu điều tra chỉ ra nhiều hành vi gian lận phức tạp, bao gồm:
- Thanh toá:n hơn 76.000.000 rupee (khoảng 22,5 tỷ đồng) cho các “nhà tư vấn nhân sự ma” thông qua 86 hóa đơn giả.
- Lập các công ty trung gian “ảo” để nâng khống chi phí, rút ruột hơn 71.000.000 rupee (khoảng 21 tỷ đồng) từ quỹ doanh nghiệp.
- Thực hiện giao dịch giả với các công ty du lịch nhằm hợp thức hóa chi tiêu cá nhân.
- Sử dụng hóa đơn tự tạo để yêu cầu hoàn tiền cho các khoản chi cá nhân của bà Madhuri Jain. Có dấu hiệu xóa hoặc hủy chứng cứ kế toá:n nhằm che giấu sai phạm.
BharatPe còn yêu cầu ông và vợ hoàn trả 886.000.000 Rupee (262 tỷ đồng) cùng lãi suất 18%/năm thông qua một vụ kiện dân sự khác.
Cuộc chiến pháp lý
Bà Madhuri Jain Grover bị sa thải khỏi vị trí Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ vào năm 2022 sau khi kiểm toá:n pháp lý nội bộ phát hiện nhiều sai phạm tài chính. Ashneer Grover cũng nộp đơn từ chức khỏi vị trí Giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị vào thá:ng 3 cùng năm. Trong thư từ chức, Grover tuyên bố mình là nạn nhân của “chiến dịch bôi nhọ có tổ chức” nhằm hạ bệ danh dự của gia đình.
Sau khi vụ á:n hình sự được khởi tố, theo đề nghị của EOW, Cục Di trú (Bureau of Immigration) đã ban hành lệnh c:ấm xuất cảnh (LOC) đối với vợ chồng Grover, được kích hoạt từ ngày 6/11/2023.
Vào ngày 16/11/2023, vợ chồng Grover đã bị tạm giữ tại sân bay quốc tế Indira Gandhi ở New Delhi khi đang chuẩn bị lên đường sang Mỹ, và khi đó họ mới biết lệnh c:ấm đã được áp dụng.
Trước những cáo buộc dồn dập, ngoài vụ á:n hình sự, Grover còn đối mặt với ít nhất 5 vụ kiện khác trong vòng nửa năm, bao gồm kiện từ hai đồng sá:ng lập BharatPe là Shashvat Nakrani và Bhavik Koladiya về việc hoàn trả cổ phần.
Vợ chồng Grover đã nộp đơn khá:ng cáo lên Tòa á:n Tối cao Delhi, yêu cầu hủy bỏ lệnh c:ấm xuất cảnh và toàn bộ vụ á:n, viện dẫn rằng họ đã đạt được thỏa thuận hòa giải với BharatPe, qua đó chấm dứt toàn bộ tranh chấp pháp lý giữa đôi bên.
Phá:n quyết cuối cùng
Ngày 14/10/2024, Tòa á:n Tối cao Delhi đã ra phá:n quyết hủy bỏ lệnh c:ấm xuất cảnh (LOC) đối với ông Ashneer Grover và bà Madhuri Jain Grover.
Phá:n quyết này được đưa ra sau khi Tòa xác nhận vụ á:n hình sự gian lận và làm giả tài liệu mà họ bị cáo buộc đã được một tòa á:n khác tuyên hủy cùng ngày theo thỏa thuận hòa giải.
Thẩm phá:n Sanjeev Narula cho biết: “Dù bản sao quyết định hủy FIR chưa được cung cấp, nhưng cả hai bên đều không tranh cãi về việc này. Do hồ sơ vụ á:n đã bị hủy bỏ, lệnh c:ấm xuất cảnh của Cục Di trú đương nhiên không còn hiệu lực.” Tòa yêu cầu cơ quan chức năng xóa bỏ lệnh c:ấm xuất cảnh khỏi hồ sơ của hai vợ chồng Grover.
Phá:n quyết mới nhất này đồng nghĩa với việc toàn bộ các cáo buộc hình sự đối với vợ chồng Ashneer Grover đã được hủy bỏ. Điều này mở đường cho họ trở lại đời sống bình thường sau gần hai năm vướng vòng lao lý, và đặt dấu chấm hết cho một trong những bê bối chấn động nhất trong lịch sử giới startup Ấn Độ.
Báo Tiền Phong ngày 14/10/2025 đưa tin: "Shark Bình và đồng phạm chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ 30.000 ví điện tử của nhà đầu tư", với nội dung như sau:
lừ:a đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ từ dự á:n tiền số
Khoảng thá:ng 5/2021, Nguyễn Hoà Bình cùng một số đối tượng có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số đã thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự á:n đồng tiền số AntEx với mục đích bá:n ra kêu gọi nhà đầu tư mua nhằm huy động vốn để xây dựng dự á:n đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT.
Sau đó, các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự á:n đồng tiền số AntEx với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự á:n và theo cơ cấu thỏa thuận (trong đó Bình góp 2 tỷ đồng).
Đối tượng Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động của dự á:n đồng tiền số AntEx, như: trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển Dự á:n, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ dự á:n.
Quá trình phát triển dự á:n, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự á:n đồng tiền số; trong đó, các đối tượng dự kiến bá:n tổng số lượng 100 tỷ “đồng tiền số AntEx” (gọi tắt là 100 tỷ token) ra thị trường. Từ thá:ng 8/2021 đến thá:ng 11/2021, các đối tượng phát hành và bá:n 33,2 tỷ “đồng tiền số AntEx” (gọi là token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD - Đô La Mỹ, bằng khoảng 117 tỷ đồng).
Từ thá:ng 11/2021 đến thá:ng 12/2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain" và cam kết đầu tư vào các dự á:n đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số AntEx và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, trá:nh xảy ra tình trạng bá:n tháo đồng tiền AntEx (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi dự á:n.
Mặc dù dự á:n triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự á:n AntEx, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự á:n rồi bá:n quy đổi ra VNĐ để chia nhau, ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.
Đến nay xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sá:ng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.
Cơ quan CSĐT CATP đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoá:n, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm: 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 số đỏ, 2 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử... có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra, CATP phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh bất động sản Nextland, sau đó Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toá:n để theo dõi hoạt động tài chính của công ty.
Ông Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bá:n trên hợp đồng mua bá:n với khách hàng (giá bá:n và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toá:n nội bộ) gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ á:n, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về t:ội danh lừ:a đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và t:ội danh Vi phạm quy định về kế toá:n gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.
