Hàng trăm cảnh sát vây bắt nhóm lừa đảo, hình ảnh nhà của đối tượng cầm đầu gây chú ý
Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá, bắt giữ gần 100 đối tượng trong một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, trong đó có đôi nam nữ cầm đầu đường dây, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng.
Theo báo Vietnamnet ngày 25/6 đưa tin Hàng trăm cảnh sát vây bắt nhóm lừa đảo, hình ảnh nhà của đối tượng cầm đầu gây chú ý. Nội dung như sau:
Sáng 25/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa băng nhóm tội phạm hoạt động tại Myanmar, Philippines sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng, xuyên quốc gia, bước đầu bắt giữ gần 100 đối tượng. Nhóm đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của công dân Việt Nam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, tạm giam các bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong đường dây này, 2 đối tượng cầm đầu đã bị bắt giữ gồm Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999, cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).
Hai đối tượng cầm đầu Phan Đình Thịnh và Lê Thị Trà. Ảnh: CACC
Theo cơ quan điều tra, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện 1 băng nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia do đối tượng người nước ngoài trực tiếp cầm đầu, điều hành với sự tham gia của nhiều đối tượng người Việt Nam.
Băng nhóm này có 2 chi nhánh với trụ sở đặt tại các nước Myanmar và Philippines. Mỗi chi nhánh trong ổ nhóm trên được phân công 1 đối tượng người Việt Nam điều hành, quản lý theo mô hình công ty, phân cấp theo từng bộ phận.
Các đối tượng tham gia lừa đảo đều được “huấn luyện” theo kịch bản lừa đảo và cả kịch bản đối phó với lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Tổng số các đối tượng tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo tại cả 2 chi nhánh lên tới hơn 300 người.
Căn nhà của một trong những đối tượng cầm đầu băng nhóm lừa đảo tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: CACC
Các đối tượng tham gia tổ chức lừa đảo tại 2 chi nhánh này được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản được xây dựng, thiết kế theo quy trình các bước rất chặt chẽ nhằm tạo lòng tin, từ đó thao túng, dẫn dắt tâm lý của bị hại.
Các đối tượng bị bắt giữ khẩn cấp. Ảnh: CACC
Các đối tượng trong băng nhóm tội phạm liên tục tuyển người từ Việt Nam qua Myanmar và Philippines để thực hiện hoạt động lừa đảo. Các đối tượng di chuyển máy bay qua Thái Lan bằng con đường hợp pháp, rồi từ Thái Lan di chuyển vượt biên trái phép qua Myanmar hoặc bay thẳng từ Việt Nam qua Philippines để tham gia vào tổ chức tội phạm trên.
Sau quá trình điều tra, ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thành lập nhiều tổ công tác phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt giữ, khám xét, bắt khẩn cấp gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có nhiều đối tượng bị bắt giữ sau khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước, ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.
Đặc biệt, với thủ đoạn trên, nhóm tội phạm đã lừa 1 bị hại tại TPHCM số tiền hơn 41 tỷ đồng và 1 bị hại ở tỉnh Nghệ An bị chiếm đoạt hơn 15,4 tỷ đồng.
Tiếp tục cập nhật về vụ việc, báo Vietnamnet ngày 26/6 có bài Vụ trăm cảnh sát vây bắt nhóm lừa đảo: Lộ kịch bản khiến 'con mồi' không lối thoát. Nội dung như sau:
Những kịch bản khiến 'con mồi' không lối thoát
Ngày 25/6, Công an tỉnh Nghệ An đã thông tin về vụ bắt giữ gần 100 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, khiến nhiều người Việt Nam mất trắng hơn 2.000 tỷ đồng. Trong số gần 100 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố, có 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo gồm Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999, cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).
Một số đối tượng bị công an bắt tại sân bay. Ảnh: CACC
Cơ quan điều tra cho biết, băng nhóm tội phạm này do đối tượng người nước ngoài trực tiếp cầm đầu, điều hành với sự tham gia của nhiều đối tượng người Việt Nam. Băng nhóm có 2 chi nhánh với trụ sở đặt ở tại các nước Myanmar và Philippines.
Mỗi chi nhánh trong ổ nhóm trên được phân công 1 đối tượng người Việt Nam điều hành, quản lý theo mô hình công ty, có cấu kết rất chặt chẽ, có quy mô, tổ chức, phân công, phân cấp tinh vi theo từng bộ phận, được trả lương theo từng cấp bậc để dễ dàng điều hành.
Theo cơ quan công an, các đối tượng trong đường dây được đào tạo bài bản theo kịch bản đã dựng sẵn để dẫn dắt bị hại thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng khủng hoặc kịch bản lừa đảo tình cảm - kết bạn, hẹn hò để thao túng, dẫn dắt tâm lý của bị hại.
Nhiều đối tượng đã dùng các tài khoản mạng xã hội ảo, đăng tải hình ảnh của những người phụ nữ xinh đẹp, thu nhập cao, đời sống khá giả rồi lên Facebook tìm kiếm đàn ông thành đạt rồi kết bạn, làm quen nhằm xây dựng tình cảm.
Sau khi tình cảm đã đến "độ chín", các đối tượng đã dẫn dụ bị hại qua tài khoản Viber để tiện nói chuyện.
Từ Viber, sau khi nói chuyện được khoảng 2 ngày, các đối tượng sẽ mời gọi các nạn nhân vào đầu tư với hình thức nhờ bị hại thực hiện nhiệm vụ giúp “nhân vật” để nhận quà tặng của sàn thương mại điện tử (thực tế đây là sàn thương mại điện tử ma được các đối tượng lập ra nhằm thực hiện hành vi lừa đảo).
Đối với các nhiệm vụ đầu tiên, các bị hại sẽ được nhận tiền “hoa hồng, lẫn tiền gốc” để tạo lòng tin. Khi khách hàng đã tin tưởng làm theo, các đối tượng sẽ tiếp tục yêu cầu khách hàng thực hiện thêm nhiệm vụ. Số tiền sản phẩm khách cần thanh toán ngày càng lớn, nhưng không được hoàn tiền do “lỗi hệ thống, sai cú pháp”, yêu cầu bị hại tiếp tục nạp thêm tiền thực hiện thêm nhiệm vụ nhưng đều bị chiếm đoạt.
Kết quả điều tra cho thấy, với thủ đoạn nói trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam, ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ.
Tang vật công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: CACC
Làm gì để không mất tiền oan?
Trước các thủ đoạn lừa đảo trên, công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ về đầu tư tài chính trên không gian mạng; Tuyệt đối không tham gia vào các group chat, không đầu tư vào các website, ứng dụng khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị chủ quản.
Ngoài ra, người dân không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu… cho bất kỳ ai trên không gian mạng. Trường hợp nghi vấn các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân và nhà đầu tư cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn.
Công an đọc lệnh khám xét nơi ở của Phan Đình Thịnh và Lê Thị Trà. Ảnh: CACC
Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cũng đưa ra nguyên tắc vàng để không bao giờ trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo, cụ thể gồm:
Một là, không tin - không sợ - không chuyển tiền
Hai là, không cung cấp thông tin cá nhân - tài khoản - OTP
Ba là, luôn xác minh từ nhiều phía trước khi làm theo
Bốn là, báo công an gần nhất khi có dấu hiệu nghi vấn
Đồng thời, công an cũng có thêm những khuyến cáo quan trọng như: Các trường học nên tổ chức giờ học ngoại khóa về kỹ năng xử lý cuộc gọi lừa đảo. Hay như, gia đình nên tập các kịch bản giả định, ví dụ “Nếu con gọi về mượn tiền, ông bà sẽ làm gì?” hoặc cài đặt phần mềm chặn cuộc gọi rác, ứng dụng cảnh báo lừa đảo.
