Đột kích dinh thự đồ sộ của 1 doanh nhân, tịch thu khối tài sản hơn 1.240 tỷ đồng gồm tiền mặt và loạt siêu xe
Trong nhà ở hạng sang của doanh nhân Nam Phi này chất đầy tài sản giá trị và các xe ô tô đắt tiền như Lamborghini, Bentley, Range Rover.
Theo báo Đời sống pháp luật có bài Đột kích dinh thự đồ sộ của 1 doanh nhân, tịch thu khối tài sản hơn 1.240 tỷ đồng gồm tiền mặt và loạt siêu xe. Nội dung như sau:
Trong nhà ở hạng sang của doanh nhân Nam Phi này chất đầy tài sản giá trị và các xe ô tô đắt tiền như Lamborghini, Bentley, Range Rover.
Đầu tháng 10/2025 vừa qua, Cảnh sát và Đơn vị Điều tra Đặc biệt Nam Phi (Special Investigating Unit - SIU) đã thực hiện một trong những vụ thu giữ tài sản lớn nhất năm nay. Theo đó, lực lượng thực thi pháp luật, thợ khóa và đội xe vận chuyển đã được điều động đến để đột kích dinh thự của doanh nhân Hangwani Maumela ở khu Sandhurst, Sandton và tịch thu hàng loạt tài sản mà người đàn ông này sở hữu.
Tại căn biệt thự xa hoa ở Sandhurst - khu dân cư được mệnh danh là “thiên đường của giới tỷ phú Sandton” tại Nam Phi, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và rà soát toàn bộ khối tài sản khổng lồ của doanh nhân Hangwani Maumela.
Trong nhiều giờ, cảnh tượng trước biệt thự khiến hàng chục người dân quanh khu vực chú ý: siêu xe Lamborghini, Bentley, Range Rover được cẩu lên xe vận chuyển. Trong nhà của doanh nhân này còn phát hiện rất nhiều tiền mặt, nội thất thiết kế, tranh quý và đồ nghệ thuật có giá trị rất lớn. Ngoài ra, các tài liệu tài chính cũng đều đã được cơ quan chức năng niêm phong. Tổng tài sản tịch thu được lên đến 820 triệu rand (hơn 1.240 tỷ đồng).
Dinh thự bề thế nhìn từ trên cao
Theo Cảnh sát và Đơn vị Điều tra Đặc biệt Nam Phi (SIU), Hangwani Maumela (53 tuổi) là doanh nhân nổi tiếng trong giới cung ứng dịch vụ công, sở hữu nhiều công ty trúng thầu trong lĩnh vực y tế ở tỉnh Gauteng và các địa phương khác. Các doanh nghiệp của ông cung cấp vật tư y tế, suất ăn và dịch vụ vệ sinh cho các bệnh viện công, trong đó có Bệnh viện Tembisa.
Tuy nhiên, Cảnh sát và Đơn vị Điều tra Đặc biệt Nam Phi cáo buộc rằng quá trình đấu thầu đã bị thao túng, dẫn đến việc một mạng lưới nhà cung cấp được ưu tiên trúng thầu. Ngoài ra, giá trị hợp đồng còn bị thổi phồng và thanh toán vượt mức thực tế.
Điều tra sơ bộ cho thấy, doanh nhân Maumela đứng đầu một đường dây gồm ba nhóm có tổ chức, lợi dụng ngưỡng chi tiêu công, chia nhỏ hợp đồng, và rửa tiền thông qua các công ty bình phong. Các nhóm này bị nghi đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ rand (hơn 3.000 tỷ đồng) từ ngân sách bệnh viện. Đây là số tiền vốn được dành cho vật tư, thiết bị và dịch vụ chăm sóc bệnh nhân.
Nhiều siêu xe với giá trị khổng lồ bị tịch thu tại biệt thự của doanh nhân Hangwani Maumela
Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Nam Phi, SIU hiện đã phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng và bất động sản thuộc quyền sở hữu của Maumela tại Johannesburg, Cape Town, Durban và các thành phố khác. Một số tài sản bị niêm phong bao gồm nhà nghỉ nghỉ dưỡng, biệt thự ven biển, xe thể thao và các du thuyền sang trọng.
Sau khi được đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông, vụ việc cũng gây chấn động dư luận và thu hút được nhiều sự quan tâm của người dân Nam Phi. Các cơ quan chức năng mô tả đây là chiến dịch phối hợp quy mô quốc gia, nhằm truy thu và khôi phục tài sản công bị chiếm đoạt. SIU cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và báo cáo cuối cùng sẽ được trình lên Chính phủ và Tòa án Đặc biệt Nam Phi trong thời gian tới. Thông tin từ cơ quan này tiết lộ rằng sẽ còn nhiều cá nhân và công ty khác bị đưa vào diện điều tra.
Theo báo Đời sống pháp luật ngày 22/8 có bài Đột kích căn hộ của nữ CEO công ty mỹ phẩm, tịch thu hơn 734 tỷ đồng tiền mặt chất đống như núi, phải dùng 3 xe tải bọc thép mới chở hết. Nội dung như sau:
Số tài sản khổng lồ trong nhà người phụ nữ Trung Quốc khiến ai cũng phải bàng hoàng.
Một đoạn clip dài vỏn vẹn 6 giây gần đây lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc khiến hàng loạt người vô cùng sửng sốt. Khung cảnh trong video là căn hộ ở tầng 11 của của một tòa chung cư tại thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Căn nhà hộ không quá sang trọng nhưng trong tủ và 15 thùng giấy trên sàn nhà lại chất đầy những cọc tiền mặt. Con số được công bố sau đó còn làm dư luận ngỡ ngàng hơn: 200 triệu NDT (khoảng hơn 734 tỷ đồng).
Nữ công nhân bị sa thải trở thành trùm lừa đảo đa cấp
Theo Thời báo Hoàn Cầu, đoạn video này là của một vụ việc xảy ra tại Trung Quốc năm 2017. Theo đó, số tiền khổng lồ nói trên được phát hiện trong chuyên án triệt phá một đường dây truyền đa cấp do cảnh sát Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh phụ trách. Quá trình kiểm đếm tiền kéo dài nhiều giờ, khiến 3 máy đếm tiền bị hỏng liên tục do quá tải. Cuối cùng, lực lượng chức năng phải điều 3 xe chở tiền chuyên dụng mới vận chuyển hết tang vật.
Người đứng sau khối tài sản khổng lồ là một người phụ nữ họ Chu (46 tuổi), quê ở Thiết Lĩnh. Bà Chu từng làm việc tại một nhà máy, nhưng đã thôi việc từ đầu những năm 2000, khi nhà máy cổ phần hóa. Sau thời gian dài thất nghiệp, bà Chu quay lại với công việc bán thời gian, rồi quyết định “ra ngoài làm ăn”.
Những người thân quen cho biết, bà Chu đã ly hôn từ nhiều năm trước và có một con gái hiện du học ở nước ngoài. Trong mắt bạn bè, cuộc sống của bà bỗng dần trở nên xa hoa. Người phụ nữ thường xuyên mua sắm đồ xa xỉ tại trung tâm thương mại không cần xem giá, một lần tiêu hàng chục nghìn NDT, sở hữu xe sang từ Mercedes đến Maserati.
Từng cọc tiền mặt chất cao như núi xếp đầy trong tủ và thùng giấy ở nhà người phụ nữ họ Chu
Khi được hỏi về công việc, bà Chu giới thiệu mình là giám đốc một công ty “kinh doanh mỹ phẩm cao cấp” với giá một bộ sản phẩm trung bình hơn 3.000 NDT (hơn 10 triệu đồng). Nhưng trong các cuộc trò chuyện, những khái niệm như “mô hình kim tự tháp”, “tuyển dụng thành viên” thường xuất hiện, đủ để nhiều người hiểu rằng bà đang tham gia vào hoạt động truyền đa cấp. Ngoài ra, người phụ nữ này còn từng khoe thu nhập hơn 2 triệu NDT mỗi năm (hơn 7 tỷ đồng) và còn mua nhà cho cha mẹ.
Đầu tháng 12/2017, thông tin cảnh sát tỉnh Liêu Ninh thu giữ 200 triệu NDT (khoảng hơn 734 tỷ đồng) tại căn hộ số A21102, khu đô thị Hoa Viên, thành phố Thiết Lĩnh lan rộng khắp mạng xã hội. Những người quen của bà Chu mới được một phen ngỡ ngàng: “Không thể ngờ bà ấy có thể tích trữ nhiều tiền mặt đến thế trong nhà. Đúng là một khối tài sản quá kinh khủng.”
Triệt phá đường dây đa cấp 100.000 người
Chiều cùng ngày, cảnh sát công bố chi tiết chuyên án. Theo đó, đây là một đường dây đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động ở 25 tỉnh, thành của Trung Quốc. Đến thời điểm bà Chu bị bắt, cảnh sát cũng tạm giữ hình sự 24 nghi phạm, thu giữ tổng cộng 364 triệu NDT tiền mặt (hơn 1.335 nghìn tỷ đồng), cùng nhiều tang vật khác như sổ sách, máy tính, 12 xe hơi và 5 căn hộ.
Quá trình kiểm đếm tiền trong nhà bà Chu kéo dài nhiều giờ, khiến 3 máy đếm tiền bị hỏng liên tục do quá tải
Băng nhóm này do một người đàn ông họ Mạnh (61 tuổi) quê Hà Bắc, Trung Quốc cầm đầu. Bà Chu là một mắt xích lớn trong số đó. Chỉ trong vòng hai tháng (tháng 9 và 10/2017), đường dây đã phát triển tới 100.000 thành viên, số tiền huy động ước tính 600 triệu NDT (hơn 2.200 tỷ đồng).
Theo điều tra, nhóm này sử dụng chiêu trò lừa đảo quen thuộc: người tham gia nộp 3.900 NDT (hơn 14 triệu đồng) để có “tư cách hội viên” trong công ty, đổi lại hứa hẹn thu nhập ít nhất 150.000 NDT (hơn 550 triệu đồng) mỗi năm. Ngoài ra, mỗi khi lôi kéo được một thành viên mới, người giới thiệu sẽ nhận thưởng hàng trăm NDT. Những lời hứa phi lý này đã dụ dỗ hàng chục nghìn người dân ở Trung Quốc nhẹ dạ tham gia.
Sau nhiều tháng điều tra, ngày 3/12/2017, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó thị trưởng kiêm Giám đốc công an thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, hơn 200 cảnh sát được huy động, chia thành 31 tổ công tác. Các mũi trinh sát đồng loạt triển khai tại Thẩm Dương, Thiết Lĩnh, Hàng Châu và Thường Châu, nhanh chóng bắt giữ toàn bộ các nghi phạm chủ chốt, trong đó có Mạnh và Chu. Chuyên án sau đó vẫn được tiếp tục mở rộng.
